Cuatro empresas del comisario Villarejo recibieron 20,42 millones

Las cuatro sociedades ¡°matriz¡± del entramado empresarial del comisario Jos¨¦ Manuel Villarejo recibieron fondos por valor de 20,42 millones de euros entre 1992 y 2010. Estas cantidades entraron en concepto de se?alizaciones, pr¨¦stamos de accionistas, inmuebles, deuda comercial o amortizaci¨®n de gastos y acabaron engrosando los fondos propios de Club Exclusivo de Negocios y Transacciones, Lextor, Premium Hotels y Cenit Sata, seg¨²n sus memorias anuales.

Un an¨¢lisis pormenorizado de los balances y cuentas de resultados de las sociedades en las que participan el pol¨¦mico polic¨ªa, su familia y sus socios permite comprobar que la actividad ordinaria de las empresas no generaba el dinero suficiente para llevar a cabo todas las inversiones inmobiliarias en las provincias de Madrid, M¨¢laga o C¨®rdoba (m¨¢s de 14 millones de euros a precio de coste en su momento), o las nuevas inversiones en sociedades. Sin embargo, eso no impidi¨® el fuerte crecimiento, tanto de sus fondos propios como de sus activos, a trav¨¦s de inyecciones de dinero contabilizado de diversas formas y capitalizado posteriormente.

La gran mayor¨ªa de estas inyecciones de fondos, superiores a los 20 millones de euros, se produjeron cuando Villarejo hab¨ªa vuelto a la actividad policial (1993) despu¨¦s de pasar unos a?os de excedencia e iniciar sus negocios privados. A juicio del Ministerio del Interior, sus negocios privados no son incompatibles con su actividad como comisario de polic¨ªa, aunque algunos de ellos est¨¦n directamente relacionados con la investigaci¨®n privada, la gesti¨®n de crisis o la actividad jur¨ªdica o ¡°incidencias judiciales¡±, tal como detalla, en el apartado de ¡°servicios¡±, la web de la filial Servicios de Investigaci¨®n y Detecci¨®n S.?L. (www.imasdservices.com).

Los fondos llegaron directamente a las sociedades ¡°matriz¡± de Villarejo y sus socios, de las que cuelgan el resto de las empresas. En la actualidad, el polic¨ªa mantiene activas al menos 12 sociedades (23 incluyendo filiales de filiales), con un capital social de 16 millones de euros, aunque lleg¨® a manejar 46 empresas que fueron cerradas o cambiaron de nombre, pa¨ªs o de objeto social.

Del total recibido, 1,5 millones provienen de las sociedades que cre¨® en su d¨ªa en Uruguay y cancel¨® cuando el presidente Jos¨¦ Mujica anunci¨® su decisi¨®n de que ese pa¨ªs dejara de tener el car¨¢cter de para¨ªso fiscal. En concreto, Villarejo cre¨® las sociedades Financiera Omer¨¢n S.?A. y Financiera Uruplan S.?A. el 27 de diciembre de 1989 y las cerr¨® el 14 de octubre de 2011 pasando a denominarse Inversiones Estrat¨¦gicas Sensibles y Global Sinapsis Investment S.?L., respectivamente. Desde ambas, y en forma de pr¨¦stamo, entre 1998 y 1999 entraron en Club Exclusivo 514.827 euros en libras esterlinas y d¨®lares y otros 964.474 euros entre 2000 y 2004 que se capitalizaron al a?o siguiente en ambos casos.

Un segundo bloque de fondos, por valor de 3,54 millones de euros, entr¨® en las sociedades Lextor, Cenyt Data, Club Exclusivo y Premium Hoteles. En unos casos los fondos se contabilizaron en concepto de se?al por operaciones de venta de inmuebles que luego, sin que parezca que se realicen y sin que el dinero se devuelva, se capitalizan, bien directamente, bien a trav¨¦s de una condonaci¨®n en la cuenta de resultados y, en otro caso, como cantidad ¡°a cobrar a plazo¡± que, seg¨²n la memoria, no se correlacionar¨ªa con salidas de inmovilizado material.

Capitalizaci¨®n de fondos

Seg¨²n se desprende de los balances y cuentas de resultados de estas sociedades, Premium Hotels recibi¨® en concepto de se?al 274.663 euros en 2003 y 495.834 en 2008. En el primer caso, la cantidad adelantada no se devolvi¨® ni se concret¨® en una venta, sino que se capitaliz¨® en 2008 como aportaci¨®n de socios, sin que conste escritura p¨²blica. La segunda aportaci¨®n fue tambi¨¦n capitalizada en 2013.

Club Exclusivo es la sociedad que m¨¢s dinero recibi¨®. As¨ª, en 2008 nace una deuda de 1,51 millones, que coincide con la entrada en el balance de un ¨¢tico, viviendas y plazas de garaje de la promoci¨®n Mirador de la Cala en Estepona poco despu¨¦s de la concesi¨®n de la licencia de primera ocupaci¨®n. La deuda se cancela en 2009, a?o que recoge, adem¨¢s, un resultado extraordinario de 3,1 millones de euros que podr¨ªa incluir la condonaci¨®n de esa deuda.

Tambi¨¦n en 2008, contabiliza 1,8 millones en concepto, seg¨²n reza la memoria de Club Exclusivo, de ¡°cr¨¦dito a corto plazo a cobrar como consecuencia de la operaci¨®n efectuada con cobro a plazo¡±, del que se percibe 754.217 euros en 2009 siendo provisionado el resto. Dicho ¡°cr¨¦dito por operaci¨®n con cobro a plazo¡± convive en el ejercicio 2008 con un resultado extraordinario de 3,21 millones que no parece guardar relaci¨®n con una venta de inmuebles, ya que la memoria solo indica una salida de inmovilizado material por valor de 156.700 euros.

De todas las inyecciones de fondos que recibi¨® Jos¨¦ Manuel Villarejo en sus sociedades, 9,6 millones de euros llegaron como deudas con terceros y al margen de las generadas con entidades financieras. De ellos, casi 7 millones de euros se recibieron en concepto de ¡°otras deudas¡± y se destinaron en el mismo a?o a pr¨¦stamos (en el caso de Club Exclusivo de Negocios y Transacciones) o a constituir nuevas sociedades (Cenyt Consultor¨ªa y Cenyt Ksur) a trav¨¦s de Lextor. Todo ello formaba parte de la manera de actuar de las empresas del grupo que intercambiaban fondos, modificaban su nombre, objeto social o la duraci¨®n del ejercicio y se condonaban deudas entre ellas, formando una trama dif¨ªcil de seguir.?