Cae una red que defraudaba en importaciones masivas desde China
La Guardia Civil ha detenido a 32 personas e imputado a otras 47 imputados por blanqueo de capitales, contrabando, pertenencia a organizaci¨®n criminal y falsedad documental
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil est¨¢ desarrollando este lunes por la ma?ana la llamada operaci¨®n Snake (serpiente) que ha supuesto la detenci¨®n de 32 personas integrantes de una red dedicada a la importaci¨® masiva de mercanc¨ªas desde China y que no pagaba los impuestos de entrada a Espa?a. Otras 47 personas han sido imputadas por los delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda p¨²blica, contra los derechos de los trabajadores, contrabando, pertenencia a organizaci¨®n criminal y falsedad documental, seg¨²n ha informado esta ma?ana la direcci¨®n general del instituto armado. Los agentes est¨¢n efectuando 65 registros domiciliarios en Madrid, Barcelona y Valencia.
La actividad supuestamente fraudulenta de la banda consiste en importar grandes cantidades de mercanc¨ªas eludiendo los impuestos de aduanas y el IVA. Esto supone competencia desleal respecto al resto de las empresas del mercado. La organizaci¨®n tambi¨¦n era capaz de blanquear sus propios activos a trav¨¦s de una compleja red de testaferros y empresas instrumentales.
La organizaci¨®n controlaba adem¨¢s talleres de confecci¨®n presuntamente ilegales, en los que trabajaban ciudadanos chinos cuyas identidades eran utilizadas de manera fraudulenta por el grupo en otras actividades ilegales. En un an¨¢lisis inicial de la documentaci¨®n la Guardia Civil estima que han podido defraudar 14 millones de euros y mover capitales por un montante de 300 millones. En la Comunidad de Madrid las actuaciones m¨¢s relevantes se est¨¢n realizando en Vallecas y Usera, en la capital, y en el pol¨ªgono Cobo Calleja, en Fuenlabrada.
Las investigaciones comenzaron hace dos a?os en la Fiscal¨ªa Especial contra la Corrupci¨®n y la Criminalidad Organizada. Se incoaron diligencias previas en el Juzgado de Instrucci¨®n n? 7 de Parla, tras detectarse una organizaci¨®n que transportaba de forma il¨ªcita mercanc¨ªas en la Uni¨®n Europea y China. Estaba compuesta principalmente por ciudadanos de procedencia china. En la investigaci¨®n tambi¨¦n han participado funcionarios de la Agencia Tributaria y de la Inspecci¨®n de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, adem¨¢s de personal de Europol, especializado en labores de inteligencia y an¨¢lisis forense.
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