Los m¨¢s poderosos de Am¨¦rica Latina y sus vinculaciones con negocios ¡®offshore¡¯ en los ¡®Papeles de Pandora¡¯

Los negocios offshore de Sebasti¨¢n Pi?era involucran varias sociedades en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. Una de esas compa?¨ªas se us¨® para la compraventa de una minera en Chile con un empresario. Otras dos entidades registradas en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas entre 1997 y 2000 recibieron fondos de los negocios del mandatario. Uno de sus hijos fue director de una de las compa?¨ªas, antes de que se cerraran en 2018. ¡°Hoy ni Pi?era ni su familia poseen o controlan veh¨ªculos de inversi¨®n en el extranjero¡±, ha defendido un portavoz.

Los documentos revelan que el presidente es beneficiario junto a sus hermanos de dos sociedades en Panam¨¢, ambas creadas antes de asumir el cargo, que se usaban para gestionar activos en Rep¨²blica Dominicana. Las acciones de estas sociedades estuvieron asignadas hasta 2018 ¡°al portador¡±, una f¨®rmula utilizada para ocultar los beneficiarios de las compa?¨ªas. Al convertirse en presidente en 2020, declar¨® tener nueve sociedades offshore. Abinader asegura haber utilizado esas compa?¨ªas para gestionar activos vinculados a la familia. Fueron creadas por unos asesores, quienes las mantuvieron al portador hasta que se asignaron a un cliente concreto.

Los Papeles de Pandora revelan que Lasso ha estado vinculado a 14 sociedades offshore en Panam¨¢, Estados Unidos y Canad¨¢. Al menos una decena de ellas quedaron inactivas antes de que el mandatario se convirtiera en candidato en las elecciones presidenciales de 2017. ¡°Siempre he cumplido con la ley ecuatoriana que proh¨ªbe a candidatos y funcionarios p¨²blicos mantener compa?¨ªas offshore¡±, ha defendido Lasso.

Lamothe se hab¨ªa desvinculado de sus compa?¨ªas antes de entrar en el Gobierno. Pero los Papeles de Pandora revelan que sigui¨® siendo accionista en algunas sociedades durante su mandato, como tres en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas que Trident Trust cre¨® entre 2002 y 2008. Lamothe declin¨® responder las preguntas por tratarse de ¡°asuntos privados¡± y asegur¨® que no us¨® su cargo para ¡°promover ning¨²n inter¨¦s comercial¡±.

Los archivos internos de Alcogal revelan que Lobo cre¨® tres compa?¨ªas en Panam¨¢, dos de ellas mientras era presidente. Los documentos tambi¨¦n apuntan a una conexi¨®n con otras dos sociedades paname?as con su hijo y una con su esposa. Lobo argument¨® que las abri¨® para gestionar un pr¨¦stamo en Panam¨¢, por seguridad y por las tasas de inter¨¦s preferenciales.

Los documentos revelan que durante su etapa como presidente de Paraguay, Cartes y su familia estaban vinculados a sociedades offshore que inclu¨ªan bienes por valor de m¨¢s de un mill¨®n de d¨®lares. A trav¨¦s de una de las compa?¨ªas, con sede en Panam¨¢, ten¨ªa una cuenta en un banco de su pa¨ªs y un apartamento en Miami. Un apoderado legal de Cartes ha admitido el v¨ªnculo con una sociedad y ha asegurado que reportaron la actividad ante las autoridades fiscales.

Andr¨¦s Pastrana es due?o de una sociedad de Panam¨¢ desde 2016. La offshore, cuya accionista es otra compa?¨ªa colombiana, controla una cuenta bancaria en Estados Unidos. Los beneficiarios finales de todo el esquema son el expresidente y su familia. Pastrana ha explicado que ¡±buscaba convertir pesos en d¨®lares para internacionalizar un patrimonio¡± y ha asegurado que report¨® la entidad ante las autoridades fiscales.

Los Papeles de Pandora revelan la relaci¨®n entre varias compa?¨ªas creadas en Panam¨¢ y en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas por Gaviria y familiares cercanos suyos, entre los que se encuentran sus hijos. El expresidente declin¨® responder por las sociedades y justific¨® que la informaci¨®n financiera de los colombianos est¨¢ amparada por una reserva documental. ??

Francisco Flores ha sido el beneficiario de varias sociedades creadas en Panam¨¢ en 2005 y en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas en 2006. Una de ellas apareci¨® en la investigaci¨®n judicial sobre una posible malversaci¨®n de fondos de emergencia para zonas del pa¨ªs afectadas por un terremoto. Se habr¨ªa usado para transferir casi un mill¨®n de d¨®lares desde la sociedad a una cuenta de Flores en un banco paname?o. Flores falleci¨® en 2016.

Alfredo Cristiani fue director, propietario o presidente de al menos 15 compa?¨ªas offshore en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas y Panam¨¢. La primera fue creada en 1992, cuando ocupaba la presidencia. Varios miembros de su familia fueron copropietarios o directores en la mayor¨ªa de las sociedades. Siete de esas entidades permanec¨ªan activas en 2018. Cristiani declin¨® responder, pero un representante legal asegur¨® que todos los negocios que realiz¨® el exmandatario fueron de acuerdo a la ley.

Varela ha sido due?o de una compa?¨ªa registrada en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas durante toda su etapa en el Gobierno, incluso durante su presidencia. Sigue siendo accionista de la compa?¨ªa y, asegura, inform¨® de ello a las autoridades durante su candidatura a la presidencia del pa¨ªs.

Los documentos filtrados se?alan al expresidente como director de tres compa?¨ªas offshore, dos creadas durante su mandato. P¨¦rez Balladares aparece vinculado a otra sociedad en las Islas V¨ªrgenes se?alada en un caso de sobornos en Panam¨¢. Las tres hijas y la esposa del exmandatario tambi¨¦n est¨¢n en la filtraci¨®n. Ni el exmandatario ni sus hijas respondieron las m¨²ltiples peticiones de comentario.

Martinelli aparece como accionista y agente registrado de varias compa?¨ªas offshore en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. Tambi¨¦n est¨¢ vinculado a dos sociedades que fueron incorporadas en Belice y transferidas a Panam¨¢ a petici¨®n de la entidad Banca Privada de Andorra (BPA). En el marco de la investigaci¨®n sobre Odebrecht, la constructora en el centro del mayor caso de corrupci¨®n en Am¨¦rica Latina, un exdirectivo de la compa?¨ªa asegur¨® que las compa?¨ªas se usaron para pagar sobornos a los hijos de Martinelli a cambio de contratos p¨²blicos. El expresidente respondi¨® que nunca ha sido cliente del despacho Alcogal ni est¨¢ vinculado a las empresas se?aladas en el caso Lava Jato.

Los Papeles de Pandora arrojan nuevos datos sobre Dorado Asset Management LTD, una compa?¨ªa creada en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas por Kuczynski, cuando era ministro de Finanzas. La empresa estuvo en el centro de las acusaciones de corrupci¨®n contra el expresidente en la investigaci¨®n de la rama local del caso Odebrecht. El abogado del expresidente declin¨® responder al ICIJ varias solicitudes de declaraciones.

Gur¨² de comunicaci¨®n pol¨ªtica y asesor de muchos mandatarios de Am¨¦rica Latina. Alem¨¢n, Cordero, Galindo y Lee fue el despacho encargado de gestionar la documentaci¨®n que EL PA?S y los medios del consorcio revelar¨¢n en los pr¨®ximos d¨ªas.

Julio Scherer era en 2017 propietario ¨²nico de una sociedad en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas que ten¨ªa activos por dos millones de d¨®lares procedentes de su trabajo como abogado. Esta offshore controlaba una compa?¨ªa en Florida registrada como propietaria de un lujoso inmueble en Miami. Scherer declin¨® responder las preguntas y solo justific¨® que la investigaci¨®n alude a un per¨ªodo en su carrera en el cual no era funcionario p¨²blico.

El ministro de Econom¨ªa de Jair Bolsonaro (cargo que ostenta desde 2019) es accionista de una compa?¨ªa creada en 2014 en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. Desde el a?o siguiente, tambi¨¦n figura su mujer como propietaria. A finales de agosto de 2021, la sociedad segu¨ªa activa. Guedes ha asegurado en un comunicado que su actuaci¨®n ¡°respet¨® la legislaci¨®n aplicable y se guio por la ¨¦tica y la responsabilidad¡±.

Arganis ha sido propietario de Desbond Finance Limited, una sociedad creada en febrero de 1998 en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. La compa?¨ªa fue abierta con la intermediaci¨®n del despacho paname?o Alem¨¢n, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y el Stanford Financial Group, del financiero Allen Stanford, que en 2012 fue sentenciado a 110 a?os de c¨¢rcel en EE UU por un fraude multimillonario. El secretario ha reconocido su participaci¨®n en la empresa, pero ha dicho que se abri¨® con recursos privados y que lo hizo por recomendaci¨®n de sus gestores financieros.

Larrea es accionista de nueve empresas en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas que, a su vez, controlaban otras sociedades estadounidenses propietarias de bienes inmuebles en zonas exclusivas de EE UU. Las mansiones ten¨ªan un valor conjunto de 36,9 millones de d¨®lares. El empresario no ha hecho comentarios sobre sus inversiones offshore.

Aramburuzabala adquiri¨® dos aviones privados y movi¨® al menos 40 millones de d¨®lares al extranjero a trav¨¦s de un fideicomiso en Nueva Zelanda que controlaba una empresa espejo en Delaware, uno de los Estados con la tasa impositiva m¨¢s baja de EE UU. La empresaria no ha contestado a m¨²ltiples solicitudes de comentarios.