Un empresario preso blanque¨® 9.000 euros al mes durante a?os para Gao Ping

El tama?o de su empresa, la inmobiliaria Housing Invest, era min¨²sculo en comparaci¨®n con el volumen de ventas que manejaba. Eso es lo que sorprendi¨® a la polic¨ªa del empresario catal¨¢n nacionalizado en Andorra Oriol Mestre, detenido en la Seu d¡¯Urgell (Lleida) junto a la frontera con ese pa¨ªs el pasado viernes, en relaci¨®n con la gran organizaci¨®n china de contrabando y blanqueo liderada por Gao Ping. El juez Andreu lo envi¨® a prisi¨®n incondicional el lunes.

Como en el caso de otros empresarios imputados por participar en la trama ¡ªcomo el vasco Patxi Garmendia o el actor porno Nacho Vidal¡ª, su funci¨®n era prestar su propia empresa para enviar dinero a las cuentas de la organizaci¨®n en bancos chinos. Mestre llevaba a?os haci¨¦ndolo. El empresario catal¨¢n recib¨ªa dinero de la organizaci¨®n criminal, que justificaba mediante la simulaci¨®n de servicios que jam¨¢s prestaba pero que se recog¨ªan en las facturas falsas que redactaba. Despu¨¦s, desde sus cuentas bancarias en Andorra, transfer¨ªa el dinero a las cuentas de los integrantes de la trama en China a ritmo de 9.000 euros al mes. Esas transferencias mensuales llevaban repiti¨¦ndose varios a?os, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n.

Otra de las detenidas ¡ªdespu¨¦s puesta en libertad, aunque imputada por cohecho y prevaricaci¨®n¡ª, la funcionaria de la Subdelegaci¨®n del Gobierno en Zamora Mar¨ªa Pilar Garc¨ªa Vicente, est¨¢ relacionada con las actividades de inmigraci¨®n ilegal atribuidas a la organizaci¨®n de Gao. Los investigadores la pusieron en el punto de mira tras comprobar que el inmenso n¨²mero de permisos de residencia de ciudadanos chinos emitidos en ese organismo no casaba bien con la poblaci¨®n de esa nacionalidad residente en la provincia.

Garc¨ªa Vicente asegur¨® ante el juez Andreu que eran los propios inmigrantes chinos los que hab¨ªan elegido esa subdelegaci¨®n para regularizar su situaci¨®n, al considerarla m¨¢s descargada por estar situada en una ciudad peque?a. Los investigadores, sin embargo, consideran que la funcionaria se ofreci¨® a agilizar los expedientes a cambio de peque?os regalos de los miembros de la red, como bolsos o viajes.

La organizaci¨®n criminal tambi¨¦n hab¨ªa creado un sistema de pr¨¦stamo extrabancario basado en la extorsi¨®n, que llevaba la rama de la organizaci¨®n m¨¢s violenta, liderada por Hai Bo. El sistema, seg¨²n los investigadores, consist¨ªa en esclavizar al prestatario mientras manten¨ªa su deuda. En caso de que se negara a pagarla, la red recurr¨ªa a las amenazas contra ¨¦l y su familia, como la de cortarles las manos y los pies. A este sistema de pr¨¦stamo recurr¨ªan ciudadanos chinos y peque?os empresarios ante sus problemas para aprender el idioma o las dificultades para obtener su residencia legal.