Ruz levanta el secreto sobre el desv¨ªo de fondos de un contrato de Defensa

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha levantado el secreto sobre la mayor parte de la investigaci¨®n sobre el supuesto desv¨ªo de fondos en un contrato de venta de material policial a Angola, valorado en 152 millones, desde la empresa p¨²blica Defex, del Ministerio de Defensa. En esa operaci¨®n, desatada el pasado 10 de julio, fueron detenidas 10 personas, entre ellas el expresidente de Defex Jos¨¦ Ignacio Encinas, y Beatriz Garc¨ªa Paesa, sobrina del esp¨ªa espa?ol Francisco Paesa.

Seg¨²n las pesquisas de la Guardia Civil, que inici¨® la investigaci¨®n en 2013, el contrato de Defex, en uni¨®n temporal de empresas con Comercial Cueto 92 S. A., sirvi¨® como pantalla para desviar a cuentas particulares gran parte del importe del contrato. El dinero fue supuestamente a parar a manos de los part¨ªcipes de la UTE y de los responsables de la adjudicaci¨®n del contrato en Angola. El magistrado solo mantiene el sigilo sobre los datos enviados por Luxemburgo y Portugal por la v¨ªa de comisiones rogatorias, procedimiento de auxilio judicial entre Estados.

Para esta operaci¨®n, la trama cont¨® con la colaboraci¨®n de un despacho de abogados de Luxemburgo, que supuestamente mont¨® una estructura financiera "altamente sofisticada y necesaria" para blanquear los fondos desviados. Para ello, la red urdi¨® un entramado en el que utilizaba "para¨ªsos fiscales" como Hong Kong, Suiza, Singapur, Islas Caim¨¢n, Nueva Zelanda, Gibraltar, Madeira y Luxemburgo. Fueron las autoridades del Ducado las que comunicaron la llegada de decenas de millones de euros desde cuentas bancarias espa?olas sin justificaci¨®n aparente. A ra¨ªz de esa filtraci¨®n, la Guardia Civil, en colaboraci¨®n con la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, puso en marcha la operaci¨®n Angora, en la que se investigan delitos de corrupci¨®n en las transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales, cohecho, delitos fiscales y organizaci¨®n criminal.

El juez justifica el levantamiento del secreto sumarial en que ya se han practicado todas las diligencias para esclarecer la causa y se han empezado a redactar los informes policiales sobre la documentaci¨®n incautada en la operaci¨®n. El magistrado ha dado traslado de las actuaciones al Estado para que se presente como acusaci¨®n a trav¨¦s de la Abogac¨ªa del Estado. Tambi¨¦n ha notificado a los 10 imputados, de los cuales cinco, entre ellos Encinas y Garc¨ªa Paesa, est¨¢n en prisi¨®n, la querella que interpuso la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

El juez Ruz ha citado como imputada a Defex SA y a su actual presidente, Fernando Aguilar Viyuela, para el pr¨®ximo 7 de octubre a las 10 de la ma?ana. Tambi¨¦n ha citado a Comercial Cueto 92, entidad a la que ha dado tres d¨ªas para designar un representante legal.