Un hist¨®rico ¡®narco¡¯ blanquea 2,4 millones convertido en prestamista

Aunque los ¨²ltimos a?os viv¨ªa aparentemente retirado de las grandes operaciones de narcotr¨¢fico en su pueblo de Sanxenxo (Pontevedra), el tren de vida del empresario Antonio Carballa Magdalena llam¨® la atenci¨®n de la Agencia Tributaria en una investigaci¨®n sobre blanqueo de dinero a narcos gallegos: su patrimonio no coincid¨ªa con los ingresos que declaraba.

Con un largo historial que se remonta a los a?os ochenta con el contrabando de tabaco y despu¨¦s de cumplir 20 a?os de condenas, Carballa, de 57 a?os, se ha venido dedicando, como muchos otros narcotraficantes de la zona, a la compraventa de fincas y negocios inmobiliarios utilizando a su familia de testaferros.

Pero entre los m¨¦todos de manual empleados para blanquear hasta 3,9 millones de euros, el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) descubri¨® uno ins¨®lito que ha quedado, en parte, acreditado en pruebas documentales halladas en el registro de su chal¨¦. Los investigadores comprobaron que Antonio Carballa dedicaba una parte de sus ingresos a conceder cr¨¦ditos muy rentables, aunque no se ha podido determinar la cantidad global de los intereses que obtuvo por ello.

Narcotraficante de segunda fila, Carballa pas¨® tres veces por la c¨¢rcel

Entre finales de 2008 y 2009, concedi¨® 2.467.561 euros en pr¨¦stamos a empresas y personas f¨ªsicas, dinero que, seg¨²n la investigaci¨®n siempre proced¨ªa del narcotr¨¢fico, y que de esta manera era transformado en los correspondientes derechos de cr¨¦dito. Carballa llevaba contabilidad de todo el dinero que prestaba y de las operaciones mercantiles que realizaba.

En una de las operaciones que se detallan por la Fiscal¨ªa Antidroga en 2008, Carballa concedi¨® dos cr¨¦ditos a las mercantiles Croil S.L. y Croil Patr¨®leo, uno de 265.000 euros y otro de 196.000 euros, que tuvieron entrada en la contabilidad de las empresas bajo el concepto de "prestamos". El dinero fue ingresado en efectivo pero no figuraba su nombre como prestamista. Ambas sociedades est¨¢n participadas mayoritariamente por la mercantil Pradoinver Iniciativas, propiedad de la familia Prado Pad¨ªn, siendo administradores solidarios los hermanos Jonatan y Diego Prado Pad¨ªn, tambi¨¦n imputados en este proceso penal.

Una banda colombiana lo secuestr¨® y reclam¨® por ¨¦l un mill¨®n

Con la finalidad de restituir el dinero prestado ya blanqueado, Carballa y los beneficiarios por su liquidez planearon otro negocio jur¨ªdico. En febrero de 2009, la empresa Sanxenxo Urbanizaciones, que controlaba el prestamista a trav¨¦s de su esposa e hija, compr¨® a Pradoinver participaciones de Croil y de Croil Petr¨®leo por 53.700 euros, que pag¨® en efectivo. Menos de ocho meses despu¨¦s, se realiz¨® la operaci¨®n inversa pero por un importe mayor, por lo que la promotora de Carballa obtuvo un sorprendente incremento patrimonial de 490.000 euros y 29.000 euros en concepto de intereses por el pr¨¦stamo. Las operaciones inmobiliarias de blanqueo de la familia comienzan alrededor de 1994, cuando Carballa compr¨® varias fincas en Sanxenxo abonando en efectivo 180.303 euros mediante un contrato de compraventa que en 2004 se elev¨® a escritura p¨²blica, haciendo figurar como compradora a su mujer, y por lo que pag¨® 12.621 euros por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

En 2006, su mujer cedi¨® las fincas en concepto de permuta a las mercantiles Promociones Portonovo y Construcciones Bamarti, a cambio de siete viviendas con las correspondientes plazas de garaje y trasteros. A efectos fiscales se ha valorado la permuta en 720.000 euros.

A trav¨¦s de empresas familiares consegu¨ªa ampliar su patrimonio

En 2000, Mar¨ªa Luisa Gonz¨¢lez vendi¨® por 78.000 euros un inmueble en Poio (Pontevedra), que hab¨ªa comprado en 1985. Con ese dinero suscribi¨® un fondo de inversi¨®n que posteriormente fue reembolsado en una cuenta bancaria a su nombre y dos de sus hijos. Un a?o despu¨¦s compr¨® otra finca en Sanxenxo y 18 participaciones sociales de Promociones Antoncar por 5.409 euros. "De esta forma, el dinero procedente del narcotr¨¢fico inicialmente invertido por el acusado, con la colaboraci¨®n indispensable de su c¨®nyuge, volv¨ªa nuevamente transformado al patrimonio familiar en forma de propiedades inmobiliarias", se?ala el fiscal antidroga en su escrito de acusaci¨®n.

Entre 2008 y 2009 el imputado compr¨® otras cuatro fincas en Sanxenxo por 67.500 euros, adem¨¢s de varios veh¨ªculos de alta gama y una moto Yamaha por 8.371 euros. Carballa lleg¨® a adquirir a trav¨¦s de su hija Beatriz una plaza de atraque en el puerto deportivo de Combarro (Pontevedra), en r¨¦gimen de concesi¨®n por la que pag¨® 26.581 euros.

Su hija y su yerno, tambi¨¦n imputado, adquirieron por mitades indivisas una parcela en un pol¨ªgono residencial en Bargas (Toledo) por 149.051 euros, que fue abonado el mismo d¨ªa del otorgamiento de la escritura p¨²blica de compraventa, mediante el cheque bancario. En la citada cuenta se cargaron, adem¨¢s, 10.433 euros correspondientes al pago de un impuesto.

Para hacer frente al pago de la finca y del impuesto se hab¨ªa realizado un ingreso en efectivo por importe de 159.500 euros.

Se enfrenta a penas de hasta seis a?os y multas que suman 20 millones

Antonio Carballa, un narcotraficante del segundo escal¨®n, pas¨® en tres ocasiones por la c¨¢rcel. En 1993, la Polic¨ªa le vincul¨® con el buque Islander, de bandera paname?a, que se desplazaba hasta Brasil y Venezuela para recoger alijos de coca¨ªna que eran desembarcados en Galicia y en la costa norteafricana con destino a Centroeuropa. Un a?o despu¨¦s, el barco fue interceptado en medio del Atl¨¢ntico, pero los 4.000 kilos que se cree que transportaba fueron arrojados al oc¨¦ano.

La organizaci¨®n colombiana que prove¨ªa la droga secuestr¨® a Carballa y le reclam¨® un mill¨®n de euros por la mercanc¨ªa perdida. Aunque se desconoce c¨®mo logr¨® su libertad, al poco tiempo preparaba otro transporte de coca¨ªna.

El grupo gallego compr¨® entonces el buque paname?o Archangelos, que en enero de 1995, en medio de una tormenta tropical, fue abordado por Aduanas en un arriesgado abordaje sorpresa para evitar que la droga acabase otra vez en el fondo del Atl¨¢ntico. Los agentes tuvieron que enfrentarse a varios tripulantes que se amotinaron para repeler el asalto. La polic¨ªa se incaut¨® en aquella ocasi¨®n de 2.713 kilogramos de coca¨ªna de pureza superior al 80%, y detuvo a 21 personas, entre ellos tres mujeres entre las que tambi¨¦n se encontraba la esposa de Carballa, Mar¨ªa Luisa Gonz¨¢lez.

El matrimonio, su hija y otros cinco imputados m¨¢s est¨¢n acusados de blanqueo y delito fiscal y ser¨¢n juzgados a partir del 11 de abril en la Audiencia de Pontevedra. Como en el caso de Antonio Carballa, el principal imputado, todos se enfrentan a condenas de hasta seis a?os de c¨¢rcel y multas que suman m¨¢s de 20 millones de euros.