El abogado de Pe?a Nieto cobr¨® 46 millones de d¨®lares de empresas usadas por el cartel de Sinaloa para blanquear
Catorce compa?¨ªas mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y 2013 fondos a las cuentas en Andorra del letrado Juan Ram¨®n Collado
Juan Ram¨®n Collado, conocido como el abogado del poder por ejercer la defensa de personalidades como el expresidente de M¨¦xico Enrique Pe?a Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cobr¨® en Andorra 45,9 millones de d¨®lares de una red empresarial usada por el cartel de Sinaloa para blanquear dinero en este Principado europeo, seg¨²n una investigaci¨®n de EL PA?S.
14 empresas mexicanas con cuenta en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA), a las que recurri¨® para lavar su dinero la organizaci¨®n de Joaqu¨ªn El Chapo Guzm¨¢n, traspasaron entre 2009 y 2013 esa suma a los dep¨®sitos del letrado en esta instituci¨®n financiera. Las sociedades supuestamente eran instrumentales, no ten¨ªan actividad real y fueron empleadas tambi¨¦n por otros grupos y organizaciones para el blanqueo de capitales. Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, niega cualquier relaci¨®n de su cliente con el cartel sinaolense. ¡°El hecho de que diferentes clientes de las casas de cambio compartieran circuito interno para trasladar su dinero no comporta una vinculaci¨®n¡±, explica el letrado por correo electr¨®nico.
El presunto esquema de blanqueo de Collado empezaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana. El capital se transfer¨ªa despu¨¦s a una cuenta en la BPA a nombre de una sociedad instrumental. Y aterrizaba m¨¢s tarde en uno de los dep¨®sitos del letrado en la entidad andorrana a trav¨¦s de un traspaso interno (env¨ªo de una cuenta a otra en el mismo banco). El laber¨ªntico tinglado financiero no dejaba rastro y fue dise?ado para blindar la identidad de Collado, seg¨²n la Polic¨ªa de Andorra.
Tramas corruptas sin relaci¨®n entre s¨ª como Odebrecht, el gigante brasile?o de la construcci¨®n que protagoniz¨® la mayor red de sobornos de Latinoam¨¦rica, se sirvieron de telara?as opacas similares para ocultar en Andorra el dinero del delito.
Las compa?¨ªas mexicanas que remitieron fondos a Collado en la BPA figuran en la relaci¨®n de sociedades pantalla que us¨® el cartel para blanquear durante una d¨¦cada en Andorra, seg¨²n un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de M¨¦xico adelantado por el diario Milenio.
Collado ingres¨® en la BPA fondos de sociedades que tambi¨¦n blanquearon presuntamente para la organizaci¨®n de El Chapo. Se trata de las compa?¨ªas Madvysion (que transfiri¨® al abogado 10,7 millones), Riu Construcciones (7,1 millones), Servicios Especializados Icall (5,7 millones) y Textiline Collection (5,4 millones). Tambi¨¦n, Varys Comercial (3,6 millones) y Grupo Liztik (3,5 millones), seg¨²n un auto de la jueza andorrana que investiga a Collado desde 2015.
Otras compa?¨ªas que transfirieron dinero al letrado en Andorra y que, presuntamente, tambi¨¦n lavaron el dinero del cartel fueron Distribuciones JDB (que abon¨® a Collado 2,2 millones de d¨®lares), Grupo Macrobay (2,2 millones), Tessa Textiles (2,5 millones), Enterprise Gamki (707.594 euros). La n¨®mina se completa con Dise?os Textiles Dug (690.622 euros), Amber Global (632.395 euros), Distribuidora Comercial Franwi (505.447 euros) y Gallaxy Real Estate (444.774 euros).
Para indagar qui¨¦n se esconde tras el patrimonio de Collado en Andorra, la magistrada solicit¨® en mayo de 2017 a los investigadores identificar a los ciudadanos mexicanos que enviaron dinero al letrado ¡°por ser un eslab¨®n imprescindible para determinar el origen de los fondos¡±. La jueza pidi¨® entonces informaci¨®n sobre 23 cuentas en la BPA ¡ªentre las que se encuentran las 14 usadas por el cartel sinaloense¡ª para averiguar la identidad de sus aut¨¦nticos representantes.
El movimiento de la magistrada pretende aclarar la titularidad de la alambicada madeja de cuentas y sociedades que us¨® Collado para mover su caudal de fondos. Un esquema financiero que, seg¨²n las pesquisas, conecta a las empresas mexicanas que traspasaron fondos al abogado con las casas de cambios mexicanas Tiber, B & B y Eurofimex y la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont.
La instructora andorrana ha criticado que Collado eludiera las referencias a las casas de cambio y sociedades fiduciarias cuando declar¨® en el Principado en julio de 2016. El influyente letrado conect¨® entonces su patrimonio con una exitosa trayectoria empresarial. Dijo a la magistrada que sus negocios inclu¨ªan un bufete de abogados que empleaba a 40 profesionales y que ten¨ªa en su cartera de clientes a 10 entidades p¨²blicas y al sindicato de Pemex. Tambi¨¦n, una cadena de casas de empe?os que fund¨® su padre en los noventa y que le report¨® unos ingresos por intereses de 84 millones de d¨®lares en 14 a?os.
Dos de las sociedades que traspasaron fondos a las cuentas del letrado entre 2009 y 2012 a la BPA ¡ªEnterprisse Gamki y Varys Comercial¡ª recibieron contratos p¨²blicos por un total de 120.000 d¨®lares de la Universidad Tecnol¨®gica de Nezahualc¨®yotl (UTN), que depende del Estado de M¨¦xico, seg¨²n revel¨® este diario.
El avance de las pesquisas sobre la riqueza andorrana del letrado ¡ªuna investigaci¨®n que empez¨® en 2015 y que supera ya los 17.500 documentos¡ª ha disparado las dudas sobre la procedencia del dinero. El ¨²ltimo informe policial incorporado a la causa, de febrero de 2020, abunda en el posible origen delictivo de los fondos. Y pone el foco de la sospecha sobre los 90 millones de d¨®lares que ingres¨® Collado en el Principado a trav¨¦s de casas de cambio y sociedades fiduciarias.
Los investigadores estiman que Collado no ha podido demostrar ser el verdadero due?o de este dinero. ¡°Todos estos elementos son indiciarios de que presuntamente una gran parte de los fondos ingresados podr¨ªan tener su origen en una actividad delictiva¡±, indica el ¨²ltimo informe de la Unidad de Investigaci¨®n Criminal III antiblanqueo de la Polic¨ªa de Andorra.
Antoni Riestra, abogado de Collado en el pa¨ªs europeo, defiende la legalidad de la fortuna. ¡°Sus fondos son de origen totalmente l¨ªcito, fruto de su actividad financiera y profesional y los ahorros familiares. ?l es el ¨²nico y ¨²ltimo beneficiario¡±, indica Riestra, que niega cualquier relaci¨®n de Collado con el cartel de Sinaloa.
El abogado de Collado critica la investigaci¨®n sobre su cliente en el Principado. ¡°Los informes de la polic¨ªa andorrana no son imparciales y solo crean confusi¨®n y falsedad de manera tendenciosa¡±, opina.
Junto a las 14 sociedades usadas por el cartel de Sinaloa para blanquear en Andorra que trasfirieron fondos a Collado, las cuentas del abogado en el Principado recibieron tambi¨¦n dinero de otras siete compa?¨ªas con cuenta en la BPA. Una representante de una de estas firmas, Temple Corporation, admite en conversaci¨®n con este diario que su mercantil era instrumental (sin actividad) y que actuaba como puente para traspasar dinero a otras cuentas. ¡°Los bancos de Andorra recomendaban a sus clientes de Latinoam¨¦rica hasta 2012 que no enviaran dinero directamente desde sus cuentas, sino que usaran las casas de cambio. Todo eso ya ha cambiado¡±, explica esta experta en crear estructuras fiscales.
La causa judicial en el pa¨ªs europeo contra Collado ha sufrido un tormentoso camino desde que arranc¨®, en 2015, cuando la jueza andorrana Can¨°lich Mingorance embarg¨® los fondos del letrado. En 2018, la magistrada archiv¨® provisionalmente el caso despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa mexicana ¡ªa¨²n bajo el Gobierno de Pe?a Nieto¡ª exculpara al abogado en un informe revelado por EL PAIS que aduc¨ªa que las autoridades mexicanas hab¨ªan abierto una investigaci¨®n y no pudieron probar el origen il¨ªcito de su dinero, requisito clave para sentenciar por blanqueo. Esta misma estrategia para archivar las investigaciones de la Justicia andorrana fue utilizada en los casos de influyentes pol¨ªticos que ocultaban en el Principado fortunas de origen inconfesable.
La detenci¨®n de Collado en julio de 2019 en M¨¦xico dio un giro inesperado al caso. El letrado fue arrestado por lavado de dinero y delincuencia organizada (delitos similares por los que se archiv¨® provisionalmente su causa en Andorra). La detenci¨®n forz¨® la reapertura de la causa en el Principado y el embargo de 93 millones de d¨®lares.
El apelativo de letrado de los poderosos no es gratuito. Junto a Pe?a Nieto, el abogado ha defendido a figuras mexicanas, como el l¨ªder sindical de Pemex Carlos Romero Deschamps; el exgobernador de Quintana Roo, el priista Mario Villanueva; o Ra¨²l Salinas de Gortari, empresario y hermano del expresidente de M¨¦xico Carlos Salinas de Gortari.
La letra peque?a de las transacciones
Las 14 empresas mexicanas a las que recurri¨® el cartel sinaloense y que tambi¨¦n fueron utilizadas para transferir 45,9 millones de d¨®lares a las cuentas del abogado Juan Ram¨®n Collado en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) abrieron cuentas en esta entidad para ingresar los supuestos beneficios de su actividad. Al menos, eso indicaron al banco los representantes de estas compa?¨ªas en el 'know your client' (conozca a su cliente, en ingl¨¦s), un cuestionario que pregunta a los aspirantes a abrir una cuenta cu¨¢l es el origen de sus fondos. Este es el detalle de las transacciones:
Madvysion, S. A. de C. V. La cuenta en la BPA a nombre de esta sociedad orden¨® 19 traspasos entre 2009 y 2010 por un total de 10,7 millones de d¨®lares al dep¨®sito de Collado 441952.
Riu Construcciones, S. A. de C. V. La firma autoriz¨® entre 2011 y 2012 11 traspasos en la BPA a dos cuentas del letrado. Tambi¨¦n envi¨® fondos a dos dep¨®sitos vinculados al abogado en la entidad andorrana a nombre de las sociedades Constellation Investments y Marathon Corporation. Collado cobr¨® 7,1 millones por esta v¨ªa.
Grupo Liztik, S. A. de C. V. La cuenta a nombre de esta empresa orden¨® cuatro traspasos por valor de 3,5 millones de d¨®lares entre 2010 y 2011 a un dep¨®sito de Collado en la BPA. La mexicana N. Villegas se present¨® en el banco andorrano como apoderada de esta compa?¨ªa cuando se hizo clienta de la entidad, el 22 de febrero de 2010. Villegas justific¨® que ingresar¨ªa en el Principado el dinero procedente de su actividad comercial.
Servicios Especializados Icall, S. A. de C. V. A nombre de esta sociedad con cuenta en la BPA, Collado recibi¨® siete traspasos por valor de 5,7 millones de d¨®lares entre 2012 y 2013. El abogado ingres¨® los fondos en dos cuentas y en un dep¨®sito a nombre de sus cuentas donde aparec¨ªan las mercantiles Constellation Investments y Marathon Corporation.
Enterprise Gamki, S. A. de C. V. El mexicano C. T. Escalona figura como representante de esta cuenta en la BPA que orden¨® dos traspasos en 2012 por un total de 707.594 d¨®lares a la firma de Collado Constellation Investments. Escalona se present¨® en la BPA como un comerciante de profesi¨®n y administrador ¨²nico de Enterprise Gamki S. A. de C. V.
Galaxy Real Estate, S. A. de C. V. La contable E. Guti¨¦rrez, de 43 a?os, fue representante de la cuenta a nombre de esta empresa en la BPA que traspas¨® 444.774 euros al abogado de Pe?a Nieto en mayo de 2012.
Varys comercial, S. A. de C. V. La firma orden¨® 10 traspasos por un total de 3,6 millones a una de las cuentas de Collado entre 2009 y 2010.
Grupo Macrobay, S. A. de C. V. La sociedad que figuraba como titular de una cuenta en la BPA con esta denominaci¨®n envi¨® 2,2 millones a tres cuentas del letrado entre 2010 y 2011.
Dise?os Textiles Dug, S.A. de C. V. La cuenta de Collado en la BPA de la mercantil Constellation Investments percibi¨® en febrero de 2013 un total de 690.622 d¨®lares de esta firma mexicana. A. Escamilla figuraba como apoderada de la empresa.
Distribuciones JDB, S. A. de C. V. La cuenta en la BPA de esta empresa, cuyo representante era el mexicano J. D. V. Rangel, traspas¨® 2,2 millones en abril de 2010 a dos dep¨®sitos vinculados a Collado a nombre de las compa?¨ªas Amilou Investments y Turinga, y a la cuenta del abogado 441952.
Textiline Collection, S. A. de C. V. Ocho traspasos por valor de 5,4 millones acabaron en cuatro dep¨®sitos controlados por Collado. R. A. Mendoza figur¨® como representante en la cuenta en la BPA deTextiline Collection S. A. de C. V.
Amber Global, S. A. de C. V. Una cuenta a nombre de esta sociedad orden¨® un traspaso de 632.395 euros a un dep¨®sito de Collado vinculado a la mercantil Constellation Investments.
Distribuidora Comercial Franwi, S. A. de C. V. La firma orden¨® dos traspasos por valor de 505.447 euros a dos cuentas de Collado en la BPA en abril de 2011.
Tessa Textiles, S. A. de C. V. Un total de 2,5 millones de esta empresa con cuenta en el banco andorrano fueron a parar en enero de 2013 a dos dep¨®sitos controlados por el letrado.
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