El juez Ruz ordena prisi¨®n para el expresidente de Defex

El juez Pablo Ruz ha ordenado el ingreso en prisi¨®n provisional comunicada y sin fianza para Jos¨¦ Ignacio Encinas Charro, expresidente de la empresa Defex, comercializadora de los fabricantes de armamento dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por la presunta comisi¨®n de seis delitos relacionados con la defraudaci¨®n de cantidades millonarias de un contrato para el suministro de material policial a Angola, seg¨²n un auto judicial. Ruz acord¨® la misma medida respecto a otros tres detenidos en la Operaci¨®n Angora, mientras que ha fijado fianzas para otros dos arrestados. Los tres restantes han sido puestos en libertad.

Tras una maratoniana jornada de declaraciones, que comenz¨® a las 10 de la ma?ana y concluy¨® a medianoche del viernes, el juez dict¨® un auto en el que imputa a Encinas Charro corrupci¨®n en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda P¨²blica, cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a organizaci¨®n criminal, y falsedad documental.

La misma medida de prisi¨®n sin fianza acord¨® para otros tres detenidos en la misma operaci¨®n, que investiga la desviaci¨®n de fondos de un contrato de 152 millones de euros para equipar a la Polic¨ªa Nacional de Angola por parte de una Uni¨®n Temporal de Empresas (UTE) formada por DEFEX y Comercial Cueto 92 S.A. Esas tres personas son Juan Carlos Cueto Martin, consejero delegado de Cueto; y Manuel Iglesias-Sarria y Angel Mar¨ªa Larumbe, directivo y exdirectivo de Defex.

En cuanto a los otros cinco detenidos que declararon este ante el juez y el fiscal Anticorrupci¨®n, se ha decretado prisi¨®n eludible con fianza de 200.000 euros para Ic¨ªar de Iraola, esposa de Cueto, y libertad con obligaci¨®n de pagar en una semana una fianza de 20.000 euros para Enrique Francisco G¨®mez Cuesta, consejero de Defex hasta 2013, mientras que los otros tres han quedado en libertad con retirada de pasaporte y obligaci¨®n de comparecencia en el juzgado cada semana.

El juez relata que desde cuentas corrientes de la UTE Cueto-Defex se transfiri¨® a un banco de Luxemburgo 41,4 millones de euros sin raz¨®n comercial o actividad mercantil aparente alguna, y por los querellados se confeccionaron de forma aparentemente inveraz facturas y adendas a los contratos que permitiesen justificar tales desv¨ªos de fondos al extranjero. Como beneficiarios ¨²ltimos del dinero figuran los querellados y familiares de funcionarios p¨²blicos de la Rep¨²blica de Angola.

El magistrado presume de forma indiciaria que los directivos de Defex y Cueto detenidos se concertaron con funcionarios angole?os para, a trav¨¦s del contrato de suministro de material a la Polic¨ªa llevar a cabo una apropiaci¨®n patrimonial ocultada, desviada al extranjero mediante un complejo entramado societario desde para¨ªsos fiscales.

La Operaci¨®n Angora, se ha sald¨® con un total de 10 detenciones por la Guardia Civil. Adem¨¢s de los que ya han depuesto ante el juez Ruz fue detenida la sobrina del exesp¨ªa de Interior Francisco Paesa, que ser¨¢ trasladada desde Luxemburgo a Espa?a y declarar¨¢ el pr¨®ximo lunes ante el juez.

Los investigadores relacionan a Beatriz Garc¨ªa Paesa con un despacho de abogados luxemburgu¨¦s que colabor¨® en el desv¨ªo de cantidades millonarias procedentes de ese contrato creando una "estructura financiera altamente sofisticada" para blanquear el dinero, seg¨²n la Guardia Civil, que cre¨® un grupo permanente de intercambio de informaci¨®n con la Polic¨ªa del pa¨ªs europeo.