La Polic¨ªa de Andorra acusa al abogado de Pe?a Nieto de torpedear su investigaci¨®n por blanqueo

La Polic¨ªa de Andorra acusa a Juan Ram¨®n Collado, abogado del expresidente mexicano Enrique Pe?a Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de torpedear la investigaci¨®n por blanqueo que instruye desde 2016 un juzgado de este principado pirenaico donde el letrado ocult¨® 111 millones de d¨®lares (109 millones de euros) a trav¨¦s de un entramado de 24 cuentas.

Los investigadores, en un contundente informe confidencial de diciembre de 2021 al que ha tenido acceso EL PA?S, censuran que Collado ¡°ejerciera presiones¡± ante el Gobierno de Andorra para conseguir el desbloqueo de sus fondos.

Los agentes critican tambi¨¦n que el letrado del exmandatario pidiera a la Fiscal¨ªa general del pa¨ªs europeo indagar y bloquear los bienes del polic¨ªa que rastre¨® sus movimientos en Andorra con el argumento de que sus informes eran ¡°tendenciosos¡±. ¡°La demanda del abogado persegu¨ªa ejercer presi¨®n para que los investigadores dejaran de hacer el trabajo encargado¡±, sentencia este informe enmarcado en las pesquisas que desarrolla la magistrada andorrana St¨¦phanie Garc¨ªa.

Cobros de excargos p¨²blicos

El an¨¢lisis del entramado financiero de Collado en el pa¨ªs europeo ha revelado impactantes movimientos. El letrado recibi¨® en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) entre mayo y noviembre de 2010 tres ingresos por valor de 894.960 d¨®lares (872.501 euros) de Gustavo Mar¨ªa Saavedra Ordorika, que fue director general de Industria, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y su esposa, Mayda Mar¨ªa de Guadalupe Guerrero Uriegas.

Saavedra Ordorika hizo llegar el dinero a Collado a trav¨¦s de un sistema que no deja rastro. Transfiri¨® primero los fondos a una cuenta instrumental controlada por la BPA ¨Ccuenta puente- y el dinero pas¨® despu¨¦s a un dep¨®sito a nombre de una sociedad ligada al letrado, Amilou Investment C. V. Este ¨²ltimo tr¨¢mite se canaliz¨® mediante un traspaso interno, una v¨ªa que no deja huella.

Collado recurri¨® tambi¨¦n al traspaso interno para abonar en diciembre de 2008 un total de 450.000 d¨®lares (438.707 euros) al abogado Juan Jos¨¦ Salinas Pasalagua, sobrino del que fuera entre 1988 y 1994 presidente de M¨¦xico, Carlos Salinas de Gortari.

El letrado de Pe?a Nieto us¨® para el pago su sociedad holandesa Turinga CV. E indic¨® al banco que el dinero de Salinas Pasalagua, que amag¨® en 2014 con ser candidato del PRI por Puebla, era fruto de una comisi¨®n por actuar como intermediario en la compraventa de una sociedad vinculada al grupo de comunicaci¨®n mexicano Grupo Radio Digital Siglo XXI. La Polic¨ªa de Andorra cuestion¨® la operaci¨®n. ¡°La operaci¨®n no tiene justificaci¨®n ni permite conocer el origen de los fondos¡±, sentenciaron los investigadores.

La cuenta ¡®off shore¡¯ del sobrino del expresidente Salinas

Salinas Pasalagua abri¨® una cuenta cifrada en la BPA bajo el c¨®digo ¡°441984 Madrigal¡± en abril de 2008. En el momento de la apertura, asegur¨® al banco ser licenciado en Derecho y accionista de dos sociedades mexicanas. Su cuenta ingres¨® fondos procedentes tambi¨¦n de traspasos internos de dep¨®sitos controlados por la BPA que, a su vez, se nutr¨ªan de la casa de cambios mexicana Tiber.

Una mec¨¢nica criticada por la Polic¨ªa de Andorra. ¡°El uso de estas cuentas de las casas de cambio y la concentraci¨®n de pagos permite perder la trazabilidad de los fondos y facilita la opacidad¡±, indican los investigadores que, en informes anteriores, recuerdan que el mexicano Carlos Djemal Nehmad, uno de los accionistas de la casa de cambios Tiber, fue condenado en 2018 por la Corte del distrito sur de Nueva York a seis a?os de prisi¨®n por un fraude de 20 millones de d¨®lares (19,5 de euros).

La BPA abri¨® en 2008 la cuenta cifrada a Salinas Pasalagua pese a que este era -seg¨²n las pesquisas- una Persona Pol¨ªticamente Expuesta (PEP), que es como se denomina en la jerga financiera a cargos p¨²blicos, familiares o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por la corrupci¨®n.

Sombras sobre el dinero

Las nuevas indagaciones siembran m¨¢s dudas sobre la legalidad de los 111 millones de d¨®lares (109 de euros) que Collado ingres¨® hasta 2015 en la BPA. Los agentes desmontan las explicaciones que el letrado dio a la jueza andorrana para acreditar su patrimonio y cuestionan que su fortuna tenga su origen en los negocios y actividad profesional.

Collado asegur¨® a la instructora que el dinero que deposit¨® en la BPA proced¨ªa de los beneficios de su despacho de abogados C&A Collado y Asociados de Ciudad de M¨¦xico y de la casa de empe?os Prenda Oro creada por su padre en 1999. Un negocio con 66 sucursales que -seg¨²n declar¨® a la magistrada- le gener¨® unos ingresos de 84 millones de d¨®lares (82 de euros) en 15 a?os.

La Polic¨ªa de Andorra duda de estas cifras ¡°tras mantener numerosas reuniones telem¨¢ticas con la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica de M¨¦xico¡± y analizar las declaraciones tributarias del investigado.

EL PA?S ha intentado sin ¨¦xito recabar las versiones del abogado de Collado en Andorra, Ordorika y Salinas Pasalagua.

El ¡®hombre de paja¡¯

Los agentes se?alan al abogado mexicano Jaime Jes¨²s S¨¢nchez Montemayor como uno de los hombres de paja usados por Collado para ocultar sus fondos en Andorra.

Collado tiene hoy m¨¢s de 99 millones de d¨®lares (97 de euros) en Vallbanc, la entidad que hered¨® los activos fuera de sospecha de la BPA tras la intervenci¨®n de esta ¨²ltima en marzo de 2015 por participar presuntamente en el blanqueo de fondos de grupos criminales.

La Polic¨ªa de Andorra insiste en su ¨²ltimo informe que Collado pudo pasar sus fondos de BPA a Vallbanc tras encontrar un ¡°aliado¡± en la PGR con el que consigui¨® ¡°enga?ar a la justicia andorrana¡±. Los investigadores se refieren al movimiento que el ministerio p¨²blico mexicano hizo en 2018 al emitir un informe exculpatorio que justific¨® la legalidad del dinero de Collado en Andorra, liber¨® sus fondos y forz¨® el archivo de las pesquisas. La causa se reabri¨® despu¨¦s de que Collado fuera arrestado en julio de 2019 en M¨¦xico por delincuencia organizada y lavado de fondos, delitos similares por los que estaba siendo investigado en el principado pirenaico.

Los agentes resaltan la proximidad al universo de poder priista de Collado, cuya cartera de clientes contempla al exl¨ªder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps; al exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva (PRI); o a Ra¨²l Salinas de Gortari.

investigacion@elpais.es

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