El juez imputa a 12 empresarios y varios arist¨®cratas por blanquear dinero

El juez del caso Emperador en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha marcado un calendario de citaciones en las que incluye, como imputados, a quince empresarios y varios arist¨®cratas que supuestamente usaron la red mafiosa liderada por el chino Gao Ping para blanquear dinero, a los que se les imputa delito fiscal y cooperaci¨®n para el blanqueo de capitales.

Entre los imputados hay tres parientes muy lejanas del rey Juan Carlos ¡ªMar¨ªa Margarita Borb¨®n dos Sicilias Lubomirska, su hermana Mar¨ªa Inmaculada y la hija de esta Mar¨ªa Illa Garc¨ªa de S¨¢ez Borb¨®n dos Sicilias¡ª, que hab¨ªan sido citadas para ma?ana, aunque solo la ¨²ltima acudir¨¢ porque las otras han excusado su ausencia por motivos de salud, han informado fuentes jur¨ªdicas. El genealogista Jos¨¦ Rodolfo D¨ªaz Lussnigg, especializado en los Borbones, ha asegurado que no son "ni siquiera primas octavas del Rey", puesto que el ¨²ltimo contacto entre las ahora acusadas, de procedencia polaca, y la familia de don Juan Carlos se remonta al siglo XIX.

El juez, que manten¨ªa bajo secreto esta l¨ªnea de investigaci¨®n, ha citado hoy mismo a dos de los empresarios, el constructor Antonio Ban¨²s Ferr¨¦ y Enrique Ortega Cedr¨®n, quienes han reconocido que ten¨ªan cuentas en Suiza y que llamaban por tel¨¦fono para que les entregaran dinero en met¨¢lico de estas cuentas, pero que no preguntaban de d¨®nde ven¨ªa.

Pese a que la Fiscal¨ªa ped¨ªa prisi¨®n bajo fianza de 50.000 y 80.00 euros, respectivamente, el juez les ha dejado en libertad con comparecencias mensuales en el juzgado.

El magistrado ha citado el mi¨¦rcoles a Jos¨¦ Velasco Meseguer y Santiago Calle Quir¨®s y al d¨ªa siguiente deber¨¢n comparecer el apoderado del grupo inmobiliario Salermar 98 Jos¨¦ Antonio Fernando Gil Gonz¨¢lez y el ex consejero delegado de Banesto Enrique Lasarte P¨¦rez.

El viernes ser¨¢ el turno de Jos¨¦ Leandro Torrontegui y Jos¨¦ Luis Torrontegui Fierro, y el lunes 17 han sido llamados a declarar? Mar¨ªa Mercedes y Mar¨ªa Inmaculada Gom¨¦z Arbex e Ignacio Bernar Elorza.

Estas personas est¨¢n relacionadas con la llamada 'trama hebrea' de la red de Gao Ping, una organizaci¨®n dirigida por ciudadanos de origen israel¨ª que ayudaba a los empresarios, as¨ª como a la red china, a blanquear grandes cantidades de dinero.

La red hebrea captaba a empresarios y personas acaudaladas, a los que la Polic¨ªa llama 'receptores', con mucho dinero en para¨ªsos fiscales, y que o bien quer¨ªan tenerlo en met¨¢lico sin pagar impuestos o bien no deseaban que se supiera su verdadero patrimonio.

La red hebrea les entregaba el dinero met¨¢lico a cambio de comisiones, y colaboraba para ello con la red de Gao Ping, que les daba el dinero porque necesitaba traspasar a China grandes cantidades sin pagar impuestos.

La red les entregaba el dinero met¨¢lico a cambio de comisiones

Ellos recib¨ªan ese dinero en met¨¢lico y transfer¨ªan esa cantidad, m¨¢s una comisi¨®n, a otras cuentas bancarias en para¨ªsos fiscales como Suiza, Panam¨¢ o Hong Kong que la trama hebrea les comunicaba.

Seg¨²n un informe policial del caso, los miembros de esta red supieron 'aprovechar en su inter¨¦s la particular idiosincrasia de una comunidad (la hebrea) que tradicionalmente ha gozado de unos recursos y conocimientos sobre el universo financiero, as¨ª como del comercio de materiales preciosos'.

En esta trama figuran joyeros y 'diamanteros' miembros de una red que, seg¨²n la Polic¨ªa, gozaba de una 'estructural discreci¨®n' que raya 'el hermetismo en ciertos aspectos', lo que les permiti¨® extender su capacidad de influencia y su 'dominio del mercado clandestino'.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pidi¨® el pasado febrero la citaci¨®n de estos empresarios, a los que se investiga dentro de una pieza separada del caso Emperador.