El fiscal pide imputar a tres parientes lejanas del Rey en la trama de Gao Ping

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha solicitado la imputaci¨®n de otras trece personas en el caso Emperador, la red de blanqueo de capitales liderada por el empresario chino Gao Ping. Entre las imputadas se encuentran tres parientes muy lejanas del Rey Juan Carlos: Mar¨ªa Margarita de Borb¨®n Dos Sicilias Lubomiska, su hermana Mar¨ªa Inmaculada, y la hija de ¨¦sta, Mar¨ªa Ilia Garc¨ªa de S¨¢ez. Estas trece personas, relacionadas con la llamada trama delictiva de la organizaci¨®n, estar¨ªan acusadas de un delito de blanqueo de capitales y contra la hacienda p¨²blica, seg¨²n informaron a Europa Press fuentes jur¨ªdicas.

La trama delictiva de la supuesta red de evasi¨®n fiscal de Gao Ping blanqueaba dinero a reputados joyeros de la comunidad jud¨ªa asentados tanto en Espa?a como en Israel, seg¨²n un oficio del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa contenido en el sumario de la operaci¨®n Emperador'. En las conversaciones telef¨®nicas intervenidas a la trama se desprende que Mar¨ªa Margarita y Mar¨ªa Inmaculada, primas lejanas del Rey, se relacionaban con la trama a trav¨¦s de Mar¨ªa Ilia Garc¨ªa de S¨¢ez, empresaria de profesi¨®n.

Las actividades de la trama delictiva corr¨ªan a cargo de la ciudadana israel¨ª Malka Mamman Levy, alias La Sobrina, a la que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n considera ¡°eje vertebrador de la organizaci¨®n criminal especializada en blanqueo de capitales¡±. Levy es calificada en los informes policiales como ¡°nexo de uni¨®n¡± entre la estructura internacional y los clientes espa?oles, y ¡°enlace de una serie de intermediarios de ¨¢mbito nacional dedicados al mercado del dinero negro¡±.

Levy ten¨ªa una relaci¨®n directa con el experto en diamantes Menachem Casif Fouzailoff, al que sol¨ªa referirse con el apodo de Meni. Se trata, seg¨²n los fiscales del caso, Juan Jos¨¦ Rosa y Jos¨¦ Grinda, de ¡°un reputado joyero y experto diamantero¡± que era ¡°popular entre los miembros de la comunidad hebrea en Espa?a¡± y actuaba como ¡°intermediario¡± para el blanqueo de capitales de joyeros asentados en el Diamond District de Tel Aviv, el complejo m¨¢s grande del mundo de producci¨®n de diamantes. El joyero se habr¨ªa granjeado ¡°¨¦xito en su ramo, no s¨®lo por su pericia y profesionalidad¡± sino tambi¨¦n por su ¡°influyente posici¨®n en un entramado criminal de origen hebreo asentado en Espa?a¡± dedicado al contrabando y la evasi¨®n fiscal, seg¨²n un informe del ministerio p¨²blico.

Casif Fouzailoff era miembro de la bolsa de diamantes de Tel Aviv, a trav¨¦s de la cual realizaba ¡°operaciones para los clientes de la organizaci¨®n¡±, seg¨²n la fiscal¨ªa. De esta forma, la red de Gao Ping utilizaba su posici¨®n para ¡°la realizaci¨®n de transferencias internacionales destinadas a ocultar el origen y destino del capital utilizado, blanqueando su procedencia y evadiendo el control y fiscalizaci¨®n gubernamental¡±.

El joyero, que est¨¢ imputado por el juez Fernando Andreu, ten¨ªa capacidad ¡°ilimitada¡± para realizar transacciones internacionales. A cambio obten¨ªa ¡°dinero en met¨¢lico para la compra-venta fuera del mercado l¨ªcito de piedras preciosas y otros materiales valiosos¡±, al tiempo que utilizaba a otros miembros de la organizaci¨®n como Malka Mamman Levy para ¡°transportar por contrabando piedras y metales preciosos¡±.

El Cuerpo Nacional de Polic¨ªa recuerda en su informe que la industria de diamantes de Israel es ¡°una de las m¨¢s importantes en lo que se refiere a la producci¨®n de diamantes cortados en bruto para su comercializaci¨®n¡±, ya que aproximadamente la mitad de las gemas que se comercializan en el mundo proceden del Estado hebreo. En 2004, seg¨²n este informe, Israel vendi¨® m¨¢s de 6.300 millones de d¨®lares en diamantes pulidos.