Los 10.700 alumnos investigados en la trama de los cursos eran falsos

Ni hab¨ªa cursos ni hab¨ªa alumnos. La investigaci¨®n policial sobre la presunta trama de los fondos para la formaci¨®n ha concluido que los 10.671 primeros alumnos investigados no hab¨ªan realizado las acciones formativas en las que estaban apuntados. Los agentes hicieron entrevistas a un muestreo aleatorio de cientos de inscritos en tres expedientes de la federaci¨®n de transportes Ucotrans, sin encontrar una sola persona que hubiera hecho esos cursos.

Hasta el momento hay 13 detenidos implicados en la creaci¨®n de una red empresarial para blanquear grandes cantidades de dinero procedentes de subvenciones p¨²blicas para la formaci¨®n. Supuestamente, movilizaban los fondos con transferencias realizadas a trav¨¦s de cuatro sociedades mercantiles, seg¨²n informa el Ministerio de Empleo.

Los cabecillas son Alfonso Tezanos, exvocal de la patronal madrile?a, su socio V¨ªctor Porta, y el empresario cordob¨¦s Jos¨¦ Luis Aneri, en prisi¨®n provisional desde el 1 de marzo por los presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad y estafa. Aneri es el administrador de Sinergia Empresarial, la entidad principal de una red con la que captaba fondos para la formaci¨®n desde Madrid. Tezanos, que hace dos semanas dimiti¨® como responsable de Formaci¨®n de la C¨¢mara de Comercio de Madrid, tambi¨¦n era socio de otras consultoras que realizaron supuestamente cursos fraudulentos. La relaci¨®n entre ambos se remonta a 2007, cuando Tezanos le abri¨® las puertas del mundillo empresarial madrile?os. Aneri y Porta fueron socios en Preventiva de Riesgos Laborales, el germen de Sinergia Empresarial cuya sede estaba en la calle de Arroyo de la Elipa, direcci¨®n de la Federaci¨®n de Empresarios de la Comunidad de Madrid (Fedecam) que preside Tezanos. El exvocal de la patronal madrile?a se?al¨® en distintas ocasiones que rompieron lazos en 2011.

Los cabecillas urdieron una red empresarial en la que implicaron presuntamente a sus familiares, seg¨²n la investigaci¨®n realizada por la Unidad Central de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF). El origen de las pesquisas fue una denuncia presentada en diciembre de 2012 por el Servicio Estatal P¨²blico de Empleo (SEPE). Los t¨¦cnicos detectaron irregularidades como la repetici¨®n de alumnos en un expediente de Ucotrans de 2010.

Entre los detenidos est¨¢n tambi¨¦n la mujer y un cu?ado de Tezanos, Felipe Granados, que trabajaba a las ¨®rdenes de Aneri en Sinergia Empresarial. Tambi¨¦n fue arrestado Juan Jos¨¦ Gil Panizo, secretario de Ucotrans. La exesposa, el hermano y el primo de Aneri fueron detenidos en C¨®rdoba en el transcurso de la misma investigaci¨®n.

Los 10.700 alumnos investigados en la trama de los cursos eran falsos

Empleo se?al¨® este jueves que el fraude detectado en esta investigaci¨®n se eleva a 4,5 millones de euros de fondos estatales. A este dinero se suman otros 4,4 millones de fondos regionales ¡ªsupuestamente estafados a una treintena de asociaciones empresariales madrile?as y cuyo destino es fruto de otra investigaci¨®n en el juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9¡ª y otros 6,5 m¨¢s de subvenciones nacionales. Sinergia Empresarial y Aneri aparecen como intermediarios en al menos otra decena de expedientes gestionados a trav¨¦s de la Fundaci¨®n Tripartita, el organismo dependiente de Empleo en el que participan los sindicatos, la patronal y la Administraci¨®n. La suma supera los 15 millones de euros con expedientes estatales y regionales de los a?os 2010 y 2011, aunque las empresas de Aneri tienen contratos con la Comunidad de Madrid al menos desde 2009.

En 2010, Ucotrans traspas¨® 2,1 millones a Sinergia Empresaria y 954.278 euros a otras sociedades mercantiles. La polic¨ªa considera que el dinero se blanque¨® a trav¨¦s de cuatro sociedades mercantiles (Navukasoft, Servicios Reunidos de Publicaciones, Pinturas y Tarimas Vicmar y Alianza Irena Espa?a), seg¨²n fuentes policiales citadas por la agencia Efe. Las cuentas bancarias de las cuatro sociedades pertenecen a una misma sucursal de CajaMadrid.