Los ¡®Papeles de Pandora¡¯ revelan un canal opaco entre Venezuela y Andorra construido en Panam¨¢

El bufete Alcogal cre¨® y legaliz¨® por lo menos 51 de las 78 shell companies que sirvieron de veh¨ªculo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de d¨®lares en pagos de sobornos y comisiones para funcionarios venezolano originados en la Banca Privada de Andorra. De buena gana lo hizo, no solo gestionando empresas, sino participando de manera activa en la suscripci¨®n de contratos por servicios ficticios; luego, cuando el esc¨¢ndalo estall¨®, de mala gana se deslig¨® de los negocios con clientes riesgosos como Luis Mariano Rodr¨ªguez, Diego Salazar o Nervis Villalobos.

Si no fuera tan antigua, podr¨ªa decirse que la expresi¨®n ¡°hacer su agosto¡± naci¨® en 2012 a partir de la buena fortuna de una empresa paname?a sin sede, tel¨¦fono o producto conocido, perteneciente a un venezolano tambi¨¦n carente de trayectoria o curr¨ªculum sugerente, con la excepci¨®n de ser primo de Diego Salazar, este a su vez primo de Rafael Ram¨ªrez, el antiguo ¡°zar¡± del petr¨®leo venezolano.

Fue el 14 de agosto de ese a?o cuando la compa?¨ªa en cuesti¨®n recibi¨® 55 millones de d¨®lares girados a su cuenta bancaria corporativa en la Banca Privada de Andorra (BPA). Un gran mes, sin duda, pues diez d¨ªas despu¨¦s recibi¨® otros 880.000 d¨®lares de parte del mismo cliente, la China Machinery Engineering Corporation (CAMC).

La empresa se llama Highland Assets Corp, y su beneficial owner, Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello.

Al cabo de ese a?o, Rodr¨ªguez Cabello -identificado esta semana en un reportaje como el sujeto de uno de los mayores casos de lavado de dinero en Wall Street- recibir¨ªa solo de ese cliente hasta 106 millones de d¨®lares, seg¨²n las pesquisas consignadas en la investigaci¨®n del Tribunal Superior de Andorra sobre el cap¨ªtulo venezolano del caso BPA. Las de agosto de 2012, aunque jugosas, son apenas un par de las decenas de transacciones identificadas de una tupida red de empresas de malet¨ªn a trav¨¦s de la cual Rodr¨ªguez Cabello y otros 27 venezolanos desviaron hasta 2.000 millones de d¨®lares entre cobros de comisiones, sobornos y supuestas asesor¨ªas a empresas que buscaban -y a trav¨¦s de ellos, lograban, como la CAMC- ser contratistas de la otrora poderosa estatal petrolera Pdvsa.

A esas indagaciones en Andorra ahora se suman los hallazgos de los Papeles de Pandora, una masiva filtraci¨®n de 11,9 millones de documentos financieros, recibida y procesada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ por sus siglas en ingl¨¦s, con sede en Washington DC) y compartida con otros 150 medios de comunicaci¨®n de 117 pa¨ªses -incluido Armando.info por Venezuela- y en la que participaron m¨¢s de 600 periodistas.

Cientos de documentos contenidos en la filtraci¨®n revelan que el bufete paname?o Alem¨¢n, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), uno de los m¨¢s importante del pa¨ªs istme?o, fue en realidad, m¨¢s que un mero prestador de servicios, un part¨ªcipe activo en la trama, principalmente para la creaci¨®n de las empresas que una sucursal en Panam¨¢ de BPA, BPA Serveis, solicitaba abrir para asignar a los receptores de pagos irregulares. BPA Serveis, que hac¨ªa las veces de brazo captador de clientes en el continente americano, lleg¨® a abrir en 2006 una oficina en Caracas, en una de las torres de oficinas del Centro Ciudad Comercial Tamanaco en Chuao, en el sureste de la capital venezolana.

Alcogal incorpor¨® 29 de las 56 ¡°sociedades instrumentales¡± que el Tribunal Superior de Andorra hab¨ªa logrado identificar en el curso de sus diligencias como integrantes de la red corrupta.

Pero los archivos de los Papeles de Pandora arrojan luz sobre otras 22 sociedades de los funcionarios venezolanos envueltos en la trama y que, sin embargo, no se encuentran mencionadas en la investigaci¨®n del tribunal andorrano que examina la causa. En suma: de las al menos 78 empresas conectadas a la red -entre las identificadas por el expediente en Andorra, y las que no estaban all¨ª pero aparecen en los legajos del bufete paname?o- , 51 fueron manejadas por Alcogal. Entre estas tambi¨¦n se cuentan ¡°fundaciones de car¨¢cter privado¡± que, a la postre, tuvieron cuentas bancarias que tambi¨¦n formaron parte de la red.

Las pesquisas de la justicia andorrana destacan que ¡°el entramado societario offshore creado por BPA Serveis no tiene otra finalidad que la ocultaci¨®n, pues las diversas sociedades controladas (...) operan como un centro ¨²nico de negocio, dedicado a la corrupci¨®n, efectuando los pagos desde una u otra [sic] sociedad, indistintamente, sin tener en cuenta la actividad a la que supuestamente se dedica cada una, o las obligaciones contractuales que hayan contra¨ªdo, pues son meros contratos simulados, sin prestaci¨®n real¡±.

Los documentos permiten comprobar que, apenas publicado en 2015 el informe de la Red de Control de Cr¨ªmenes Financieros (FinCEN, equivalente a la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) que dio lugar a la intervenci¨®n y posterior colapso de BPA y sus filiales, Alcogal renunci¨® a ser agente residente y representante de 25 de estas estas sociedades. Pero, del mismo modo, mantuvo relaciones laxas y selectivas con otras al menos por unos a?os m¨¢s, lo que demor¨® su deslinde con clientes cuestionados como el exviceministro de Energ¨ªa El¨¦ctrica de Venezuela, Nervis Villalobos; Javier Alvarado Ochoa, tambi¨¦n exviceministro de ese despacho y expresidente de la Corporaci¨®n El¨¦ctrica Nacional (Corpoelec), y Rodr¨ªguez Cabello, normalmente tenido como operador financiero de Diego Salazar, El se?or de los relojes, principal intermediario de seguros de la petrolera Pdvsa durante la presidencia de su primo, Rafael Ram¨ªrez.

Alcogal precisa que su relaci¨®n comercial con BPA empez¨® en 2007, ¡°a ra¨ªz de una presentaci¨®n realizada por el presidente de un reputado banco, que era cliente de Alcogal¡±. Tambi¨¦n detalla el bufete paname?o, en una carta de respuesta a la solicitud de comentarios efectuada por el ICIJ hecha para esta serie, que entonces ¡°BPA gozaba de buena reputaci¨®n. No ten¨ªamos ninguna raz¨®n para sospechar que BPA Andorra estuviera prestando servicios bancarios a algunos clientes dudosos¡±.

Cultivando una red ¡°agr¨ªcola¡±

Las gestiones de bufetes como Alcogal incluyen servicios como el registro de la empresa, el cambio de miembros en las juntas directivas, elaboraci¨®n de poderes, apertura de cuentas bancarias, emisi¨®n de acciones, entre otros, por cuotas no muy caras que se renuevan cada a?o seg¨²n la duraci¨®n de la vigencia de la compa?¨ªa y los servicios requeridos.

Aunque el registro y el propio funcionamiento de empresas en para¨ªsos fiscales no son ilegales, facilitan la evasi¨®n de impuestos y permiten el ocultamiento de la identidad de los due?os a trav¨¦s de ¡°capas¡±, pues es frecuente que los agentes registradores sirvan como prestanombres de los verdaderos due?os de las empresas o beneficial owners (B.O.), como se les denomina en el ingl¨¦s de la jerga del negocio bancario. El uso de estas sociedades es cada vez m¨¢s frecuente entre venezolanos, seg¨²n las revelaciones de los Papeles de Pandora, pues Venezuela se encuentra en el s¨¦ptimo lugar de los pa¨ªses con m¨¢s nacionales que han registrado empresas en para¨ªsos fiscales entre los agentes de servicios offshore comprendidos en la filtraci¨®n. El listado lo encabeza Rusia.

Alcogal, en su respuesta al ICIJ asegura que ¡°solo prest¨¢bamos servicios corporativos (constituci¨®n y mantenimiento anual de empresas) a BPA para sus clientes. No prestamos ning¨²n tipo de asesoramiento fiscal o transaccional a BPA ni a ninguno de sus clientes¡±. Sin embargo, se pudo detectar que sus servicios fueron mucho m¨¢s all¨¢ de la creaci¨®n de sociedades sin ninguna actividad real, sino que algunos de sus agentes, como parte de juntas directivas de estas shell companies -compa?¨ªas de cascar¨®n- y en nombre de ellas, llegaron a participar activamente en contrataciones y compromisos de pagos de dudosa procedencia.

Un ejemplo contenido en la filtraci¨®n: en 2014, entr¨® en vigencia un acuerdo de negocios donde una empresa de nombre Brown Investments Ltd S.A, ¡°representada legalmente por su Presidente¡±, Edgardo Eloy D¨ªaz, se comprometi¨® a ofrecer servicios de ¡°asesor¨ªa t¨¦cnica y financiera¡± en materia agr¨ªcola -espec¨ªficamente para la producci¨®n de arroz- por un pago de 1,26 millones de d¨®lares que har¨ªa la empresa Highland Assets Corp, propiedad de Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello.

Cada nombre de este acuerdo tiene relevancia: Edgardo Eloy D¨ªaz es abogado de Alcogal y figura en cientos de directorios de empresas constituidas por el bufete a petici¨®n de sus clientes. Highland Assets Corp, por su parte, es uno de los nombres m¨¢s importantes en el ramillete de empresas bajo control de Rodr¨ªguez Cabello, a quien la justicia andorrana identifica como el ¡°operador del holding financiero¡± de Diego Salazar. Brown Investments Ltd fue creada en las islas Seychelles y pas¨® a jurisdicci¨®n paname?a en 2013 sin que se le conociera alguna experticia en materia agr¨ªcola. En la trama andorrana, el pago de ¡°asesor¨ªas¡± era el pudoroso concepto que amparaba las transferencias por pagos de comisiones o sobornos.

Seg¨²n comunicaciones emanadas de la filtraci¨®n, dos copias de ese acuerdo de negocios fueron enviadas a Aimara Guilarte, representante en Venezuela de Inversiones DM 2007 e Ismaval Supplies, empresas que, a su vez, seg¨²n el Registro Nacional de Contratistas (RNC), son parte de un grupo de compa?¨ªas que respaldan a otra de nombre Agropecuaria Tierra de Agua C.A. Esta ¨²ltima recibi¨® en 2011 un ¡°pr¨¦stamo¡± de seis millones de d¨®lares prometido por la misma Brown Investments Ltd.

Si se sigue tirando del hilo de Brown Investments Ltd, este arrastra consigo toda una mara?a de conexiones que exponen la magnitud y complejidad de la red.

En enero de 2015, la sociedad firm¨® un contrato de servicios por 195.000 euros con Mariela Matheus Baptista para que esta le hiciera un ¡°estudio actuarial¡±. Matheus Baptista, antigua supervisora de pagos de Pdvsa y de su filial aseguradora, Pdvic, fue identificada por la justicia de Andorra como parte del grupo para el cobro de coimas que lideraban Rodr¨ªguez Cabello y Salazar.

Otro hilo de esa misma red ¡°agr¨ªcola¡± apunta directamente a Diego Salazar -arrestado en 2017 tras la ca¨ªda en desgracia de Rafael Ram¨ªrez ante el r¨¦gimen de Nicol¨¢s Maduro, y todav¨ªa hoy detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)- quien, a trav¨¦s de otra empresa manejada por Alcogal, Apolonia Services Inc., fue contratado para una ¡°gesti¨®n y procura de equipos y/o maquinarias agroindustriales¡± por CIC Consulting Insurance Company. Esta otra empresa, tambi¨¦n registrada por Alcogal, en el contrato aseguraba estar dando un servicio de ¡°asesor¨ªa t¨¦cnica¡± a Agropecuaria Tierra de Agua C.A.

Por Apolonia Services Inc. firm¨® el acuerdo su representante, Edgardo Eloy D¨ªaz -el mismo de Alcogal y Brown Investments-, quien en junio de 2013 firm¨® un acuerdo de ¡°asesor¨ªa y servicios¡± directamente con Diego Salazar Carre?o para ayudarle a ¡°asistir al cliente en todos los aspectos legales y regulatorios respecto a sus iniciativas¡± y ¡°crear todas las posibles sinergias entre las iniciativas del cliente y cualquier sujeto de inter¨¦s¡±.

La agropecuaria en el centro de todas estas transacciones, Tierra de Agua C.A., registr¨® una sede en Caracas, pero el local se encuentra vac¨ªo y no se recibi¨® respuesta a un correo electr¨®nico enviado por Armando.info con la solicitud de una entrevista.

Ni Apolonia Services Inc., Brown Investments Ltd. o CIC Consulting Insurance Company han sido mencionadas hasta ahora por el Tribunal de Andorra como parte de la trama de los venezolanos, lo que demuestra que las entidades involucradas en la misma eran muchas m¨¢s que las 56 empresas identificadas a lo largo de la investigaci¨®n judicial en el Principado, e introduce la posibilidad de que sean m¨¢s que las 78 que las nuevas revelaciones totalizan.

Cuesti¨®n de reputaciones

Aunque los primeros nombres que identific¨® la justicia andorrana como de creadores de la trama que canaliz¨® el dinero de sobornos y pagos opacos a trav¨¦s de cuentas en la BPA fueron los de Diego Salazar y Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello, otro que se har¨ªa familiar para los investigadores fue el de Nervis Gerardo Villalobos C¨¢rdenas, viceministro de Energ¨ªa de Venezuela entre 2004 y 2006, tenido entonces como mano derecha de Rafael Ram¨ªrez y sobre quien pesan tres procesos judiciales, en Estados Unidos y en Espa?a, adem¨¢s del de Andorra.

Dos empresas creadas por BPA Serveis con la ayuda de Alcogal, Josland Investments S.A. y Oswald International Limited S.A -cuyos propietarios finales son Villalobos y su esposa, Milagros Torres Dur¨¢n-, tambi¨¦n utilizaron los servicios de agentes del bufete paname?o para hacer acuerdos de negocios con los que canalizaron millones hacia otra empresa de nombre Somerset Holdings Limited.

En algunos documentos de la filtraci¨®n queda en evidencia que Josland, representada por Edgardo Eloy D¨ªaz, de Alcogal, firm¨® un acuerdo de servicios de ¡°asesor¨ªa y asistencia¡± por cinco millones de d¨®lares en 2009, al mismo tiempo que Oswald International Limited hac¨ªa algo similar con otro contrato de asesor¨ªa por 3,96 millones de d¨®lares. El representante y signatario por parte de Oswald para este ¨²ltimo acuerdo fue Jos¨¦ Cornelio Berdiales, de nacionalidad paname?a y reconocido como testaferro en otras tramas de ocultamiento de dinero.

Por la beneficiaria de los pagos, Somerset Holdings Limited, firm¨® los acuerdos la ejecutiva paname?a Thays Herrera de Salas -entonces miembro de otro bufete paname?o, Anzola, Robles & Asociados-, un nombre que se repite sin descanso en cargos directivos de todo tipo en empresas creadas en para¨ªsos fiscales y por lo tanto vinculada a algunos esc¨¢ndalos de desv¨ªo de fondos.

A pesar de su deliberada complejidad, el entramado no pudo evitar la repetici¨®n de nombres y personajes. Por ejemplo, otra empresa de Nervis Villalobos, Tristaina Trading Corp., registrada y manejada por Alcogal, firm¨® a trav¨¦s de su representante, el ubicuo agente Edgardo Eloy D¨ªaz, otro contrato ¡°por servicios profesionales y asistencia t¨¦cnica¡± por un monto de 5,1 millones de d¨®lares con la empresa Nizar Industries Corp., representada por Thays Herrera de Salas.

Aunque estos acuerdos compromet¨ªan abultados montos en d¨®lares e intentaban dar base a una sofisticada maniobra de ocultamiento, resalta la informalidad en su redacci¨®n y presentaci¨®n. Con la excepci¨®n de, quiz¨¢s, un par de ellos, la mayor¨ªa no exceden las cuatro p¨¢ginas, no cuentan con alg¨²n sello o logo de las empresas relacionadas, anexos o cronogramas que indiquen c¨®mo se pensaba cumplir con las tareas y objetivos objetivos supuestamente acordados. Pr¨¢cticamente ninguno tiene cl¨¢usulas penales o advertencias en caso de incumplimiento del contrato.

Todos los acuerdos protagonizados por empresas relacionadas con Villalobos, por ejemplo, ocurrieron justo despu¨¦s de que este dejara de ser viceministro, lo cual debi¨® haber levantado alg¨²n seguimiento o alerta entre los agentes registradores, como Alcogal, y entidades bancarias, como la BPA y sus respectivas oficinas de comprobaci¨®n de antecedentes o KYC (know your client o ¡°conoce a tu cliente¡±), creadas precisamente para evitar operaciones de blanqueo o lavado de dinero.

Alcogal asegur¨®, sin precisar nombres, que ¡°como hacemos con todos los clientes e intermediarios, realizamos la diligencia debida de acuerdo con la legislaci¨®n aplicable en cada momento¡±.

Tambi¨¦n se?al¨® que BPA Serveis, la filial paname?a de la BPA, ¡°era una entidad jur¨ªdica independiente del banco andorrano (...) operaba con una licencia bancaria internacional emitida por la Superintendencia de Bancos de Panam¨¢ desde 2011 y tambi¨¦n gozaba de una muy buena reputaci¨®n en el sector¡±.

Para esa fecha y desde 2010, ya estaba en curso por parte de la fiscal¨ªa venezolana la investigaci¨®n relacionada con la trama inicial de blanqueo de dinero, a ra¨ªz del descubrimiento de cuentas de ocho funcionarios en BPA. Esa primera pesquisa desemboc¨® en algunas detenciones, confiscaci¨®n de pasaportes, y una rogatoria de informaci¨®n para las autoridades del Principado.

Dos a?os m¨¢s tarde, desde Andorra llegar¨ªa una petici¨®n equivalente para que el Ministerio P¨²blico venezolano, para entonces dirigido por Luisa Ortega D¨ªaz -hoy disidente del chavismo y exiliada en Colombia-, requiriendo informaci¨®n adicional sobre otro grupo de venezolanos -de los que m¨¢s de mitad eran funcionarios p¨²blicos- con cuentas en la misma entidad y cuyos movimientos bancarios exped¨ªan un tufo de blanqueo.

Este ping-pong de diligencias indagatorias de un lado al otro del Atl¨¢ntico quiz¨¢s se habr¨ªa prolongado por un tiempo indefinido y oculto en las sombras de no haber mediado en 2015 el reporte de la Red de Control de Cr¨ªmenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el que revelaba que BPA -uno de los dos bancos principales de Andorra, un virtual para¨ªso fiscal- hab¨ªa alojado por a?os las transacciones de lavado de dinero de corruptos venezolanos, rusos y chinos. Con respecto a Venezuela, el informe destacaba que BPA se hab¨ªa convertido en ¡°una instituci¨®n financiera de inter¨¦s primordial para el blanqueo de capitales¡± de una red de fondos de procedencia il¨ªcita que se hab¨ªa construido ¡°a trav¨¦s del desarrollo de empresas ficticias y complejos productos financieros para desviar fondos de la empresa p¨²blica venezolana Petr¨®leos de Venezuela (Pdvsa)- BPA proces¨® aproximadamente 2.000 millones de d¨®lares en transacciones relacionadas con esta trama de blanqueo de capitales¡±. La subsiguiente sanci¨®n de Washington imped¨ªa a BPA seguir trabajando con el d¨®lar estadounidense y el sistema financiero norteamericano, lo que en la pr¨¢ctica equival¨ªa a una sentencia de muerte para su negocio.

Con guante de seda

Al reventar el esc¨¢ndalo de BPA en marzo de 2015 tras la publicaci¨®n del informe de FinCEN, Alcogal pareci¨® tomar cartas en el asunto. Sus ejecutivos requirieron informes internos sobre cu¨¢ntas y cu¨¢les empresas gestionaban por ¨®rdenes de BPA Serveis, y de inmediato el bufete renunci¨® a 11 de las 50 empresas que manejaba entonces con beneficial owners que formaban parte del grupo de venezolanos mencionados como parte de la trama de blanqueo andorrana. En ese momento, detect¨® otras 14 compa?¨ªas tambi¨¦n relacionadas pero que hab¨ªan quedado disueltas en a?os anteriores. El bufete reconoce que renunci¨® a las empresas ¡°envueltas en actividades ilegales¡±, pero no detalla qu¨¦ pas¨® con las otras 25 sociedades de los clientes se?alados, con las que se llegar¨ªa a las 50.

Entre estas se cuentan algunas de much¨ªsima actividad en la trama de blanqueo seg¨²n las justicia andorrana, como High Advisory and Consulting, High Rise Projects o Highland Assets Corp (de la dupla Salazar-Rodr¨ªguez Cabello), Lomond Overseas o Tristaina Trading (de Nervis Villalobos), sobre las que no adopt¨® medida alguna de suspensi¨®n o renuncia sino hasta dos o tres tres a?os despu¨¦s.

En algunos casos la reacci¨®n de Alcogal lleg¨® a ser m¨¢s cautelosa. Especial atenci¨®n merece el trato que recibi¨® Luis Mariano Rodr¨ªguez Cabello, uno de los cabecillas de la trama, y su empresa High Advisory and Consulting, cliente de la sucursal BPA Serveis y de Alcogal, quien levant¨® sospechas incluso entre personeros del alto gobierno paname?o. Este, desde la Unidad de An¨¢lisis Financiero para la Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (UAF), solicit¨® informaci¨®n al bufete sobre esa empresa y qui¨¦n era su beneficiario final.

En una carta enviada en noviembre de 2015, Alcogal ratific¨® que el ¨²ltimo beneficiario de High Advisory and Consulting era Rodr¨ªguez Cabello, pero sin informar sobre el estatus o actividad de la empresa para la fecha. Solo ser¨ªa en otra carta, dirigida al mismo despacho pero en 2017, cuando Alcogal destaca que hab¨ªa renunciado como agente residente de la empresa el 1 de febrero de ese a?o, casi dos a?os despu¨¦s de la intervenci¨®n y cierre de BPA en Andorra.

Alcogal tard¨® lo mismo en deslindarse de Landstreet International, una de las sociedades que seg¨²n investigaciones de la polic¨ªa de Andorra funcion¨® como el epicentro de los pagos que hicieron las ¡°sociedades instrumentales¡± de los venezolanos a los agentes de la BPA Serveis que facilitaron la canalizaci¨®n de dinero a trav¨¦s de cuentas en la BPA.

Uno de los m¨¢s activos reclutadores para BPA Serveis, que recibi¨® hasta 3,9 millones de d¨®lares por parte de Landstreet International, fue Luis Alejandro Rivero Garc¨ªa, identificado como tal por el Tribunal Superior de Andorra y, al mismo tiempo, testaferro de Nervis Villalobos a trav¨¦s de la empresa Ingenier¨ªa Gesti¨®n de Proyectos de Energ¨ªa (Ingespre). Tras ser requerido por la Fiscal¨ªa Nacional Anticorrupci¨®n de Panam¨¢, Alcogal respondi¨® que renunci¨® a ser agente residente de la mencionada sociedad en 2017 ¡°debido a noticias adversas publicadas (...) que involucraban a la sociedad en supuestas actividades il¨ªcitas¡±.

Aunque la investigaci¨®n sobre esta red en Andorra fue concluida en 2018, ninguno de los venezolanos se?alados como participantes est¨¢ bajo arresto. El juicio contin¨²a paralizado. Con la declaraci¨®n, esta semana, del directivo de la BPA y ¨²nico detenido tras la intervenci¨®n del banco en 2015, Joan Pau Miquel, la justicia andorrana parece dar un ag¨®nico paso para retomar el caso, cuyo segmento venezolano no menciona ni las gestiones ni el involucramiento de Alcogal, que sali¨® ileso del embrollo. Hasta ahora.

En la investigaci¨®n de Venezuela ha participado Armando.info