La fiscal¨ªa se inclina por no apoyar la extradici¨®n de Falciani a Suiza

Todav¨ªa es pronto y la posici¨®n a seguir en la extradici¨®n del francoitaliano Herv¨¦ Falciani a Suiza no est¨¢ clara. Pero la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional ya se inclina por no apoyarla. El Ministerio P¨²blico ha escuchado la propuesta de colaborar con la justicia del exinform¨¢tico del HSBC en Ginebra que copi¨® en su ordenador 130.000 cuentas del banco que luego sirvieron a los servicios fiscales de varios pa¨ªses ¡ªEspa?a entre ellos¡ª para descubrir a miles de contribuyentes que pusieron su dinero en Suiza para evadir impuestos. Berna, sin embargo, lo considera un criminal porque, alega, rob¨® los datos para intentar venderlos. Lo reclama por vulneraci¨®n del secreto bancario, un delito que no existe en Espa?a.

El pasado 9 de agosto, durante su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ¡ªen la que no acept¨® que se le entregara a Berna¡ª tras su detenci¨®n, el 1 de julio, en el puerto de Barcelona, Falciani ofreci¨® su total disposici¨®n a colaborar con Espa?a para tratar de encontrar a nuevos defraudadores espa?oles que tienen dinero en Suiza. La propia fiscal¨ªa de ese pa¨ªs, en su demanda de extradici¨®n enviada al tribunal espa?ol, aseguraba que la informaci¨®n que el francoitaliano recopil¨® supone ¡°una parte importante, si no la casi totalidad, de las actividades econ¨®micas que el banco HSBC ha mantenido con sus clientes durante, al menos, los diez ¨²ltimos a?os¡±.

Las autoridades de Berna creen que rob¨® los datos para intentar venderlos

Hasta el momento se desconoce si el inform¨¢tico tiene a¨²n alguna copia en bruto de ese material o si lo que pudiera conservar todav¨ªa en su poder puede proporcionar informaci¨®n adicional m¨¢s all¨¢ de las 130.000 cuentas de las que la fiscal¨ªa francesa se incaut¨® durante un registro en su casa el 20 de enero de 2009. La fiscal¨ªa espa?ola tambi¨¦n quiere saber lo que Falciani pueda aportar para investigar otros delitos.

Gracias a sus datos, 4.200 contribuyentes franceses se presentaron ante el fisco para regularizar su situaci¨®n. Tambi¨¦n Espa?a ha utilizado esos ficheros, despu¨¦s de que el Gobierno franc¨¦s se los facilitase. La Agencia Tributaria los us¨® para conseguir ¡°la mayor regularizaci¨®n de la historia del fisco¡±, como dijo el exsecretario de Estado de Hacienda Carlos Oca?a en octubre de 2010. Las cuentas de contribuyentes espa?oles recogidas por Falciani son 3.000 y, hasta el momento Hacienda ha descubierto a, al menos, 659 defraudadores. El total de lo evadido en Espa?a ascender¨ªa a unos 6.000 millones, seg¨²n estimaron fuentes no oficiales de Hacienda en su d¨ªa. Entre los contribuyentes con obligaciones con Hacienda estaba el presidente del Santander Emilio Bot¨ªn, que tuvo que abonar 200 millones.

Adem¨¢s, la fiscal¨ªa tiene dudas t¨¦cnicas de que Falciani pueda ser entregado. La ley de Extradici¨®n exige que los hechos por los que se le vaya a juzgar en Suiza sean delito en Espa?a. Berna lo reclama por violaci¨®n del secreto comercial, espionaje econ¨®mico y violaci¨®n del secreto bancario. El Ministerio P¨²blico tiene dudas de que esa ¨²ltima infracci¨®n tenga cabida en el C¨®digo Penal espa?ol. La ley de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales fija una obligaci¨®n general de denunciar cualquier indicio de evasi¨®n, seg¨²n fuentes del tribunal.

Si los ficheros que copi¨® Falciani tienen la importancia que les da Suiza, el francoitaliano podr¨ªa ayudar, adem¨¢s, a investigar las relaciones con el narcotr¨¢fico y el terrorismo de algunos de los clientes del HSBC que detect¨® la Subcomisi¨®n de Seguridad Interior del Senado estadounidense. El banco ha pedido perd¨®n y ha provisionado 2.000 millones de d¨®lares para hacer frente a posibles demandas derivadas de esa investigaci¨®n.

Falciani se encuentra en la prisi¨®n de Valdemoro (Madrid) tras ser detenido el pasado 1 de julio en virtud de una orden de detenci¨®n internacional de Suiza cuando lleg¨® a Barcelona en un barco que, seg¨²n algunas fuentes policiales, proced¨ªa de S¨¦te (Francia).