La UCO registra el gigante chino ICBC por blanqueo masivo de capitales

La Guardia Civil registr¨® este mi¨¦rcoles la sede en Madrid del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) para desmantelar una trama financiera y empresarial dedicada a blanquear en Espa?a ingentes cantidades de dinero para su env¨ªo a China. Los investigadores calculan que la red ha podido enviar al pa¨ªs asi¨¢tico decenas de millones de euros que eludieron los controles de la Agencia Tributaria. Fueron detenidos los principales directivos de esta entidad que, con 150 millones de clientes, est¨¢ considerada la mayor del mundo por valor de mercado.

La operaci¨®n fue desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bajo la supervisi¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 7 de Parla (Madrid). Los investigadores calculan que la presunta trama envi¨® al pa¨ªs asi¨¢tico decenas de millones de euros y eludi¨® los controles de la Agencia Tributaria. ICBC colaboraba ¡°de forma activa¡± en el blanqueo de fondos de origen il¨ªcito en Espa?a, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas.

Las pesquisas han descubierto otras sedes del ICBC en Europa que tambi¨¦n participaban en la misma operativa de blanqueo. La informaci¨®n ha sido elevada a las autoridades policiales europeas.

Adem¨¢s de las cinco detenciones practicadas este mi¨¦rcoles ¡ªentre las que figura la del director general de la sucursal en Madrid¡ª los agentes de la UCO registraron las viviendas de varios arrestados.

La operaci¨®n est¨¢ vinculada (la indaga el mismo juzgado de Parla) con otra llevada a cabo el pasado a?o denominada Snake (serpiente en ingl¨¦s), que supuso la detenci¨®n de 30 personas. Se trat¨® de chinos afincados en Espa?a y varios agentes de aduanas habilitados (no funcionarios) para el control de mercanc¨ªas en puntos fronterizos.

El juez de Parla dict¨® entonces 29 ¨®rdenes de prisi¨®n. Casi todos los arrestados fueron puestos en libertad con cargos y fianza. La Operaci¨®n Snake arroj¨® luz sobre las sospechosas actividades de blanqueo que precipitaron el registro de este mi¨¦rcoles en Madrid.

Competencia desleal

Parte del dinero recaudado en decenas de bazares chinos era entregado a la trama, que despu¨¦s, lavaba los fondos que enviaba al gigante asi¨¢tico. Los investigadores sospechan que la red pudo introducir en Espa?a art¨ªculos de China sin pagar aranceles. Una forma de actuar que desestabiliza el mercado por la dificultad de competir del comercio local.

La trama que propici¨® los registros de este mi¨¦rcoles ¡ªen realidad son varias redes dedicadas a lo mismo y con el nexo del banco ICBC¡ª actuaba en connivencia con agentes de aduanas habilitados quienes permit¨ªan introducir contenedores y enga?ar al fisco espa?ol sobre el contenido de las mercanc¨ªas.

La organizaci¨®n criminal pose¨ªa la capacidad de blanquear sus propios activos mediante una compleja red que inclu¨ªa testaferros y sociedades instrumentales que han centrado las pesquisas de los investigadores.

Sus miembros ofrec¨ªan a empresarios en Espa?a la posibilidad de blanquear sus activos. Por sus servicios, cobraban distintas comisiones seg¨²n la magnitud de los fondos. La organizaci¨®n podr¨ªa estar implicada en delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y contra los derechos de los trabajadores.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la UCO de la Guardia Civil investigan este asunto desde hace casi tres a?os. El caso es parecido, pero de mayor envergadura, al de Gao Ping, supuesto cabecilla de una trama de blanqueo de capitales desarticulada en octubre de 2012 en la Operaci¨®n Emperador.

Parte del mercado de la trama desmantelada este mi¨¦rcoles eran bazares en Espa?a, Portugal y Marruecos. La mayor¨ªa de estos establecimientos actuaba en connivencia con la red. Para despistar al servicio aduanero, utilizaban puertos del sur de Espa?a y Portugal. La red contaba con decenas de testaferros.

El ICBC es una de las cuatro grandes entidades financieras estatales. Se trata del banco m¨¢s grande del mundo en t¨¦rminos de valor de mercado, el m¨¢s importante en dep¨®sitos y uno de los m¨¢s rentables del planeta. Tiene m¨¢s de 18.000 puntos de venta. Su negocio tiene 106 sucursales en el extranjero, 2,5 millones de clientes corporativos y 150 millones individuales.