M¨¦xico bloquea las cuentas de una red criminal dedicada a duplicar las tarjetas bancarias de los turistas en la Riviera Maya
La ¡®Operaci¨®n Caribe¡¯ de la UIF identifica a 79 sospechosos rumanos y mexicanos que alteraron varios cajeros autom¨¢ticos cerca de hoteles tur¨ªsticos de la costa del pa¨ªs
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha anunciado este jueves que se han bloqueado las cuentas de 79 personas vinculadas a una red de clonaci¨®n de tarjetas en los cajeros de la Riviera Maya. El director de la UIF, Santiago Nieto, ha informado en sus redes sociales que los sospechosos son rumanos y mexicanos que operaban en la zona tur¨ªstica de Canc¨²n, Quintana Roo, y que estaban siendo investigados en la Operaci¨®n Caribe. El modus operandi de la red es similar a la organizaci¨®n desmantelada en 2019 que durante cinco a?os rob¨® 240 millones de d¨®lares anuales gracias a la instalaci¨®n de dispositivos en cajeros autom¨¢ticos de la costa mexicana.
La Operaci¨®n Caribe incluye la colaboraci¨®n de Gabinete de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretar¨ªa de Seguridad y Protecci¨®n Ciudadana, el Bur¨® Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en ingl¨¦s) adem¨¢s de la UIF. Con la colaboraci¨®n entre las instituciones se consigui¨® identificar a los sospechosos y bloquear hasta 79 cuentas de mexicanos y rumanos de una red criminal con centro de operaciones en Canc¨²n. Sin embargo, la red se ha expandido a otras zonas tur¨ªsticas como Puerto Vallarta, los Cabos o la Riviera Nayarita.
La UIF ha detallado que la organizaci¨®n criminal se dedica a alterar cajeros autom¨¢ticos en hoteles tur¨ªsticos de la Riviera Maya. Los criminales instalan dispositivos en las m¨¢quinas para sustraer los datos de las tarjetas bancarias de los visitantes que las usan para extraer efectivo. Con los datos robados consiguen duplicar las tarjetas y sustraer dinero de las cuentas de los turistas operando bajo el nombre de empresas fachada de la misma organizaci¨®n criminal. El modus operandi imita a la red criminal desmantelada en 2019, que durante cinco a?os alter¨® los cajeros autom¨¢ticos de los principales destinos tur¨ªsticos de M¨¦xico y recaud¨® 240 millones de d¨®lares anuales antes de ser disuelta
Las investigaciones se centraron en estudiar el movimiento de dinero internacional de las cuentas. Se analizaron un total de 277 operaciones bancarias inusuales de montos de hasta 337,5 millones pesos (unos 16,5 millones de d¨®lares) y se analizaron otros 520 reportes de operaciones relevantes por m¨¢s de 125,5 millones de pesos (algo m¨¢s de 6 millones de d¨®lares) en transferencias internacionales. Adem¨¢s, la red emiti¨® 1.834 cheques de m¨¢s de 150 millones de pesos (7,36 millones de d¨®lares) y recibi¨® otros 700 por sumas similares.
El Gabinete de Seguridad proporcion¨® a la UIF varios informes de inteligencia elaborados durante meses. En ellos se detallaba la actividad de los principales l¨ªderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, as¨ª como de diversos servidores p¨²blicos que operan en las redes de corrupci¨®n que favorec¨ªan el duplicado de las tarjetas y el robo de sus datos. Con la ayuda del FBI se logr¨® ubicar a un gran n¨²mero de integrantes del grupo criminal, as¨ª como a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales.
Tensiones M¨¦xico-Ruman¨ªa
La investigaci¨®n ha levantado tensiones diplom¨¢ticas con Rumania. El ministro de Asuntos Exteriores rumano, Bogdan Aurescu, conden¨® abiertamente el pasado mi¨¦rcoles que el Gobierno mexicano retuviera a sus ciudadanos en el aeropuerto de Canc¨²n alegando protocolo covid-19. Aurescu critic¨® la gesti¨®n del Gobierno mexicano en rueda de prensa por retener a m¨¢s de 200 ciudadanos en la frontera y calific¨® la medida como ¡°hostil y arbitraria¡±. ¡°Es una situaci¨®n que puede llevar a que M¨¦xico pierda turistas, dinero y credibilidad como destino de viaje¡±, sentenci¨®. La embajada de Ruman¨ªa env¨ªo como jefe de misi¨®n al aeropuerto a Ionut Valcu, quien celebr¨® en las redes sociales que finalmente los turistas pudieran pasar el control de la frontera e ingresar a M¨¦xico. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, respondi¨® en su cuenta de Twitter: "A la orden, trabajamos con el apoyo de INAMI (Instituto Nacional de Migraci¨®n) para que no se vuelva a repetir. Bienvenidos a M¨¦xico los rumanos siempre". La UIF ha recalcado en un comunicado que sus acciones son el resultado del Gobierno de M¨¦xico para combatir a las organizaciones criminales que operan en el pa¨ªs para mermar su capacidad econ¨®mica y limitar su margen de operaci¨®n dentro del sistema financiero.
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