El Gobierno mexicano promete investigar las responsabilidades de los implicados en los ¡®Papeles de Pandora¡¯
La Unidad de Inteligencia Financiera asegura que ha abierto una carpeta del caso en l¨ªnea con ¡°el compromiso¡± contra la corrupci¨®n de L¨®pez Obrador. El presidente a¨²n no se ha pronunciado sobre la filtraci¨®n, en la que figuran nombres vinculados al Gobierno y a la oposici¨®n
Negocios opacos lejos del control fiscal de las autoridades mexicanas. Los Papeles de Pandora, una filtraci¨®n de casi 12 millones de documentos que EL PA?S ha empezado a publicar este domingo en alianza con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ), ha desnudado inversiones y transacciones offshore de m¨¢s de 3.000 mexicanos. El Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador ya ha movido f...
Negocios opacos lejos del control fiscal de las autoridades mexicanas. Los Papeles de Pandora, una filtraci¨®n de casi 12 millones de documentos que EL PA?S ha empezado a publicar este domingo en alianza con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ), ha desnudado inversiones y transacciones offshore de m¨¢s de 3.000 mexicanos. El Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador ya ha movido ficha, ha asegurado el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, para investigar las responsabilidades de los implicados. Se trata de una ¨¦lite en la que destacan figuras que tejen las relaciones de poder pol¨ªtico y econ¨®mico en el pa¨ªs, del exconsejero jur¨ªdico de la Presidencia, Julio Schrerer, al secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, el entorno del exmandatario Enrique Pe?a Nieto o los empresarios Germ¨¢n Larrea y Mar¨ªa Asunci¨®n Aramburuzabala.
La UIF, un organismo que depende de la Secretar¨ªa de Hacienda y Cr¨¦dito P¨²blico, ¡°ya inici¨® la investigaci¨®n en M¨¦xico¡±, ha afirmado Nieto en su cuenta de Twitter horas despu¨¦s de conocerse los nombres de los se?alados. El responsable de la unidad ha vinculado la necesidad de esclarecer el caso con el mismo proyecto pol¨ªtico de L¨®pez Obrador, que a¨²n no se ha pronunciado, y su ¡°compromiso¡± contra la corrupci¨®n, convertido en una bandera de su Gobierno. ¡°Por ello¡±, ha agregado, ¡°insistimos en que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales¡±.
La f¨®rmula empleada por Nieto, ¡°beneficiarios finales¡±, una traducci¨®n del ingl¨¦s ultimate benefitial owner, hace referencia al due?o efectivo de una sociedad constituida en un para¨ªso fiscal como Panam¨¢, las Islas V¨ªrgenes o las Bahamas. Esa es solo una pieza del rompecabezas que revelan los Papeles de Pandora, un ecosistema donde operan con ejecutivos, proveedores, intermediarios, accionistas, fideicomisos o contratos de cesi¨®n a terceros. En cualquier caso, los documentos filtrados de 14 despachos de abogados como el bufete paname?o Alcogal implican tanto a figuras pr¨®ximas al Ejecutivo como a la oposici¨®n.
Scherer, vinculado a empresas fuera de la jurisdicci¨®n fiscal de M¨¦xico y un departamento en Miami, no respondi¨® a las preguntas formuladas por este peri¨®dico y se escud¨® en que esas inversiones se remontan a una ¨¦poca en la que no ten¨ªa responsabilidades como funcionario p¨²blico. El exconsejero jur¨ªdico de Palacio Nacional dimiti¨® el pasado 2 de septiembre. Hasta entonces era considerado uno de los hombres que le hablaba al o¨ªdo al presidente, uno de sus colaboradores m¨¢s influyentes.
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, tampoco aclar¨® su relaci¨®n actual y si declar¨® su participaci¨®n en una firma con sede en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas en la que tuvo un poder general hace dos d¨¦cadas. Otro nombre de la llamada Cuarta Transformaci¨®n, el senador del partido oficialista Morena Armando Guadiana tambi¨¦n aparece en los Papeles de Pandora. Fue, al igual que Arganis, cliente de Allen Stanford, un operador financiero condenado a m¨¢s de 100 a?os de c¨¢rcel en Estados Unidos por estafa. El legislador afirma que se equivoc¨® al afirmar contar, en un primer momento, con un patrimonio de 28 millones de d¨®lares que luego no figura en su declaraci¨®n oficial. Lo atribuye a un error de sus asesores fiscales.
Las transacciones de Allen tambi¨¦n involucran al antiguo secretario de Agricultura durante el mandato de Pe?a Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y exgobernador del Estado de Coahuila. Entre los empresarios aparecen Germ¨¢n Larrea, presidente del Grupo M¨¦xico, y segundo hombre m¨¢s rico del pa¨ªs, seg¨²n la lista Forbes, y Mar¨ªa Asunci¨®n Aramburuzabala, descendiente del cofundador del Grupo Modelo y la mujer m¨¢s acaudalada del pa¨ªs. Ninguno de los dos empresarios contest¨® a las preguntas ni ofreci¨® comentarios solicitados por EL PA?S.
Todos los focos est¨¢n ahora dirigidos a lo que diga el presidente. L¨®pez Obrador a¨²n no se ha pronunciado al respecto y la apertura de la investigaci¨®n de la UIF puede ser tanto una actuaci¨®n de oficio como una movimiento acordado con el jefe de Estado. Este lunes el mandatario ofrecer¨¢ su habitual conferencia de prensa matutina en Puebla, donde se espera que tome una posici¨®n ante la filtraci¨®n de los documentos y su alcance. La lucha contra la corrupci¨®n que siempre ha defendido se sustenta en buena medida en la pol¨ªtica fiscal. Seg¨²n la organizaci¨®n Tax Justice Network, M¨¦xico pierde cada a?o unos 9.000 millones d¨®lares de impuestos en los para¨ªsos fiscales.