El juez del ¡®caso B¨¢rcenas¡¯ investiga una cuenta opaca que movi¨® 460 millones

La Agencia Tributaria ha enviado un informe a Pablo Ruz, juez instructor del caso B¨¢rcenas, que sigue el rastro de los titulares de una cuenta bancaria que registr¨® movimientos de m¨¢s de 460 millones entre 2006 y 2010. Los inspectores de Hacienda han encontrado ese enorme dep¨®sito de operaciones analizando el destino de 100.000 euros transferidos por Amando Mayo Rebollo desde Suiza a una sucursal del Banco Pastor en A Coru?a (hoy Banco Popular).

Mayo hab¨ªa sido imputado en la trama G¨¹rtel que investiga la posible financiaci¨®n ilegal del PP en el supuesto pago de una comisi¨®n de 12,8 millones a Fernando Mart¨ªn (Martinsa) en un pelotazo organizado por Francisco Correa, el cabecilla de la trama, en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid).

El nuevo cap¨ªtulo incorporado ayer al sumario del caso B¨¢rcenas proyecta la sospecha de que los beneficiarios espa?oles de la transferencia de Mayo, Manuel Roel y Walter Manuel Hern¨¢ndez, en representaci¨®n de la empresa Belfast Link, son hombres de paja de una sociedad interpuesta ¡°con la finalidad de dificultar que se conozcan las razones de determinados pagos y qu¨¦n es el verdadero destinatario de los mismos¡±.

Esa sociedad titular de la cuenta espa?ola est¨¢ domiciliada en Uruguay, pa¨ªs con el que Espa?a no tuvo convenio de intercambio de informaci¨®n hasta abril de 2011, lo que lo convert¨ªa en una suerte de para¨ªso fiscal. En la base de datos de la Agencia Tributaria espa?ola no figura la entidad Belfast Link como contribuyente, y sus dos apoderados no est¨¢n identificados en las cuentas en las que constan como "autorizados". Adem¨¢s, esa empresa Uruguaya tiene otras cinco cuentas abiertas en el banco espa?ol y en cuatro de ellas se han realizado abonos superiores a tres millones de euros.

Armando Rebollo, el ordenante de la transferencia que desencaden¨® el rastreo de fondos, es gestor de patrimonios de otros imputados en G¨¹rtel, por lo que el juez pidi¨® informaci¨®n al banco espa?ol que detalle de los movimientos al banco Pastor en la sospecha de que ¡°podr¨ªa encubrir la existencia de delitos fiscales o de blanqueo¡±. La entidad, sin embargo, envi¨® una documentaci¨®n incompleta, sin aportar datos fundamentales como la identidad de las personas que abrieron, ni los contratos de apertura, escrituras, estatutos y otros documentos para determinar qui¨¦n est¨¢ detr¨¢s de esa sociedad.

Hacienda le ha pedido al juez que vuelva a solicitar al banco esos datos para intentar recomponer el gran puzle en que se ha convertido el caso.