Cae una red que desvi¨® millones de un contrato de venta de material policial

La Guardia Civil ha desarticulado una red que supuestamente mont¨® un entramado empresarial para desviar los fondos provenientes de un contrato de 152 millones de euros, firmado entre una UTE espa?ola y el Gobierno de Angola para la entrega de material policial al pa¨ªs africano. Seg¨²n ha informado el instituto armado, la operaci¨®n ha culminado con diez detenidos. Entre ellos, la sobrina de Francisco Paesa, exagente del Ministerio del Interior.

El contrato sirvi¨®, seg¨²n las pesquisas policiales, como pantalla para desviar una gran parte del importe del mismo, principalmente a trav¨¦s de Luxemburgo, a cuentas de los part¨ªcipes de la UTE, as¨ª como de los responsables de la adjudicaci¨®n del contrato en Angola. Para esta operaci¨®n, la trama cont¨® con la colaboraci¨®n de un despacho de abogados del Ducado, que supuestamente mont¨® una estructura financiera "altamente sofisticada y necesaria" para blanquear los fondos desviados. Para ello, la red urdi¨® un entramado en el que utilizaba "para¨ªsos fiscales" como Hong Kong, Suiza, Singapur, Islas Caim¨¢n, Nueva Zelanda, Gibraltar, Madeira y Luxemburgo.

La Guardia Civil comenz¨® la investigaci¨®n en 2013, tras recibir informaci¨®n de las autoridades judiciales de Luxemburgo. Estas comunicaron la llegada de decenas de millones de euros desde cuentas bancarias espa?olas sin justificaci¨®n aparente. En ese momento, el instituto armado emprendi¨® la operaci¨®n Angora, en colaboraci¨®n con la polic¨ªa del pa¨ªs centroeuropeo. Una investigaci¨®n que ha concluido con el arresto de diez personas?¡ªnueve en Espa?a y una en Luxemburgo¡ª, acusadas de delitos de corrupci¨®n en las transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales, cohecho, delitos fiscales y organizaci¨®n criminal.

Entre los detenidos se encuentra Jos¨¦ Encinas Charro, expresidente de Defex, comercializadora de los productos de armamento espa?oles dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), informa Europa Press. Adem¨¢s, han sido arrestados varios altos cargos de la compa?¨ªa Cueto Group International, entre ellos su directora del departamento internacional, Iciar de Yraola. Defex y Cueto constituyeron en junio de 2008 la UTE ahora investigada para suministrar de equipamiento de la Polic¨ªa Nacional de la Rep¨²blica de Angola. En aquel momento, Encinas Charro ocupaba los cargos de presidente, consejero y apoderado en Defex, que asumi¨® en 1991 y mantuvo hasta el a?o 2012.

Durante la operaci¨®n, los agentes han intervenido 116.000 euros, cerca de 200 libras y m¨¢s de 16.000 dolares; as¨ª como ordenadores y abundante documentaci¨®n. Todo ello, en 16 registros (13 en Espa?a, dos en Luxemburgo y uno en Portugal): en los domicilios de los implicados, en entidades bancarias y en las sedes de las empresas que conformaban la UTE.

La operaci¨®n, desarrollada bajo la direcci¨®n de la Audiencia Nacional, a¨²n permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones. Las diligencias han sido declaradas secretas.