La fortuna secreta del abogado de Pe?a Nieto: 224 millones de d¨®lares en propiedades, fondos e ingresos en tiendas de empe?o

Juan Ram¨®n Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Pe?a Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tiene una fortuna hasta hoy desconocida. Su riqueza suma ¡ªal menos¡ª 224 millones de d¨®lares, seg¨²n documentos confidenciales a los que ha tenido acceso EL PA?S.

El patrimonio se desglosa en cobros en especie de propiedades (43,7 millones), fondos en EE UU en el banco Morgan Stanley (50), ingresos a trav¨¦s ...

Juan Ram¨®n Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Pe?a Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tiene una fortuna hasta hoy desconocida. Su riqueza suma ¡ªal menos¡ª 224 millones de d¨®lares, seg¨²n documentos confidenciales a los que ha tenido acceso EL PA?S.

El patrimonio se desglosa en cobros en especie de propiedades (43,7 millones), fondos en EE UU en el banco Morgan Stanley (50), ingresos a trav¨¦s de la cadena de tiendas de empe?o Prenda Oro (104) y honorarios como abogado (26,2).

Collado dej¨® constancia de esta fortuna en un formulario reservado que rellen¨® en el banco andorrano Vall Banc el 3 de junio de 2019. El abogado intent¨® con este documento justificar la legalidad de su riqueza en el Principado, donde movi¨® m¨¢s de 110 millones de d¨®lares. Para ello, conect¨® su patrimonio con una exitosa carrera empresarial que tiene su embri¨®n en una herencia paterna. Y trat¨® de desmarcarse de las tesis de una jueza andorrana que le mantiene en su mirilla desde 2016 por un presunto delito de blanqueo y considera que el jurista actu¨® como pantalla (testaferro) de ¡°terceras personas¡±.

Terreno para 13.000 viviendas

El letrado comunic¨® a Vall Banc que hab¨ªa percibido por sus servicios como abogado ¡°pagos en especie¡± en forma de propiedades que estaban valoradas en marzo de 2015 en 43,7 millones de d¨®lares.

El patrimonio en ladrillo incluye un terreno para construir 13.000 viviendas (tasado en 26,6 millones de d¨®lares), una hacienda en Puebla (8) y una propiedad en un ¨¢rea residencial y de negocios de Puerta del Hierro, en Guadalajara (5). Tambi¨¦n, un inmueble en Chalco de D¨ªaz Covarrubias (2 millones) una casa en la exclusiva colonia de El Pedregal (Ciudad de M¨¦xico) y otra en Sajama, cuantificadas en un mill¨®n, respectivamente.

La riqueza en el Morgan Stanley de EE UU

El siguiente destino para desgranar la riqueza del letrado conduce a EE UU Collado custodia en este pa¨ªs a trav¨¦s del banco de inversi¨®n Morgan Stanley m¨¢s de 50 millones de d¨®lares. Se trata de un patrimonio heredado de su padre, el empresario natural de Llanes (Asturias) Jos¨¦ Ram¨®n Collado Amieva, que falleci¨® en agosto de 2018 a los 78 a?os.

El progenitor del abogado, que aterriz¨® en Ciudad de M¨¦xico en 1959 procedente de Espa?a, amas¨® una fortuna en el pa¨ªs norteamericano que alcanz¨® su punto ¨¢lgido en 1984. Sus negocios contemplaron compa?¨ªas inmobiliarias, hoteles, firmas de cr¨ªa de ganado e higiene personal y un laboratorio farmac¨¦utico que lleg¨® a tener 120 patentes.

El padre de Collado decidi¨® ¡°por motivos de salud¡± que su hijo figurara como custodio, titular, beneficiario y administrador de los 50 millones del Morgan Stanley porque contaba con ¡°capacidad profesional, honradez y calidad humana en la familia¡±, seg¨²n dijo el jurista hace tres a?os.

El pujante negocio de las tiendas de empe?o

La cadena de tiendas de empe?o Prenda Oro represent¨® el principal puntal de beneficios de Collado. El letrado obtuvo con este negocio 104 millones. De esta suma, 73 aterrizaron en la cuenta de resultados de la compa?¨ªa en forma de ingresos por intereses en 15 a?os y 31 millones a trav¨¦s de beneficios de fondos que se quedaba la firma si los clientes dejaban de pagar, seg¨²n el abogado.

El origen de Prenda Oro se remonta a 1999. El padre de Juan Ram¨®n Collado cre¨® entonces esta corporaci¨®n dedicada a otorgar microcr¨¦ditos a cambio de empe?os. Y sent¨® la base de un imperio que sum¨® 66 sucursales, m¨¢s de 500 empleados y otorg¨® pr¨¦stamos en 15 a?os por valor de m¨¢s de 210 millones.

Prenda Oro dio el estir¨®n en 2015 al absorber otras 15 firmas del sector como Libertad Servicios Financieros y Sociedad An¨®nima de Capital Variable. Collado compr¨® ¡°con recursos propios¡± el 81,5% de estas compa?¨ªas. Y su padre, el 18,5%, seg¨²n relat¨® en 2019 el abogado de Pe?a Nieto al banco andorrano.

Los beneficios del clan no permanecieron estancados. Las inversiones extranjeras ¡ªdividendos, intereses y revalorizaciones de activos¡ª generaron al letrado de los poderosos entre 2006 y 2015 un promedio anual de ingresos de entre el 7% y el 9% del capital, seg¨²n el jurista.

En paralelo al tinglado inmobiliario, la fortuna en EE UU y el negocio de empe?os, Collado indic¨® tambi¨¦n haber ingresado 26,2 millones de euros a trav¨¦s de su bufete, Collado Asociados. Una firma legal creada en 1996 que tiene 40 empleados y en la que el letrado figura como socio fundador. La clave del ¨¦xito de esta compa?¨ªa radica en una cartera de clientes integrada, seg¨²n el abogado, por ¡°funcionarios, exfuncionarios, gobernadores y exgobernadores¡±.

Junto a Pe?a Nieto, Collado ha defendido a prominentes figuras de la arquitectura mexicana del poder como el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); el exl¨ªder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps o Ra¨²l Salinas de Gortari, hermano del expresidente de M¨¦xico Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Collado desnud¨® sus finanzas ante Vall Banc en junio de 2019 al rellenar el know your customer (conozca a su cliente, en ingl¨¦s), una suerte de tercer grado en forma de formulario en el que la entidad pregunta a sus clientes por el origen de sus fondos.

Sociedades en Curazao y fondos bloqueados en el Credit Suisse

En este documento, el abogado reconoci¨® tener cuatro sociedades registradas en la isla caribe?a de Curazao que tributaban en Pa¨ªses Bajos y en las que figuraba como UBO (beneficiario ¨²ltimo). Tambi¨¦n, revel¨® tener fondos bloqueados en el Credit Suisse.

Pese a la extensa red de contactos, Vall Banc no calific¨® a su acaudalado cliente como PEP (Persona Expuesta Pol¨ªticamente), una etiqueta que en la jerga financiera identifica a cargos p¨²blicos, familiares, exdirigentes o personalidades susceptibles de recibir fondos manchados por corrupci¨®n.

El abogado de Pe?a Nieto se vio obligado a este gesto de transparencia despu¨¦s de que Vall Banc heredara los activos fuera de sospecha de la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) tras la intervenci¨®n de esta ¨²ltima instituci¨®n financiera en marzo de 2015 por participar presuntamente en el blanqueo de fondos de grupos criminales.

Collado transfiri¨® sus fondos de BPA a Vall banc despu¨¦s de que la jueza andorrana que le investigaba archivara provisionalmente su causa por blanqueo. El carpetazo temporal se produjo en 2018 cuando la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR, actualmente, Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica) emiti¨® un informe exculpatorio que justificaba la legalidad de los fondos del abogado.

El par¨®n de las pesquisas en el Principado, que la PGR sac¨® adelante durante el sexenio de Pe?a Nieto (2012-2018), apenas dur¨® un a?o. En 2019, ya bajo el mandato presidencial de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, Collado fue arrestado en Ciudad de M¨¦xico por delincuencia organizada y lavado de fondos, delitos similares por los que fue investigado en Andorra. Y la justicia del pa¨ªs europeo decidi¨® retomar la causa al considerar que hab¨ªa munici¨®n suficiente contra este abogado que hoy permanece en prisi¨®n en M¨¦xico.

A trav¨¦s de un enjambre de una veintena de sociedades instrumentales (sin actividad), el jurista movi¨® m¨¢s de 110 millones en la BPA entre 2006 y 2015. M¨¢s de 90 millones se encuentran hoy retenidos por imperativo judicial en Andorra, un pa¨ªs de 77.140 habitantes blindado hasta 2017 por el secreto bancario.

Maniobras para enviar el dinero a Espa?a y EE UU

Durante una visita a Andorra en 2019, Collado manifest¨® categ¨®rico a los gestores de Vall Banc que se vio ¡°obligado¡± a abrir cuentas en esa instituci¨®n financiera tras liberar sus fondos en la BPA embargados (103 millones). El abogado pidi¨® que sus activos no fueran custodiados en ning¨²n banco de este pa¨ªs europeo. Y avanz¨® que su relaci¨®n con Vall Banc se limitar¨ªa a transferir ¡°a cuentas cuyo titular recaiga en mi persona en entidades de primer orden que me ofrezcan seguridad jur¨ªdica, que son Espa?a y Estados Unidos de Am¨¦rica¡±.

Collado no pudo cumplir su deseo de sacar hasta el ¨²ltimo c¨¦ntimo de Vall Banc y enviarlo a Espa?a o EE UU. En julio de 2019, semanas despu¨¦s de su fugaz visita a Andorra y de que este banco elaborara un nuevo informe patrimonial bas¨¢ndose en su relato, el abogado ingres¨® en prisi¨®n tras ser arrestado en M¨¦xico. El capital en el pa¨ªs pirenaico volvi¨® a ser bloqueado.

Seis d¨ªas antes de su detenci¨®n, el jurista vaci¨® una parte de sus fondos en Andorra. Transfiri¨® 10,5 millones desde Vall Banc a una cuenta nominal en el BBVA en Madrid y cancel¨® pr¨¦stamos por valor de 9,3 millones. En las reuniones con los gestores de Vall Banc, el abogado mostr¨® su malestar con el pa¨ªs pirenaico y acus¨® a este Estado de ¡°ausencia de seguridad jur¨ªdica¡±.

investigacion@elpais.es

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