Hacienda denuncia a la esposa de B¨¢rcenas por un fraude de 500.000 euros
El juez estudia imputar a la mujer del extesorero del PP como pide el fiscal Rosal¨ªa Iglesias ingres¨® 1.000 billetes de 500 en su cuenta en enero de 2006
El juez Antonio Pedreira, que instruye el caso G¨¹rtel, pregunt¨® ayer a las partes, y les dio 10 d¨ªas de plazo para contestar, si imputa de nuevo a Rosal¨ªa Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis B¨¢rcenas, tras la denuncia que ha formulado contra ella la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, por un supuesto delito fiscal al no tributar por un ingreso insuficientemente justificado de 500.000 euros que hizo en su cuenta corriente en billetes de 500 en enero de 2006.
Pedreira hab¨ªa retirado la imputaci¨®n por delito fiscal y blanqueo de capitales contra Rosal¨ªa Iglesias en mayo de 2010, al entender que la mujer del extesorero del PP ¡°carec¨ªa de conocimientos para liquidar los tributos y realizar las inversiones¡±, en relaci¨®n con operaciones correspondientes a 2002 y 2003.
El juez investigaba una operaci¨®n de blanqueo de capitales, en la que supuestamente aparec¨ªa el nombre de Rosal¨ªa Iglesias vinculado al de su marido, Luis B¨¢rcenas, a trav¨¦s de una sociedad extranjera a nombre de Francisco Correa, con la que este realizaba inversiones inmobiliarias en Espa?a. Adem¨¢s, el juez dispon¨ªa de informaci¨®n sobre el dinero que pose¨ªa Rosal¨ªa Iglesias en una cuenta de Cajamadrid por un mill¨®n de euros, pese a que carec¨ªa de ingresos propios al no trabajar. Pedreira opt¨® por archivar la causa contra Rosal¨ªa Iglesias, con una advertencia: ¡°La investigaci¨®n del comportamiento tributario de do?a Rosal¨ªa no est¨¢ todav¨ªa realizada con el exigido rigor jur¨ªdico, por lo que podr¨ªa volver a ser imputada si surgen nuevos indicios o documentaci¨®n no tenida en cuenta¡±.
Esa documentaci¨®n ha llegado ahora, tras una investigaci¨®n llevada a cabo por la Agencia Tributaria desde noviembre de 2010. En ella, Hacienda ha acreditado que Rosal¨ªa Iglesias ingres¨® en una cuenta a su nombre 500.000 euros en billetes de 500 el 19 de enero de 2006. Tras reiterados intentos de contactar con Iglesias, la Inspecci¨®n mantuvo hasta tres reuniones entre mayo y junio de este a?o para averiguar la procedencia de esos 500.000 euros. Iglesias asegur¨® que correspond¨ªan a la venta de un bien propio que hab¨ªa comprado en 1987 por 1.803 euros y que hab¨ªa vendido en 2006 por 558.196 euros.
Iglesias dijo que el dinero era de la venta de un bien que compr¨® en 1987
Seg¨²n la Agencia Tributaria, la mujer del extesorero del PP no pudo acreditar ni de qu¨¦ bien se trataba ni a qui¨¦n se lo vendi¨® ni los documentos que justificasen la compra inicial y la venta. Hacienda considera que se tratar¨ªa de ¡°un supuesto de ganancia de patrimonio no justificada¡±, dado que Rosal¨ªa Iglesias no ten¨ªa otras fuentes de renta declaradas. Si se hubiera producido ese ingreso como consecuencia de la venta de un bien perfectamente documentada, Iglesias no deber¨ªa declarar esa ganancia, que estar¨ªa exenta de tributaci¨®n por el n¨²mero de a?os transcurridos.
Ventas de arte
Fuentes del entorno de Luis B¨¢rcenas explicaron en su d¨ªa a este peri¨®dico que entre el mill¨®n de euros de que dispon¨ªa Rosal¨ªa Iglesias figuraba el dinero ganado con la venta de unos cuadros adquiridos en 1987 y vendidos en 2006. Se tratar¨ªa as¨ª de la misma operaci¨®n que, seg¨²n Hacienda, oculta un incremento patrimonial no declarado a la Agencia Tributaria.
En la documentaci¨®n que Pedreira ha remitido hoy a las partes figura un informe de la Agencia Tributaria, donde se concluye que existe una ¡°posible conducta dolosa, siendo la cuota dejada de ingresar de 226.804 euros¡± sobre el m¨¢s de medio mill¨®n que supuestamente gan¨® la mujer del extesorero del PP al vender ese bien.
El fiscal de Madrid que recibi¨® en julio el informe de la Agencia Tributaria decidi¨® remitirlo al tribunal que instruye el caso G¨¹rtel. ¡°Puesto que la denuncia de la Agencia Tributaria se refiere a que Rosal¨ªa Iglesias Villar es c¨®nyuge de Luis B¨¢rcenas, el cual est¨¢ denunciado en las diligencias previas [del caso G¨¹rtel], que han sido asumidas por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, los hechos aqu¨ª denunciados pudieran tener una ¨ªntima conexi¨®n con el objeto de aquella causa, se considera que la forma m¨¢s r¨¢pida y segura de que los hechos denunciados por la Agencia Tributaria lleguen a conocimiento del ¨®rgano judicial es su inmediata remisi¨®n a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n¡±.
Este departamento decidi¨®, tras leer el informe de Hacienda, pedir de nuevo la imputaci¨®n de Rosal¨ªa Iglesias. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n tambi¨¦n ha solicitado que se reabra la causa contra el extesorero Luis B¨¢rcenas, tras el archivo que decidi¨® a primeros de septiembre el juez Antonio Pedreira al entender que las pruebas recabadas por la polic¨ªa durante dos a?os de investigaci¨®n eran insuficientes.
¡°Yo no he tenido en mi mano 25 millones de pesetas nunca¡±
Cuando Rosal¨ªa Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis B¨¢rcenas, compareci¨® como imputada ante el juez Antonio Pedreira en la primavera de 2010, la investigaci¨®n no hab¨ªa descubierto que hab¨ªa un ingreso sospechoso de 500.000 euros en billetes de 500 en enero de 2006.
El juez pregunt¨® a Rosal¨ªa Iglesias por una operaci¨®n inmobiliaria de Majadahonda, donde la mujer del extesorero tendr¨ªa invertidos supuestamente 150.000 euros que, seg¨²n la investigaci¨®n, correspond¨ªan a una comisi¨®n pagada por Francisco Correa a Luis B¨¢rcenas y consignada en una sociedad extranjera propiedad del jefe de la red G¨¹rtel.
Juez Pedreira. "?Usted recuerda haber entregado una cantidad de 150.000 euros, el equivalente a 25 millones de pesetas, para participar en alg¨²n tipo de promoci¨®n?".
Rosal¨ªa Iglesias. "Mire, yo no he tenido 25 millones de pesetas en mi mano nunca, se lo puedo garantizar, o sea, y le agradezco que me lo diga en pesetas, porque si no, no s¨¦ de qu¨¦ cantidad estamos hablando. No, no he entregado jam¨¢s a nadie esa cantidad de dinero".
Esa declaraci¨®n de Rosal¨ªa Iglesias en sede judicial se produjo cuatro a?os despu¨¦s de que ingresara personalmente 1.000 billetes de 500 euros en una cuenta abierta a su nombre en una sucursal que Cajamadrid tiene en el centro de la capital.
Entre los a?os 2005 y 2011, Iglesias Villar ha hecho todo tipo de declaraciones, conjuntas e individuales, pese a que carece de ingresos propios por no tener trabajo.
Tres visitas al inspector sin detallar qu¨¦ vendi¨® y a qui¨¦n
La mujer del extesorero del PP ha comparecido tres veces en los ¨²ltimos meses ante la Inspecci¨®n Tributaria para intentar aclarar el origen de los 500.000 euros que ingres¨® en billetes de 500 en una sucursal bancaria en una cuenta a su nombre. El 13 de mayo de 2011 (seis meses despu¨¦s de que se le notificase que se le hab¨ªa abierto un expediente), el inspector le pide que aporte las fechas y los precios de adquisici¨®n y venta del bien patrimonio que justificaba la ganancia de los 500.000 euros.
El 31 de mayo regresa a la Agencia Tributaria y aporta un bolet¨ªn de informaci¨®n fiscal del banco en el que ingres¨® el dinero, correspondiente a 2006, y una hoja resumen de las plusval¨ªas obtenidas ese a?o por la venta de acciones. Pero no indica nada de la compra y posterior venta del bien patrimonial que le aport¨® los 500.000 euros. El inspector la vuelve a citar para el 16 de junio, record¨¢ndole la documentaci¨®n que debe aportar. ¡°El 16 de junio¡±, escribe la Agencias Tributaria, ¡°comparece un representante autorizado, pero no aporta la documentaci¨®n requerida¡±. Y a?ade: ¡°Se le comunica [al representante] que se entiende que la documentaci¨®n no ha sido aportada y manifiesta que no la ha podido traer porque le acababan de nombrar representante y que intentar¨¢ traerla¡±.
Tras no poder comprobar que la versi¨®n de Rosal¨ªa Iglesias es verdadera, la Agencia Tributaria decide denunciar los hechos ante la fiscal¨ªa por supuesto delito fiscal.
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