Una filtraci¨®n de millones de documentos destapa las riquezas ¡®offshore¡¯ de los poderosos de M¨¦xico

La caja de pandora se ha abierto en las ¨¦lites mexicanas. Una filtraci¨®n con alrededor de 11,9 millones de documentos revela c¨®mo algunos de los personajes m¨¢s ricos y poderosos del mundo recurren a empresas de papel, fideicomisos opacos y maniobras financieras para trasladar sus fortunas a jurisdicciones offshore, lejos del alcance de las autoridades fiscales. Entre los m¨¢s de 3.000 mexicanos que figuran en los Papeles de Pandora, la ¨²ltima investigaci¨®n coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci¨®n (ICIJ) y de la que forma parte EL PA?S, est¨¢n los nombres de Julio Scherer, exconsejero jur¨ªdico de la Presidencia; Jorge Arganis D¨ªaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; el senador Armando Guadiana, y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisi¨®n Federal de Electricidad. El alcance de los documentos es amplio e incluye tambi¨¦n a antiguos aliados del expresidente Enrique Pe?a Nieto, celebridades y multimillonarios como Germ¨¢n Larrea y Mar¨ªa Asunci¨®n Aramburuzabala.

Julio Scherer Ibarra, el consejero jur¨ªdico de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador que renunci¨® el pasado 2 de septiembre, era en 2017 el ¨²nico propietario de una compa?¨ªa radicada en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas bajo el nombre de 3202 Turn Ltd. La entidad, seg¨²n el registro del despacho financiero Trident, ten¨ªa activos valorados en dos millones de d¨®lares procedentes de su trabajo como abogado privado. Las acciones de la sociedad las hab¨ªa recibido en 2011 de manos de una familia de empresarios de M¨¦xico que estaban entre sus principales clientes. De acuerdo a los documentos a los que ha tenido acceso esta investigaci¨®n (registros de accionistas, actas constitutivas, bases de datos, entre otros) esa compa?¨ªa offshore posee el 100% de las acciones de una empresa de responsabilidad limitada en Florida, un tipo de estructura financiera conocida como LLC.

Bajo el mismo nombre que la compa?¨ªa en las Islas V¨ªrgenes, hay registrada una en Florida: 3202 Turn LLC. Esa compa?¨ªa es, a su vez, propietaria de un lujoso departamento con vistas al mar en una exclusiva zona de Miami. El inmueble fue comprado en 2008 por 1,2 millones de d¨®lares, pero actualmente alcanza un valor de mercado de 1,5 millones. De acuerdo al registro oficial del condado de Miami-Dade, donde est¨¢ ubicado el departamento, los impuestos de la vivienda los pag¨® Scherer Ibarra entre 2013 y 2016. A partir de ese a?o, lo comenz¨® a satisfacer directamente la empresa 3202 Turn LLC. Pese a que la entidad en las Islas V¨ªrgenes qued¨® inactiva en 2019, un a?o despu¨¦s de que Scherer pas¨® a formar parte del Gobierno mexicano, la compa?¨ªa en Estados Unidos sigue siendo la propietaria del piso de Miami. Scherer declin¨® responder las preguntas sobre las empresas y el departamento, y justific¨® que la investigaci¨®n alude a un per¨ªodo en su carrera en el cual ¡°no era funcionario p¨²blico sino profesionista independiente¡±. ¡°Me es indispensable aclarar que siempre me he conducido conforme a derecho, a mis principios personales y as¨ª lo seguir¨¦ haciendo¡±, ha dicho en respuesta a los medios. Tampoco ha querido detallar por qu¨¦ no lo registr¨® en sus declaraciones patrimoniales cuando era funcionario.

Arganis, que lleg¨® al Gabinete de L¨®pez Obrador para sustituir a Javier Jim¨¦nez Espri¨² en julio de 2020, aparece como propietario de Desbond Finance Limited, una empresa creada en febrero de 1998 en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. Entre 1998 y 2003, el actual titular de Comunicaciones y Transportes tuvo un poder general. La compa?¨ªa fue abierta con la intermediaci¨®n del despacho paname?o Alem¨¢n, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y el Stanford Financial Group, del multimillonario Allen Stanford, que en 2012 fue sentenciado a 110 a?os de c¨¢rcel en EE UU por un fraude multimillonario. Arganis ha reconocido su participaci¨®n en la sociedad, pero se?ala por escrito que fue creada como parte de la estrategia financiera que Stanford recomendaba a sus clientes. ¡°Cabe aclarar que mis recursos eran producto del ejercicio profesional en el sector privado¡±, ha asegurado. El secretario agrega que a¨²n no ha recuperado su inversi¨®n, pero no aclara si sigue vinculado a la firma ni si declar¨® esos bienes ante las autoridades mexicanas. La empresa no est¨¢ incluida en la declaraci¨®n patrimonial que debe presentar como funcionario p¨²blico.

En la cartera de clientes de Stanford tambi¨¦n figuraba Enrique Mart¨ªnez y Mart¨ªnez, exgobernador de Coahuila y secretario de Agricultura con Pe?a Nieto, con dos fideicomisos estadounidenses: Jardines del Santo Cristo de Saltillo Trust y MYM Generaciones Trust. Su hermana, su esposa y sus tres hijos se enlistan como beneficiarios de ambas estructuras fiduciarias, seg¨²n los documentos de Alcogal, la segunda fuente m¨¢s grande de archivos en la filtraci¨®n. En una carta, Mart¨ªnez y Mart¨ªnez ha respondido que buscaba tener ¡°una inversi¨®n segura en d¨®lares¡± y un ¡°rendimiento competitivo¡±. El pol¨ªtico asegura que no incluy¨® estos bienes en sus ¨²ltimas declaraciones patrimoniales porque el fraude de Stanford represent¨® un ¡°fuerte quebranto¡± para su patrimonio familiar y porque el banco ya se hab¨ªa declarado en quiebra, por lo que nunca pudo recuperar ese dinero. ¡°Si hubiera alguna falta no ha sido intencional ni con prop¨®sito de omitir el cumplimiento a una obligaci¨®n¡±, detalla.

El senador Armando Guadiana, del Movimiento de Regeneraci¨®n Nacional (Morena), el partido en el Gobierno, tambi¨¦n aparece junto a su familia como cliente de Stanford. El pol¨ªtico, conocido por sus negocios en el sector carbon¨ªfero en el norte del pa¨ªs, abri¨® en 2007 un fideicomiso en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas llamado The Hawaii Trust, que ten¨ªa como propiedad 50.000 acciones de una empresa llamada Atlantic Industries International Limited. La estructura fue creada a trav¨¦s del agente Alcogal con un dep¨®sito inicial de 250.000 d¨®lares y el senador aparece como el ¨²nico beneficiario hasta su muerte, momento en el cual sus cuatro hijos pasan a ser beneficiarios en partes iguales, seg¨²n solicit¨® ¨¦l mismo al agente.

Guadiana reconoci¨® en entrevista con los autores de la investigaci¨®n la creaci¨®n de la estructura para un proyecto minero en Colombia, pero ha asegurado que no invirti¨® en ella y solo nombr¨® a los hijos ¡°como nombra uno al pap¨¢, al hermano o a cualquier otra persona¡±. Aunque en los documentos realizados con el agente financiero dijo tener un patrimonio de 28 millones de d¨®lares, Guadiana ha explicado que su declaraci¨®n patrimonial no registraba ese monto por ¡°error¡± de sus contadores. ¡°Me atont¨¦ en el asunto de la Declaranet¡±, dijo en referencia al sitio web donde realizan las declaraciones patrimoniales los funcionarios p¨²blicos.

Julia Elena Abdala Lemus, pareja desde hace 20 a?os del poderoso director de la Comisi¨®n Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett D¨ªaz, aparece vinculada a Roybell International Inc, una compa?¨ªa creada en Panam¨¢ en diciembre de 2011 con un capital inicial de 10.000 d¨®lares. La empresaria, que se vio envuelta en una pol¨¦mica en 2019 despu¨¦s de que una investigaci¨®n period¨ªstica revelara las millonarias propiedades que posee, tom¨® el control total de la sociedad paname?a en diciembre de 2017. En esa fecha se cancel¨® el certificado previo de acciones del primer propietario y se emiti¨® uno nuevo a su favor. Adem¨¢s, los directivos de la offshore le otorgaron un poder para abrir y operar una cuenta en el Bank Lyford International Band en Las Bahamas. Abdala Lemus no ha contestado a m¨²ltiples solicitudes de comentarios.

Empresarios y aliados pol¨ªticos del expresidente Enrique Pe?a Nieto crearon empresas o fideicomisos en para¨ªsos fiscales para resguardar sus fortunas o para comprar inmuebles y yates. Estos entramados financieros les permitieron resguardar sus bienes con la garant¨ªa del m¨¢ximo secreto, ya que sus nombres no aparecen en los registros mercantiles. Entre las figuras allegadas al exmandatario priista est¨¢ Ricardo Pierdant, el empresario que en 2014 pag¨® el predial de un departamento en Miami propiedad de la entonces esposa de Pe?a Nieto, la actriz Ang¨¦lica Rivera. Pierdant constituy¨® tres empresas en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas en 2009 y 2012 con el prop¨®sito de usarlas como un ¡°veh¨ªculo de inversi¨®n¡±. Consultado al respecto neg¨® que las compa?¨ªas estuvieran relacionadas a Pe?a Nieto o su familia y asegur¨® que son totalmente l¨ªcitas, pero no fueron utilizadas. ¡°Jam¨¢s han tenido actividad ni movimiento econ¨®mico alguno¡±, reiter¨®. Juan Armando Hinojosa, el constructor de la pol¨¦mica Casa Blanca, aparece en la filtraci¨®n con una sociedad constituida en 2010 para la compra, venta y tenencia de valores financieros. Carlos Peralta Quintero, uno de los empresarios consentidos de la Comisi¨®n Federal de Electricidad en el sexenio anterior, est¨¢ vinculado a tres empresas con las que pretend¨ªa adquirir un yate y un bien inmobiliario.

Francisco Labastida G¨®mez de la Torre, hijo de quien fue candidato presidencial por el PRI en el 2000 Francisco Labastida Ochoa, aparece en los documentos vinculado a una sociedad en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas que fue constituida en agosto de 2006. Labastida G¨®mez de la Torre, quien fue secretario de desarrollo econ¨®mico en Sinaloa en 2016, se convirti¨® en accionista mayoritario de la empresa Fuentes Pyasa Corp en junio de 2008 tras adquirir 20.000 acciones. Esta compa?¨ªa era la propietaria de una embarcaci¨®n denominada ¡°Pez Gordo¡±. En una actualizaci¨®n hecha por Trident Trust en 2014 a las estructuras bajo su registro, se lee que la empresa hab¨ªa sido cerrada. En respuesta a un cuestionario enviado en el marco de esta investigaci¨®n, Labastida G¨®mez de la Torre detall¨® que la empresa de la cual adquirI¨® los derechos de uso de la embarcaci¨®n no ha tenido operaciones mercantiles. ¡°Yo fui un comprador de buena fe, con la intenci¨®n de comprar un paquete accionario que me ofreciera los derechos para hacer uso y disfrutar de una embarcaci¨®n tur¨ªstica y no para llevar a cabo ninguna otra operaci¨®n mercantil¡±.

Invertir y crear empresas en para¨ªsos fiscales no es un delito. Sin embargo, en el men¨² de servicios financieros offshore prima el anonimato y mecanismos legales que permiten eludir el pago de impuestos en los pa¨ªses de origen de quienes las crean. ¡°Mientras entre el dinero, ellos no hacen preguntas¡±, se?ala la organizaci¨®n Tax Justice Project. Ah¨ª es cuando la l¨ªnea entre lo legal y lo ilegal se vuelve difusa. ¡°Se supone que a trav¨¦s de la figura del fideicomiso o de la offshore [la idea] es esconder papel tras papel tras papel a qui¨¦n pertenece realmente¡±, apunta Iv¨¢n Octavio Rojas, presidente del Colegio Fiscal de M¨¦xico. El abogado Luis P¨¦rez de Acha se?ala que a menudo se justifican estas operaciones como ¡°dinero legalmente oculto¡± para administrar un patrimonio o por cuestiones de seguridad, sobre todo en pa¨ªses con ¨ªndices delictivos como M¨¦xico.

Sin embargo, estas estructuras suelen ser tan opacas que pueden convertirse en campo f¨¦rtil para delitos como lavado de dinero, fraude fiscal y actos de corrupci¨®n. ¡°Son empresas fantasma¡±, afirma P¨¦rez de Acha, ¡°el rastreo del dinero por parte de los gobiernos se complica bastante¡±. Aunque M¨¦xico cuenta con acuerdos de intercambio de informaci¨®n fiscal con algunas jurisdicciones, como las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, es poco com¨²n que ocurran este tipo de peticiones. Fuentes diplom¨¢ticas consultadas corroboraron que es muy complicado para las autoridades mexicanas monitorear la actividad de inversionistas offshore.

¡°En cuanto al uso, normalmente podemos encontrar a multinacionales mexicanas y tambi¨¦n a individuos con patrimonios de alto valor¡±, se?ala C¨¦sar Catal¨¢n, portavoz del Colegio de Contadores P¨²blicos, aunque en su opini¨®n ¡°el 99%¡± de los casos son legales. Aramburuzabala, la mujer m¨¢s rica de M¨¦xico, adquiri¨® dos aviones privados y movi¨® al menos 40 millones de d¨®lares al extranjero a trav¨¦s del Sky Chariot Trust, un fideicomiso en Nueva Zelanda que controlaba a una empresa hom¨®nima en Delaware, uno de los Estados con la tasa impositiva m¨¢s baja de EE UU. La empresaria, que no respondi¨® a m¨²ltiples solicitudes de comentarios, tambi¨¦n utiliz¨® otras sociedades estadounidenses y escocesas para hacerse de propiedades en Utah y Nueva York, con un valor conjunto de siete millones de d¨®lares y sin que ella apareciera por nombre en los registros de la propiedad.

Larrea, el segundo hombre m¨¢s acaudalado del pa¨ªs, es el ¨²nico accionista y director de nueve empresas en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas que, a su vez, controlaban a otras sociedades estadounidenses que son propietarias de bienes ra¨ªces en zonas exclusivas de EE UU. Los apartamentos del due?o de Grupo M¨¦xico registrados a nombre de empresas de papel incluyen residencias en Vail (Colorado) y Chicago, entre otros, con un valor conjunto por 36,9 millones de d¨®lares, seg¨²n los archivos del despacho Trident, la mayor fuente de documentos en la filtraci¨®n. El empresario no respondi¨® a un cuestionario al respecto.

Las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas fueron el destino predilecto de los mexicanos en la filtraci¨®n. Una solicitud de informaci¨®n a la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica da cuenta de que desde 2010 solo se ha atendido una petici¨®n de colaboraci¨®n e intercambio de informaci¨®n judicial entre el archipi¨¦lago y las autoridades mexicanas, dos siguen en tr¨¢mite desde 2018.

Chuck Collins, autor de Los acumuladores de riqueza: c¨®mo los multimillonarios pagan millones para ocultar billones, afirma que hay ej¨¦rcitos de abogados y asesores que trabajan a favor del 1% m¨¢s rico del mundo, con esquemas de opacidad que se han vuelto injustificables. ¡°Los mayores perdedores son los sectores m¨¢s vulnerables de la sociedad, quienes dependen de que haya seguridad social y servicios p¨²blicos de calidad¡±, comenta el especialista, ¡°todo ese sistema sufre cuando los ricos no pagan su parte¡±. La Comisi¨®n Econ¨®mica para Am¨¦rica Latina y el Caribe (Cepal) y la Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®micos (OCDE) calculan que la evasi¨®n fiscal provoca p¨¦rdidas anuales del 4% del PIB en M¨¦xico. Todo esto en un pa¨ªs donde el 1% de los mexicanos m¨¢s ricos concentra el 29% de los ingresos y las 50 empresas m¨¢s grandes representan alrededor del 40% del PIB, seg¨²n Naciones Unidas.

¡°?C¨®mo se puede sacar dinero de un pa¨ªs saqueado y llevarlo a un para¨ªso fiscal sin que pase nada? Es inmoral¡±, dijo L¨®pez Obrador en su conferencia ma?anera del 18 de agosto de 2020. En enero del a?o pasado entr¨® en vigor la Reforma Fiscal Penal, con la promesa de atacar la evasi¨®n y el fraude fiscal. ¡°[Se dijo] que se hab¨ªa acabado la fiesta de las empresas fantasma y el mensaje pol¨ªtico-medi¨¢tico fue muy poderoso, pero ya pas¨® a?o y medio y no ha sucedido nada¡±, lamenta P¨¦rez de Acha. A pesar de los esfuerzos por acabar con las condonaciones a los grandes contribuyentes, M¨¦xico sigue teniendo una tasa de recaudaci¨®n de impuestos que fluct¨²a entre el 14% y el 17% con relaci¨®n al PIB, seg¨²n distintas metodolog¨ªas, menos que el 22,9% que promedia Am¨¦rica Latina y que el 33,8% de los pa¨ªses de la OCDE.

Andrea C¨¢rdenas (Quinto Elemento Lab), Mathieu Tourliere (Proceso), Peniley Ram¨ªrez y Claudia Ocaranza (Univisi¨®n) colaboraron en la elaboraci¨®n de este reportaje.