D¨ªaz Ferr¨¢n, acusado de evadir 50 millones tras ¡®vaciar¡¯ Viajes Marsans

La supuesta venta del Grupo Marsans en junio de 2010 a Possibilitum Business, una de las empresas del fondo buitre dirigido por el empresario valenciano ?ngel de Cabo, no fue m¨¢s que una maniobra para vaciar supuestamente la compa?¨ªa de sus activos y sus propiedades. El objetivo era que sus anteriores propietarios, el expresidente de la CEOE Gerardo D¨ªaz Ferr¨¢n y su socio Gonzalo Pascual, este ¨²ltimo fallecido el pasado julio, salvaran la mayor parte de su patrimonio del concurso en el que estaba sumida la agencia de viajes dejando sin cobrar a clientes, trabajadores, proveedores y dem¨¢s acreedores, seg¨²n la investigaci¨®n que se sigue en la Audiencia Nacional. Ayer, la polic¨ªa desbarat¨® ese plan y detuvo a D¨ªaz Ferr¨¢n en su domicilio de Madrid. Se le imputan los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales por sacar de Espa?a con ayuda de De Cabo 50 millones que coloc¨® en cuentas en Suiza y en otros para¨ªsos fiscales.

La Operaci¨®n Crucero, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y el fiscal Daniel Campos, y ejecutada por la Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, tambi¨¦n condujo a la detenci¨®n del propio De Cabo; su secretaria, Susana Mora y uno de sus principales colaboradores, Iv¨¢n Lossada, adem¨¢s de otros cinco empleados de este.

El grupo de De Cabo, un entramado de sociedades especializadas en liquidar y sacar dinero de empresas en quiebra, es el mismo al que la familia Ruiz Mateos vendi¨® Nueva Rumasa. Varios de sus cargos tambi¨¦n se encuentran implicados en el fraude de los pagar¨¦s de ese grupo empresarial que investiga el juez Pablo Ruz. Durante los registros posteriores a las detenciones, los agentes encontraron en casa del expresidente de la patronal 150.000 euros en efectivo y un kilo de oro. Otro mill¨®n de euros fue hallado en el domicilio de la secretaria de De Cabo y en el de este ¨²ltimo los agentes encontraron otros 400.000, informa Ferr¨¢n Bono.

El sistema por el que se vaci¨® Marsans para dejar sin cobrar sus deudas a sus clientes, acreedores y trabajadores, era bastante burdo, seg¨²n los investigadores. D¨ªaz Ferr¨¢n y Pascual valoraron la venta del grupo en 600 millones, pero, en realidad, seg¨²n fuentes de la Audiencia Nacional, se tratar¨ªa de una operaci¨®n simulada en la que De Cabo no aport¨® un solo euro. A partir de ese momento, los hombres de este ¨²ltimo puestos al frente de las distintas empresas del conglomerado empezaron a extraer el dinero utilizando distintos m¨¦todos. El efectivo que pudieran tener en sus cuentas bancarias se enviaba a otras sociedades tambi¨¦n controladas por testaferros de De Cabo o sal¨ªa directamente en cheques de los que, en muchos casos, se han perdido la pista. En otros casos, los nuevos administradores vend¨ªan los bienes y activos de la compa?¨ªa ¡ªa pesar de tenerlo prohibido al estar declarado el concurso¡ª a empresas tambi¨¦n controladas por el fondo buitre. Despu¨¦s, ese dinero se colocaba en distintos para¨ªsos fiscales.

Parte de esos fondos, 4,9 millones de euros, los bloque¨® el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ¡ªel instructor de la causa de los pagar¨¦s de Nueva Rumasa¡ª el pasado mes de julio. Se trataba de dinero supuestamente desviado desde la filial irlandesa de Marsans, Astra Worldwide International, a la sociedad Esser International. Esta ¨²ltima transfiri¨® esa suma a una cuenta en Suiza cuyo titular era De Cabo. Esser International tiene el mismo domicilio social que otra de las empresas de este ¨²ltimo, Aszienda Abogados 21, seg¨²n uno de los informes policiales que obran en el sumario.

Pero el trato entre De Cabo y el expresidente de la patronal, no afectaba solo al Grupo Marsans, sino tambi¨¦n al patrimonio personal del propio D¨ªaz Ferr¨¢n y de su socio, Gonzalo Pascual, ambos tambi¨¦n declarados en concurso de acreedores. Los hombres de Possibilitum se pusieron al frente de las sociedades con las que gestionaban sus bienes y empezaron a venderlos a testaferros de De Cabo, seg¨²n los investigadores.

Fue as¨ª como el expresidente de Marsans trat¨® supuestamente de sacar de Espa?a su yate Leuqar (el nombre de su esposa Raquel, al rev¨¦s) mediante su exportaci¨®n a una empresa de las Islas V¨ªrgenes. El juez Eloy Velasco orden¨® el pasado 5 de junio a Vigilancia Aduanera que lo mantuviera bloqueado en el puerto de Barcelona. Se trata de una embarcaci¨®n de 27 metros de eslora y valorada en cinco millones de euros. Los investigadores descubrieron que estaba a nombre de uno de los hombres de Possibilitum, el grupo de De Cabo, que, a su vez, lo hab¨ªa traspasado a otro supuesto testaferro que deb¨ªa encargarse de exportarlo a ese para¨ªso fiscal. Hasta ese momento, seg¨²n los investigadores ¡°era p¨²blico y notorio¡± que D¨ªaz Ferr¨¢n y su familia no hab¨ªan dejado de utilizarlo en ning¨²n momento.

Entre los bienes que Gonzalo Pascual intent¨® supuestamente salvar de la quiebra se encontraba la finca de El Sauceral, en Navahermosa (Toledo). Seg¨²n declar¨® ?ngel Sutil, uno de los excolaboradores de De Cabo en la Audiencia Nacional, Possibilitum elabor¨® un contrato de compraventa falso que daba la propiedad del terreno a una sociedad denominada Fulvia con sede en Barcelona. El plan era que, d¨ªas antes de la subasta de la finca en un juzgado de Toledo, esa empresa se personara como leg¨ªtima propietaria para evitar su venta. El ¨²nico administrador de Fulvia era Jos¨¦ Vicente Semper, un colaborador de De Cabo, seg¨²n relat¨® Sutil. Se trataba de una sociedad sin actividad real a la que se hab¨ªa dado una contabilidad falsa. La idea era que, una vez bloqueada la subasta de El Sauceral, Fulvia solicitara su concurso de acreedores. Y todos los acreedores de esta sociedad fantasma tambi¨¦n eran t¨ªteres de De Cabo.

La Operaci¨®n Crucero se ha puesto en marcha diez meses despu¨¦s de que varios proveedores de Marsans ¡ªlas empresas tur¨ªsticas AC Hoteles, Meli¨¢, Pullmanutur y grupo Orizonia¡ª pusieran una querella contra Ferr¨¢n, Pascual y De Cabo en el juzgado de Eloy Velasco el pasado febrero por un presunto delito de alzamiento de bienes al considerar que hab¨ªan descapitalizado el grupo empresarial.

Semanas despu¨¦s de quedarse con Marsans, De Cabo cerr¨® el negocio y despidi¨® a sus 1.600 trabajadores. El nuevo director general, el ahora detenido ?ngel Lossada, asegur¨® entonces que su objetivo segu¨ªa siendo reflotar el grupo en cuento la venta de activos permitiera recuperar la confianza de los proveedores y retomar la actividad. Los investigadores, sin embargo, creen que ya entonces, su ¨²nico fin era vaciarla para agrandar el patrimonio de Ferr¨¢n. Y llevarse una cuantiosa comisi¨®n a cambio.