El abogado de Pe?a Nieto movi¨® 120 millones de d¨®lares en 24 cuentas en Andorra

Juan Ram¨®n Collado, conocido como el abogado del poder en M¨¦xico, por tener clientes como el expresidente Enrique Pe?a Nieto, movi¨® entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de d¨®lares (107 millones de euros) en Andorra, un pa¨ªs blindado entonces por el secreto bancario. El letrado control¨® en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) durante ese periodo 24 cuentas donde figuraron como titulares en la mayor¨ªa de los casos sociedades radicadas en las Antillas Holandesas. El abogado fue el beneficiario ¨²ltimo de las mercantiles, seg¨²n documentos a los que ha tenido acceso EL PA?S.

Las cuentas de Collado fueron congeladas junto a las del resto de clientes de la BPA en 2015, cuando el banco fue cerrado por presuntas irregularidades. Posteriormente, la juez andorrana Can¨°lic Mingorance embarg¨® los fondos del abogado ¡ª85,7 millones de euros en 11 cuentas en el momento del bloqueo¡ª por un supuesto delito de blanqueo de capitales. La investigaci¨®n se archiv¨® de forma provisional en octubre de 2018 despu¨¦s de que la fiscal¨ªa mexicana, entonces bajo el Gobierno de Pe?a Nieto, remitiera a la magistrada varios informes en los que exculpaba a Collado.

¡°Se desprende que [Collado] obtiene ingresos l¨ªcitos¡±, asegur¨® el ministerio p¨²blico en la resoluci¨®n donde decretaba el no ejercicio de la acci¨®n penal. El dictamen, firmado por Anah¨ª Marcela Mendoza, y otros informes posteriores que exoneraban a Collado, propiciaron el archivo de la causa judicial en Andorra. La justicia de este pa¨ªs europeo no pudo condenar al letrado porque las autoridades mexicanas no acreditaron el origen il¨ªcito de su dinero, una premisa indispensable para sentenciar por blanqueo.

La figura del no ejercicio de la acci¨®n penal fue exactamente la misma que las autoridades mexicanas utilizaron en el caso del gobernador del Estado de M¨¦xico, Alfredo del Mazo, y que permiti¨® el desbloqueo de los fondos y su recuperaci¨®n por parte de los titulares de la cuenta que este hab¨ªa abierto como representante. Tambi¨¦n en este caso las autoridades andorranas han expresado su malestar por la actitud de la fiscal¨ªa mexicana.

Tras el archivo de la causa de Collado, la Agencia Estatal de Resoluciones Bancarias (AREB), el organismo que congel¨® los fondos del abogado, inici¨® un procedimiento administrativo para desbloquear el dinero. El tr¨¢mite se desarroll¨® durante el mandato del presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n. Semanas despu¨¦s de que este procedimiento terminara y de que Collado recuperara su capital, el letrado fue detenido el pasado 9 de julio en M¨¦xico por lavado de dinero y delincuencia organizada.

El arresto de Collado ha ca¨ªdo como una bomba entre las autoridades andorranas. Los responsables de las pesquisas se sienten burlados por los informes de M¨¦xico que exculpaban al letrado. Y por la contradicci¨®n que, a su entender, supone la reciente detenci¨®n del abogado por delitos similares por los que fue investigado en Andorra. ¡°La conclusi¨®n es que Collado ha perdido la protecci¨®n que ten¨ªa con el anterior presidente¡±, se?ala una autoridad andorrana conectada a las pesquisas.

EL PA?S ha intentado sin ¨¦xito contactar con Collado. Su abogado en Andorra dice que se desvincul¨® del caso tras el archivo de la causa. Y en su despacho de M¨¦xico nadie atiende las llamadas telef¨®nicas.

La mayor parte de los 120 millones que circularon por las cuentas andorranas del letrado se nutrieron de traspasos internos (94,4 millones) de 21 sociedades mexicanas con cuenta en la BPA, seg¨²n la justicia del principado.

Este hecho contrasta con los planes que Collado comunic¨® a esta instituci¨®n financiera al abrir sus cuentas. En el documento conocido como know your customer (conozca a su cliente, en ingl¨¦s) ¡ªuna suerte de tercer grado al que somete la entidad a sus clientes para que expliquen el origen de sus fondos¡ª Collado dijo que preve¨ªa colocar en Andorra los beneficios de sus empresas: las casas de empe?o Prenda Oro y Siglo XXI y su bufete, Collado y Asociados.

Sin embargo, entre las 21 sociedades mexicanas con cuenta en la BPA que traspasaron fondos a Collado aparecen inmobiliarias, constructoras, firmas textiles e inform¨¢ticas.

El an¨¢lisis de los movimientos del abogado revela que, a trav¨¦s de transferencias extranjeras, el letrado cobr¨® en Andorra 10,3 millones. El semanario?Proceso inform¨® de que Collado ten¨ªa una cuenta en Andorra que fue embargada.

Aviones y propiedades en Miami y Acapulco

Tejido mediante sociedades instrumentales, el patrimonio financiero del abogado en Andorra sirvi¨® para avalar pr¨¦stamos. Con estos cr¨¦ditos, Collado adquiri¨® propiedades en Acapulco y Miami y dos aviones de negocios: un Cessna Citation, por el que en 2010 desembols¨® 3,2 millones, y un Bombardier Challenger 601, que compr¨® en 2013 por dos millones y cuyo pr¨¦stamo aval¨® a trav¨¦s de su sociedad holandesa Constelation Investments CV, seg¨²n un informe de la polic¨ªa de Andorra del 24 de marzo de 2017, que bautiza las pesquisas como Operaci¨®n Jet.

El letrado no figur¨® solo en sus cuentas de Andorra. Comparti¨® titularidad en una de ellas con su padre, Jos¨¦ Ram¨®n Collado Amieva, que falleci¨® el pasado a?o.

La polic¨ªa de Andorra arremeti¨® contra el banco en un informe de marzo de 2017. ¡°Desde la BPA habr¨ªan tenido que adoptar medidas de control reforzadas respecto al cliente a tenor de su naturaleza, el tipo de negocio declarado, tanto que las casas de empe?o est¨¢n totalmente expuestas al blanqueo del narcotr¨¢fico y otras actividades delictivas por su exposici¨®n con personas pol¨ªticamente expuestas (PEP) del Gobierno mexicano¡±, indicaron entonces los investigadores.

La etiqueta de PEP se refiere en la jerga financiera a cargos p¨²blicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupci¨®n. Junto a Pe?a Nieto, Collado ha defendido al exgobernador de Quintana Roo, el pri¨ªsta Mario Villanueva, al l¨ªder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps y a Ra¨²l Salinas de Gortari, empresario y hermano del expresidente de M¨¦xico Carlos Salinas de Gortari.

La investigaci¨®n sobre Collado en Andorra arranc¨® a ra¨ªz del an¨¢lisis de las estructuras financieras que Cristina Lozano, una exdirectiva de la BPA, creaba para determinados clientes. El 15 de marzo de 2016 los agentes advirtieron que Lozano, exejecutiva de BPA Serveis, figur¨® en 2010 como representante de cuatro empresas andorranas cuyo beneficiario ¨²ltimo era Collado. Las sociedades ingresaron entre septiembre y diciembre de ese a?o m¨¢s de 40 millones de d¨®lares. Lozano fue procesada el pasado septiembre junto con 27 personas en la causa que indaga el saqueo de la petrolera estatal venezolana PDVSA a manos de exjerarcas chavistas y la ocultaci¨®n del bot¨ªn de la BPA.

La que pasa por ser la mayor red de sobornos de Am¨¦rica, Odebrecht; el presunto blanqueador asi¨¢tico Gao Ping o la familia del expresidente de Catalu?a Jordi Pujol tambi¨¦n eligieron esta instituci¨®n financiera para supuestamente ocultar su bot¨ªn.

investigacion@elpais.es