La red delictiva utilizaba empresas pantalla para exportar f¨¢rmacos
Las escuchas a un comercial de Alliance Healthcare han sido clave para destapar la mayor organizaci¨®n de venta ilegal de medicamentos en el extranjero
La clave de la operaci¨®n Convector, el mayor golpe dado hasta la fecha a las redes de exportaci¨®n ilegal de medicamentos en Espa?a, se llama Gonzalo Julve de la Iglesia, tiene 52 a?os y es comercial de la gran distribuidora Alliance Healthcare, segunda empresa del sector en Espa?a por cuota de mercado, de la que fue apoderado en los noventa. Amante del arte y, tambi¨¦n, agente inmobiliario en Tortosa (Tarragona), en los ¨²ltimos meses ha hablado demasiado en tel¨¦fonos intervenidos por mandato judicial. ¡°Lo de la exportaci¨®n es un tema muy goloso pero muy peligroso¡±, le dijo a la farmac¨¦utica de una oficina de Benicarl¨® (Castell¨®n). ¡°En cuanto cogen al capo, van estirando del hilo y caen todos los dem¨¢s¡±.
El capo no ha ca¨ªdo todav¨ªa ¡ªla operaci¨®n sigue abierta¡ª, pero s¨ª Julve de la Iglesia, a quienes los investigadores consideran jefe intermedio de una compleja trama, jer¨¢rquica y organizada, para sacar del circuito legal medicamentos de precio subvencionado y venderlos en el extranjero, principalmente en Europa, a un coste muy superior. Seg¨²n los investigadores, est¨¢n implicadas de momento siete peque?as distribuidoras y m¨¢s de 200 farmacias (hay 22.000) que habr¨ªan facturado dentro de Espa?a medicamentos por valor de m¨¢s de 50 millones de euros. Eso por debajo de Julve de la Iglesia ¡ªque trabajaba con farmacias no solo de Arag¨®n, sino tambi¨¦n de Tarragona y Castell¨®n¡ª porque la investigaci¨®n apunta a que por encima de ¨¦l y de otros a su nivel existir¨ªa una c¨²pula, cuya filiaci¨®n a¨²n no ha trascendido.
El juez del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Teruel, que lidera la investigaci¨®n junto a la Guardia Civil de la provincia, ha levantado parte del secreto de sumario, 1.891 p¨¢ginas a las que ha tenido acceso este peri¨®dico y en las que el comercial desvela, supuestamente sin saberlo, el funcionamiento de estas mafias que han llegado a causar desabastecimiento de f¨¢rmacos oncol¨®gicos e inmunosupresores para personas trasplantadas.
¡°Hay unas empresas intermedias a las cuales los farmac¨¦uticos trasladan este g¨¦nero [f¨¢rmacos de precio intervenido] y este g¨¦nero luego nos lo env¨ªan a nosotros, pero no son nuestras. Son empresas externas (...). Entonces t¨² compras el g¨¦nero con la superbonificaci¨®n al laboratorio, esta bonificaci¨®n se la pasas a esta empresa y esta empresa nos la vende a nosotros. (...). Est¨¢ ah¨ª la jugada. O sea, t¨² ganas algo, la empresa gana algo y yo gano algo, ?sabes?¡±.
"Es un negocio muy goloso, pero muy peligroso", dice un imputado
Julve de la Iglesia est¨¢ al habla con El¨ªas, empleado de una farmacia de Tarragona que se interesa por este mercado paralelo. El¨ªas le insiste: ¡°Pero es que, el nivel, lo de Cofares [otra gran distribuidora], estaba claro, hab¨ªa gente que hace el pedido lo mandan a Cofares, directamente, hostia¡±. Gonzalo le contesta: ¡°No, nosotros no hacemos esto¡±. ¡°Ahora es todo con factura y a trav¨¦s de una empresa intermedia (...). Esto es tan complicado, hay un departamento solo para esto (...). Si te interesa saber un poco la mec¨¢nica y los tipos de productos yo me intereso por el tema¡±.
Alliance Healthcare ha declinado dos veces hablar con EL PA?S pese a salir citada a lo largo de toda la investigaci¨®n. La primera vez, tras difundirse el auto en el que se levant¨® parcialmente el sumario del caso y en el que el juez advert¨ªa que de ¡°resultar probados los hechos (...) se estar¨ªa ocasionando un serio y grave perjuicio tanto a los laboratorios como al Sistema Nacional de Salud y, en ¨²ltimo t¨¦rmino, a los pacientes¡±. El magistrado no dio el mismo peso a las acusaciones vertidas por Julve de la Iglesia, trabajador de la competencia, sobre Cofares. ¡°Cualquier referencia¡±, escribi¨®, ¡°debe quedar sin contenido o relevancia jur¨ªdica a efectos penales¡±. Cofares, l¨ªder en el sector, abund¨® ayer en que todo es ¡°absolutamente falso¡±: ¡°No participamos en absoluto en estas pr¨¢cticas y estoy segura de que Alliance o cualquier otra empresa integrada en la patronal tampoco¡±.
Las empresas intermedias a las que alude Julve de la Iglesia ¡ªy a las que se ha llegado con pinchazos al comercial, informes de Hacienda y pesquisas del Gobierno de Arag¨®n¡ª son almacenes poco conocidos en el sector que se dedican a la compraventa de f¨¢rmacos y que est¨¢n radicadas en distintas regiones. En el sumario se alude a cinco firmas que podr¨ªan exportar directamente o ¡ªcomo se desprende de las declaraciones de Gonzalo Julve¡ª revender los productos comprados a las farmacias a las distribuidoras para que estas desviaran el g¨¦nero. Los investigadores se detienen especialmente en Mateprix-Farma, ubicada en Peligros (Granada) y cuyo administrador es Arturo Alfredo L¨®pez Cerd¨¢, y Disfarco (Distribuidora Farmac¨¦utica Colomenca), con sede en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y administrada por Marc-Jaume Baradad Segura. Sus responsables, detenidos, son a su vez coadministradores de Amaryl Internacional.
Est¨¢n implicadas, de momento, siete distribuidoras y 200 boticas
En la documentaci¨®n intervenida a estas firmas ¡ªque hab¨ªan sido alertadas de la operaci¨®n de la Guardia Civil¡ª figuran transacciones entre ellas, posible comercio il¨ªcito con Guinea y operaciones por toda Espa?a. Se incluye un registro en el que figura que Mateprix-Farma factur¨® en 2013 a Alliance Healthcare el importante equivalente a 397.395 euros, extremo recogido en informes de la Agencia Tributaria y por lo que el juez afirma que ¡°es indubitado que Mateprix vende a Alliance¡±.
Tambi¨¦n destacan en el sumario otras tres empresas: La Strega Farmacista, Alliance Pharmaceutical Synergies y Sinergia Convergente. Estas mayoristas compraban medicamentos a algunas de las boticas implicadas en la trama. Su administrador es Gabriel Alejandro Zabala, a quien el responsable de Mateprix cita en unas conversaciones intervenidas: ¡°Es un perla el Gabriel, est¨¢ metido hasta las cejas¡±. ¡°Iba a lo bestia y le han pillado¡±. La Guardia Civil le concede un ¡°rol de organizador dentro del grupo delictivo investigado¡±.
Estas empresas pantalla necesitan de las farmacias para hacer negocio en el mercado paralelo. Por eso buscan su complicidad a cambio de comisi¨®n. Las boticas piden m¨¢s medicamentos de los que necesitar¨ªan para sus pacientes y se los venden a estos almacenes.
¡°Cuando no se llega uno se agarra a una mano aunque est¨¦ envenenada¡±. Esta declaraci¨®n de la farmac¨¦utica de Monroyo (Teruel), Rosa del Carmen Sorl¨ª, ante el juez da idea de qu¨¦ oficinas de farmacia son su objetivo preferente. En general, aunque hay excepciones, establecimientos rurales con cifras de negocio a la baja. ¡°Mandaban una plantilla de medicamentos, que enviaban mensualmente¡±, cont¨® Sorl¨ª a la Guardia Civil. En su caso, a trav¨¦s de otra farmac¨¦utica que cobraba un plus por tener m¨¢s responsabilidad en la trama. La lista y la comisi¨®n que se lleva el boticario ¡°variaba seg¨²n la demanda. En ocasiones, el Sinemet Plus [para el p¨¢rkinson, que estuvo desabastecido en Arag¨®n] se lleg¨® a pagar hasta el 100% o el 150% del valor¡±. Cuando acaparaba los f¨¢rmacos solicitados, ¡°pasaba una furgoneta y le daba la caja de medicamentos¡±. Sorl¨ª dice que obtuvo un ¡°peque?o beneficio¡±, nada comparado con ¡°los farmac¨¦uticos que realizan esto con un volumen grande¡±.
La ley impide a las farmacias vender f¨¢rmacos a otros que no sean los pacientes. Por ello, disimulan las transacciones con los almacenes pantalla de distintas formas. Una de las m¨¢s comunes es camuflar los env¨ªos como productos de parafarmacia ¡ªen las facturas figuran pa?ales¡ª o bajo falsas devoluciones con la esperanza de ser sancionados con una simple sanci¨®n administrativa. Es lo que ha sucedido con casos precedentes. Pero lo que aqu¨ª ven los investigadores del caso es una trama delictiva. El juez atribuye a los 38 imputados hasta cinco delitos seg¨²n el grado de implicaci¨®n: contra la salud p¨²blica, contra la Hacienda P¨²blica y la Seguridad Social, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
El pinchazo que dio un vuelco al caso
La noticia pas¨® pr¨¢cticamente inadvertida: el 13 de mayo, la Guardia Civil detuvo a la farmac¨¦utica de Palomar de Arroyos (Teruel, 128 habitantes). Lo que parec¨ªa una simple an¨¦cdota ha destapado cinco meses despu¨¦s la mayor trama de exportaci¨®n ilegal de medicamentos identificada hasta el momento en Espa?a y cuyo alcance se conocer¨¢ al decretarse el levantamiento total del secreto de sumario.
En principio, la actividad delictiva de la responsable de la botica, Amparo Armi?ana, parec¨ªa limitarse a facturar a la sanidad aragonesa medicamentos que no entregaba a los enfermos y que desviaba para venderlos en una parafarmacia de Enguera (Valencia). A ra¨ªz de estos hechos, la Guardia Civil intervino sus comunicaciones y en uno de los pinchazos ¡°subi¨® el precio del pan¡±, como relatan a este diario fuentes de la investigaci¨®n.
Hablaba con Gonzalo Julve de la Iglesia, comercial de Alliance Healthcare, que abastec¨ªa de medicamentos a la botica. Dos d¨ªas despu¨¦s del incidente, le preguntaba si la detenci¨®n ten¨ªa que ver con ¡°la exportaci¨®n¡±. Y a?ad¨ªa: ¡°Me hiciste caso y sacaste el dinero, ?no?¡±. Amparo carraspe¨®, consciente de la posibilidad de que le hubieran intervenido las comunicaciones, como muestra la transcripci¨®n de la charla recogida en el sumario de la causa.
Desde entonces, los trabajos se centraron en el desv¨ªo de f¨¢rmacos financiados hacia el mercado exterior. El primer paso consisti¨® en pedir al Servicio Aragon¨¦s de Salud un an¨¢lisis de los pedidos hechos por Armi?ana a Alliance Healthcare desde 2009 y determinar cu¨¢ntos hab¨ªan acabado en los pacientes a los que, en teor¨ªa, iban dirigidos. El 47% no se destin¨® a dispensar recetas. Conclusi¨®n: ¡°Cerca de la mitad de las adquisiciones realizadas a Alliance se efectuaron para realizar un tr¨¢fico il¨ªcito, siendo el destino m¨¢s probable de la mayor¨ªa de ellos la exportaci¨®n ilegal¡±.
A partir de estos resultados, los investigadores se preguntaron cu¨¢ntas farmacias de Arag¨®n pod¨ªan estar haciendo lo mismo. El Servicio de Salud analiz¨® la actividad de las 739 boticas desde el a?o 2010 a junio de 2014. Puso la lupa en las que mostraran unos vol¨²menes m¨¢s descompensados entre los medicamentos que ped¨ªan a mayoristas y los que despachaban con receta, limitando las pesquisas a los 190 medicamentos con mayor riesgo de desabastecimiento: Lyrica, Melfalan, Prevencor, Prograf, Sandimmum y Sinemet Plus entre ellos.
El resultado no deja lugar a dudas. ¡°Hay varias farmacias en Arag¨®n para las que la diferencia entre compras y almacenes y facturaci¨®n a Salud resulta absolutamente injustificable¡±. El informe se queda con las 15 con mayor desfase entre compras y ventas con receta. En la botica de Aguil¨®n (Teruel), por ejemplo, los medicamentos sin respaldo de recetas son el 97%. En estas 15 y otras dos implicadas en un caso precedente se han centrado las investigaciones. Pero el informe advierte de que puede haber m¨¢s.
Actualizaci¨®n
Por auto de fecha 1 de febrero de 2017, dictado por el Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de la Audiencia Nacional, se decret¨® el sobreseimiento provisional de la causa respecto de las personas f¨ªsicas y de las sociedades investigadas
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