Desmantelada en Valencia una banda china dedicada al blanqueo y contrabando

La Agencia Tributaria ha desmantelado una "importante organizaci¨®n" que se dedicaba al blanqueo de capitales y a la introducci¨®n en Espa?a de mercanc¨ªa procedente de China, seg¨²n ha informado en un comunicado. La red operaba desde la Comunidad Valenciana y se dedicaba al contrabando de tabaco y material falsificado, fraude fiscal, blanqueo y falsificaci¨®n de documentos.

La investigaci¨®n ha permitido, por ahora, la detenci¨®n de 11 personas en Valencia, Barcelona y Alicante, as¨ª como el bloqueo de 233 cuentas bancarias y la aprehensi¨®n de mercanc¨ªa de contrabando con un valor superior a los 24 millones de euros, lo que incluye m¨¢s de 300.000 productos falsos. Las actuaciones afectan a 25 empresas.

La operaci¨®n, denominada Bella Durmiente, comenz¨® el pasado mayo bajo la tutela del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 20 de Valencia. Los servicios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria? localizaron en el puerto comercial de esta ciudad siete contenedores con revestimiento de granito como mercanc¨ªa declarada. Ocultas en su interior, hallaron m¨¢s de 35 toneladas de picadura de tabaco con un valor estimado de m¨¢s de cuatro millones de euros.

A ra¨ªz de esos hechos se inici¨® una investigaci¨®n que condujo a un grupo de personas y empresas que se dedicaban a la importaci¨®n de contenedores cuya mercanc¨ªa se distribu¨ªa en los pol¨ªgonos industriales de Cobo Calleja (Madrid) y El Carr¨²s (Elche).

Tanto el flujo de dinero transferido a China ¡ªm¨¢s de 118 millones de euros entre 2009 y 2012¡ª, como el perfil tributario de las m¨¢s de 25 empresas investigadas, puso en alerta a los Servicios de Inspecci¨®n de la Agencia Tributaria.

La organizaci¨®n ten¨ªa su centro de operaciones en la ciudad de Sagunt (Valencia). Seg¨²n la Agencia Tributaria, utilizaba un esquema de falsificaci¨®n de facturas que permit¨ªa un ahorro sustancial de impuestos hasta el punto de haber defraudado a Hacienda hasta 20 millones de euros.

Los 11 detenidos (ocho en la provincia de Valencia, dos en Alicante y uno en Barcelona), han pasado ya a disposici¨®n judicial, imputados por delitos contra la Hacienda P¨²blica, contrabando, falsedad documental, delito contra la propiedad industrial y blanqueo de capitales. Las diligencias policiales no han concluido y no se descartan nuevas detenciones y registros en pr¨®ximas fechas.