La investigaci¨®n destapa una red para ocultar cobros de Urdangarin en Suiza

La investigaci¨®n judicial del caso N¨®os ha destapado la existencia de una red de intermediarios tejida para ocultar supuestamente cobros del yerno del Rey, I?aki Urdangarin, en Suiza. Una de las sociedades a trav¨¦s de las que el duque de Palma podr¨ªa haber ocultado esos fondos es la sociedad Alternative General Services, con sede en Dubl¨ªn, de la que es director Robert Cockx, a quien la investigaci¨®n ha identificado como una de las personas que formar¨ªan parte de dicha red de intermediarios para ocultar cobros de Urdangarin en Suiza.

Sin embargo, la estrategia no pasar¨ªa solo por Cockx, sino que estar¨ªa dirigida por un profesional de Madrid que ser¨ªa el encargado de dise?ar la operativa e indicar el destino final de los beneficiarios de estas operaciones, al margen de la fiscalidad en Espa?a. Esta ser¨ªa, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, la forma de operar de Urdangarin con los pagos en el exterior: las empresas pagan por el asesoramiento o mediaci¨®n del duque de Palma en una sociedad internacional con cuenta en Suiza, esa sociedad cobra una parte del ingreso en concepto de comisi¨®n y el resto es desviado, desde Madrid, a otras sociedades desde las que, finalmente, cobrar¨ªa Urdangarin. Esta metodolog¨ªa hace que el seguimiento del dinero sea costoso.

Los investigadores consideran que Cockx actuaba en cuentas de sociedades de la que era el titular oficial pero que, realmente, recib¨ªa ¨®rdenes escritas de otro testaferro que era quien dirig¨ªa y efectuaba las imposiciones y reintegros por cuenta de otros. Robert Cockx es un empresario belga con un amplio cat¨¢logo de sociedades a su nombre. ¡°Constituimos sociedades fuera de Espa?a para nuestros clientes con el objetivo de reducir su pago de impuestos¡±, explicaba en internet en referencia a su consultor¨ªa. Se?alaba que no trabaja en para¨ªsos fiscales, aunque s¨ª aparece como presidente de, al menos, una mercantil en Panam¨¢.

El nombre de Robert Cockx surgi¨® en el caso N¨®os porque Alternative General Services figura en una nota elaborada por la asistente del duque, Julita Cuquerella, e incautada en un registro. En ella, avisa de la existencia de dos copias de un contrato y advierte: ¡°Me dice I?aki que una vez firmados habr¨ªa que mandarle una a ¨¦l¡±. Adem¨¢s, aparecen apuntados el nombre de la empresa y una cuenta en Laussane (Suiza) acompa?ada del siguiente texto: ¡°Me dice I?aki que t¨² ya sabes para qu¨¦ es¡±.

Cuando el juez pregunt¨® a Urdangarin por esta nota, el duque de Palma asegur¨® que ni ten¨ªa ni estaba autorizado en ninguna cuenta bancaria en Suiza, y explic¨® que la ¨²nica gesti¨®n que hizo con Aguas de Valencia fue ¡°ponerles en contacto con un tal Manssour Tabaa¡± y que debi¨® de ser este quien ¡°se puso en contacto con Julita Cuquerella para facilitar los datos de la cuenta corriente a donde tendr¨ªa que transferirle la firma sus honorarios¡±.

Fuentes de la empresa Aguas de Valencia se?alaron a EL PA?S: ¡°No conocemos a ning¨²n Manssour Tabaa¡±. ¡°Nosotros no sabemos si el se?or Urdangarin participa de esa cuenta o si desde la misma le pagaron a ¨¦l¡±, aseguraron las mismas fuentes, que precisaron que, en realidad, la firma para la que trabaj¨® Urdangarin fue Agval y no Aguas de Valencia, de la que la primera es socia mayoritaria.

En cualquier caso, fue el ¨²nico pago que Agval hizo por las gestiones y con ¨¦l entendieron que tambi¨¦n se pagaba al duque de Palma.