El ¡®emperador¡¯ Gao se ali¨® con el ¡®drag¨®n¡¯ Wen para crear una gran mafia

Las dos redes m¨¢s importantes de crimen organizado chino desarticuladas hasta ahora est¨¢n relacionadas hasta formar un grupo delictivo ¨²nico, seg¨²n una querella presentada por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. El fraude fiscal masivo que la Polic¨ªa y el ministerio p¨²blico imputan a la organizaci¨®n china presuntamente liderada por el empresario Gao Ping ¡ªy que el jefe de esa fiscal¨ªa, Antonio Salinas, estim¨® que blanqueaba unos 300 millones de euros al a?o¡ª, podr¨ªa formar parte de una red a¨²n m¨¢s amplia en la que se incluir¨ªa la otra gran red mafiosa china: la liderada por Wen Hai Ye Wang, Luis Ye, detenido en junio de 2011 por la Guardia Civil dentro de la Operaci¨®n Drag¨®n ¡ªque culmin¨® con 34 arrestos y 12 millones de euros intervenidos¡ª. El ministerio p¨²blico sostuvo ante la Audiencia Nacional la relaci¨®n del clan de Ye con el de Gao Ping y con el de su exguardaespaldas, Hai Bo ¡ªpresuntamente, seg¨²n las investigaciones, el dedicado a la extorsi¨®n a trav¨¦s de un grupo de sicarios¡ª.

¡°Las bandas de la mafia china funcionan como un edificio, de modo que si en el ¨¢tico est¨¢ el cabeza de drag¨®n, en el bajo est¨¢n los peones de la banda¡±, explic¨® a Efe el experto en crimen organizado chino Alejandro Riera, autor de La mafia china. Seg¨²n Anticorrupci¨®n, Wen y Gao eran dos cabezas de drag¨®n muy vinculadas.

La investigaci¨®n sobre Wen comenz¨® en 2007, cuando se detect¨® que el clan que ¨¦l lideraba trat¨® de introducir ilegalmente m¨¢s de seis millones de cajetillas de tabaco a trav¨¦s del puerto de Valencia para distribuirlo en el mercado negro. Solo con ese golpe, los miembros de la organizaci¨®n hubieran conseguido defraudar nada menos que 15 millones de euros. El contingente era tal, que ocupaba 13 contenedores del carguero, de esos que tienen el tama?o de un vag¨®n de tren de mercanc¨ªas. Y Wen, seg¨²n la denuncia que present¨® la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en 2010 en la Audiencia Nacional y que fue rechazada por el pleno de la Sala de lo Penal al no considerar a ese tribunal competente para instruir y juzgar el caso, era el l¨ªder de uno de los clanes que el ministerio p¨²blico consideraba parte de la organizaci¨®n de la que tambi¨¦n formaba parte el l¨ªder de la trama desarticulada esta semana, Gao Ping.

El ministerio p¨²bico consideraba que Wang y Gao estaban relacionados por al menos dos v¨ªnculos. El primero era el recurso de ambos a ¡°la estructura coactiva¡± liderada por Hai Bo, el presunto jefe de los sicarios al servicio de la organizaci¨®n al que fiscal¨ªa atribu¨ªa los delitos de ¡°coacciones, amenazas, delitos contra la vida en integridad de las personas e incluso tr¨¢fico de personas¡±.

Una segunda relaci¨®n entre ambos cabecillas era la aparici¨®n de Gao en el organigrama en la sociedad Novena Finca y en la Asociaci¨®n de Compa?¨ªas Comerciales Chinas, de las que tambi¨¦n formaba parte como administrador un tal Yuexiong, considerado por Anticorrupci¨®n amigo y socio de Wen en varias de sus inversiones en China.

El modus operandi de ambos clanes, seg¨²n las descripciones de Anticorrupci¨®n sobre la trama de Yen, era pr¨¢cticamente el mismo. Los dos se dedicaban a la distribuci¨®n y venta a comercios de venta al por menor de g¨¦nero previamente comprado en China e introducido en Espa?a en contenedores. Ambos ten¨ªan un entramado financiero formado por una veintena de sociedades constituidas legalmente en Espa?a. Los dos ten¨ªan asesores espa?oles. Tanto Gao Ping como Wen enviaban el dinero negro obtenido por la venta del material de contrabando a China a trav¨¦s de distintos m¨¦todos, seg¨²n los investigadores.

Ambos usaban los servicios de extorsi¨®n de Hai Bo, seg¨²n el ministerio p¨²blico

El socio de Wen era administrador de dos sociedades de Gao Ping

No acaban ah¨ª las similitudes. Los dos usaban a trabajadores de sus empresas para llevar a China grandes cantidades de dinero en efectivo y para hacer peque?as transferencias de menos de 3.000 euros ¡ªpara no despertar las alertas fiscales¡ª. En el caso de Wen, hasta un total de 54 personas relacionadas con ¨¦l realizaron transferencias a China por un valor total de 9, 5 millones de euros entre 2002 y 2007, seg¨²n Anticorrupci¨®n. Uno de los trabajadores de Wen fue descubierto en Barajas en 2004 con 378.760 euros. Y ambos l¨ªderes fueron interceptados ellos mismos en el aeropuerto de Madrid con grandes cantidades de dinero en la maleta.

Los dos l¨ªderes, seg¨²n las investigaciones, ten¨ªan un negocio de pr¨¦stamo de dinero por cauces extrabancarios y con altos intereses a ciudadanos chinos. Seg¨²n el escrito de Anticorrupci¨®n, ambos hac¨ªan uso de los servicios de Hai Bo para el cobro violento de las deudas en los casos en los que los deudores no pagaban a tiempo.

Tambi¨¦n en los dos casos, cuando el dinero negro era enviado a China, los que lo recib¨ªan eran familiares de los l¨ªderes del clan. En el caso de Wen, se trataba de sus padres, Chen Chiao Ming y Chun Feng Xiang. Ping ten¨ªa en su pa¨ªs natal a su padre y hermana para recibir y gestionar sus ganancias.

Las empresas del entramado de Wen, seg¨²n la denuncia presentada en Anticorrupci¨®n, estuvieron presuntamente implicadas en varios delitos contra la propiedad industrial (falsificaci¨®n) investigadas en juzgados de Arganda del Rey (Madrid) y Valencia. Se llaman Season Style, Import-Export Textilandia, Moda Landia, Shop Square y Dong Feng. Moda Landia tiene tres almacenes en el pol¨ªgono Cobo Calleja de Fuenlabrada, el epicentro de la trama. Shop Square y Dong Feng est¨¢n situadas en el pol¨ªgono de Arganda.

Adem¨¢s del fraude masivo de los cigarrillos, Dong Feng fue investigada tambi¨¦n por el juzgado 18 de Valencia por intentar introducir en Espa?a a trav¨¦s del puerto de esa ciudad otros 10 contenedores de barco con 140.000 prendas de ropa falsificadas.

Despu¨¦s de que la Audiencia Nacional no admitiera a tr¨¢mite el caso conjunto contra Wen, Gao y Hai Bo, las investigaciones continuaron, aunque por separado. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continu¨® tras la pista de Wen y la investigaci¨®n desemboc¨® en la Operaci¨®n Drag¨®n, con 34 detenidos y m¨¢s de 12 millones de euros intervenidos, la m¨¢s importante llevada a cabo contra la mafia china hasta ese momento. Un a?o despu¨¦s, en la Operaci¨®n Emperador de la Guardia Civil, han sido arrestados Gao Ping y Hai Bo.

En ambos entramados hab¨ªa otros negocios involucrados, como la inmigraci¨®n irregular y la expedici¨®n de documentos falsos y la colaboraci¨®n necesaria de distintos funcionarios p¨²blicos ¡ªen el caso de Wen la Fiscal¨ªa aseguraba que hab¨ªa dos agentes de aduana implicados¡ª, siempre los m¨ªnimos imprescindibles, para que todo el engranaje pueda funcionar. Probablemente en la ingente cantidad de archivos y documentaci¨®n de la Operaci¨®n Emperador que deber¨¢ ahora analizar la Polic¨ªa Nacional se podr¨¢ determinar hasta qu¨¦ punto estaban relacionados los dos l¨ªderes chinos.