El juez investiga en 10 pa¨ªses el dinero evadido por D¨ªaz Ferr¨¢n

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco busca en 10 pa¨ªses el dinero supuestamente evadido al extranjero por el expresidente de la patronal CEOE Gerardo D¨ªaz Ferr¨¢n, tras descapitalizar este sus empresas, el Grupo Marsans, con el fin de no pagar los alrededor de 400 millones que adeuda a sus cerca de 10.000 acreedores. De momento, el juez solo ha podido bloquearle 4,9 millones de euros en una cuenta en Suiza, un yate fondeado en Mallorca (valorado en 3,5 millones), 400.000 euros que guardaba en una caja fuerte en su casa y un veh¨ªculo de superlujo, marca Rolls Royce, que D¨ªaz Ferr¨¢n adquiri¨® por 500.000 euros. Pero los investigadores policiales est¨¢n convencidos de que el expresidente de la CEOE logr¨® evadir al extranjero, antes de decretar la quiebra de sus empresas, muchos millones de euros que supuestamente oculta en para¨ªsos fiscales que, de momento, no responden a la petici¨®n de ayuda de la justicia espa?ola.

Las comisiones rogatorias (petici¨®n judicial de ayuda internacional) han sido enviadas a los siguientes pa¨ªses: EE UU, Per¨², M¨¦xico, Liechtenstein, Irlanda, B¨¦lgica, Luxemburgo, Holanda, Argentina y Suiza. En concreto, al pa¨ªs helv¨¦tico se han remitido ya tres comisiones rogatorias. La mayor¨ªa de los pa¨ªses ni siquiera han contestado a la petici¨®n para que informen sobre si D¨ªaz Ferr¨¢n o los herederos de su socio, Gonzalo Pascual, ya fallecido, poseen cuentas en ellos a su nombre. ?nicamente M¨¦xico ha informado al juez, pero en el sentido de que no puede facilitarle la informaci¨®n que pide porque lo proh¨ªben las leyes de este pa¨ªs. Suiza tambi¨¦n ha respondido, pero para pedir al juzgado que le aclare determinados aspectos de su demanda.

D¨ªaz Ferr¨¢n se halla en prisi¨®n preventiva desde el pasado 6 de diciembre por delitos de blanqueo de capitales e insolvencia punible; es decir, por ¡°vaciar¡± su patrimonio personal y el de sus empresas con la finalidad de ocultar sus bienes de los concursos de acreedores que pesaban sobre ellos. El juez Velasco tramita una querella interpuesta por cuatro operadores tur¨ªsticos a los que el expresidente de la CEOE debe (solo a ellos, sin contar los trabajadores de sus empresas) casi 50 millones de euros.

El juez sospecha que D¨ªaz Ferr¨¢n tiene gran parte de su capital fuera de Espa?a, y le imputa un delito de insolvencia punible porque dispone de las escrituras de numerosas operaciones (alquileres, compraventas, atribuci¨®n de deudas falsas) urdidas por el empresario para que los jueces mercantiles que llevan los concursos de acreedores de sus empresas no puedan acceder a estos y entregarlos a los acreedores. Para cometer esos supuestos delitos, D¨ªaz Ferr¨¢n se sirvi¨® del empresario ?ngel de Cabo, quien, como ¨¦l, se halla preso bajo fianza de 50 millones. Los abogados de la acusaci¨®n han pedido la imputaci¨®n de uno de los hijos de D¨ªaz Ferr¨¢n. Este hijo, que se llama como ¨¦l, Gerardo, tiene empresas con De Cabo que ahora est¨¢n produciendo y generando dinero.