El ministro Soria fue administrador de una sociedad en el para¨ªso fiscal de Jersey

El ministro de Industria en funciones, Jos¨¦ Manuel Soria?(PP), fue administrador de la empresa Mechanical Trading Limited, una sociedad registrada en la isla de Jersey ¡ªpara¨ªso fiscal en el canal de la Mancha¡ª, seg¨²n figura en un documento que ha obtenido EL PA?S del registro de empresas de este enclave de la corona brit¨¢nica, de 90.000 habitantes. Esta sociedad era la accionista mayoritaria de Oceanic Lines, una empresa en la que Soria tuvo el cargo de presidente, seg¨²n ha reconocido ¨¦l mismo. El ministro hasta ahora ha negado haber tenido empresas en para¨ªso fiscal alguno.

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El citado documento, firmado por el propio Soria el 27 de diciembre de 2002 y registrado el 2 de diciembre del mismo a?o, muestra c¨®mo el ministro y su hermano Luis Alberto Soria L¨®pez administraban la sociedad hasta ese mismo d¨ªa, fecha en la que tomaron la decisi¨®n de disolverla. La carta dirigida a la Comisi¨®n de Servicios Financieros de Jersey, adelantada por El Mundo, dice que los dos firmantes son "los directores" de Mechanical Trading Limited. Soria ya era en esa fecha alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, cargo que ocup¨® desde 1995 hasta 2003. El documento fue registrado como recibido en Jersey el 2 de diciembre de 2002.

La compa?¨ªa ten¨ªa la mayor¨ªa de las acciones de Oceanic Lines Limited, en la que el hoy ministro tuvo el m¨¢ximo cargo directivo al menos durante un a?o. Esta firma, con sede en la calle londinense de Devonshire, fue disuelta el 14 de febrero de 2016, pero entonces con Manuel Kadi Perera, exsocio del padre del ministro, al frente. En la carta dirigida al registro de Jersey figura que esta fue presentada por Canal Trust Company (filial de?BBV Privanza), sita en el n¨²mero 1 de la calle Mulcaster de St. Helier, la capital de la isla del Canal.

Mechanical Trading Limited fue creada el 4 de octubre de 1993. En el documento de fundaci¨®n figura que los accionistas eran otras dos compa?¨ªas, BIBJ Management Limited y BIBJ Nominees Limited, con una acci¨®n cada una de ellas por un valor de una libra. Las dos empresas tienen su sede precisamente en la calle Mulcaster de St. Helier, donde tiene sus oficinas?Canal Trust Company. Las dos firmas creadoras de Mechanical ampliaron luego su capital y participaci¨®n hasta 12 acciones. La carta de disoluci¨®n de la empresa de Soria en Jersey fue entregada al registro mercantil de la isla por Canal Trust.

Esta firma filial de BBV Privanza estuvo implicada en un esc¨¢ndalo econ¨®mico que fue investigado por el juez Baltasar Garz¨®n a partir de 2002, por haber supuestamente montado una?compleja ingenier¨ªa fiscal y financiera para captar clientes, a los que ofrec¨ªa "opacidad, flexibilidad y m¨¢xima optimizaci¨®n fiscal" a trav¨¦s de para¨ªsos fiscales. Tambi¨¦n daba la posibilidad de colaborar en la b¨²squeda de consejeros para empresas pantalla,

La empresa offshore (extraterritorial) de Soria estaba gestionada por Canal Trust, que tambi¨¦n abri¨® en Bahamas (a trav¨¦s del despacho paname?o Mossack Fonseca) la empresa UK Lines Limited ¡ªdesvelada en los papeles de Panam¨¢ publicados por El Confidencial y La Sexta¡ª, y en la que figuraba entre su directivos el nombre del ministro Soria.

Tras conocerse que Soria fue administrador de esa sociedad durante dos meses en 1992 ¡ªfue sustituido por su hermano alegando un error¡ª, el ministro de Industria, Energ¨ªa y Turismo en funciones ha asegurado que nunca ha tenido sociedades en para¨ªsos fiscales.

Despu¨¦s se supo que Soria fue secretario de una sociedad del mismo nombre (UK Lines Ltd), pero registrada en Reino Unido, y el ministro dijo haberse enterado por los medios de que figuraba como secretario de esa sociedad. Esa hab¨ªa sido constituida al 50% por su padre, Manuel Soria Segovia, y un socio, Manuel Kadi Perera. Este y su hija crearon posteriormente (1997) en Reino Unido una empresa de nombre similar (UK Lines Services Limited), con sede en Longlands Park Crescent (Londres).

UK Lines fue sustituida en 1997 por Oceanic Lines, una sociedad que Soria reconoci¨® haber presidido, que estaba participada en un 80% por Mechanical Trading LTD. El 20% restante estaba en manos de Consignataria Oceanic, la empresa familiar de los Soria con sede en Las Palmas.

Las explicaciones de Soria

Tras aparecer su nombre en los papeles de Panam¨¢, Jos¨¦ Manuel Soria quiso disipar de inmediato, el pasado lunes, cualquier sombra de duda. Pero las informaciones que han ido surgiendo en las ¨²ltimas horas han debilitado la rotundidad con que Soria desminti¨® todo. Primero neg¨® relaci¨®n alguna con la empresa UK Lines, radicada en Bahamas y creada en septiembre de 1992 por el despacho paname?o de Mossack Fonseca. La conoc¨ªa por tratos comerciales de su empresa familiar, dijo.

Aparec¨ªa en los documentos como administrador de esa consignataria, pero Soria neg¨® tajantemente que hubiera tenido nada que ver con ella. El propio bufete elimin¨® dos meses despu¨¦s de su creaci¨®n el nombre del ministro, tras ser advertido del aparente error.

Horas despu¨¦s, se difund¨ªa que Soria aparec¨ªa en el registro p¨²blico de sociedades de Reino Unido como secretario de otra firma con el mismo nombre, UK Lines Limited, pero esta vez con sede brit¨¢nica. Tras negar que ni ¨¦l ni su familia hubieran formado parte de una compa?¨ªa con la que la empresa familiar, dijo, solo hab¨ªa tenido una relaci¨®n comercial, se supo que el padre de Soria hab¨ªa sido socio fundador de dicha compa?¨ªa.

Entre 1991 y 1997 (dos a?os despu¨¦s de su entrada en pol¨ªtica), el ministro figur¨® como secretario de la sociedad, y su supuesta firma aparece en un documento fechado el 6 de mayo de 1990, en el que Soria acced¨ªa a ejercer como secretario de UK Lines Limited, casi un mes despu¨¦s del fallecimiento del padre del ministro.

Soria insisti¨® este mi¨¦rcoles en los pasillos del Congreso en que ha tributado siempre por su patrimonio, y atribuye la aparici¨®n de su nombre en los documentos de la firma brit¨¢nica al mismo error, seg¨²n ¨¦l, que provoc¨® que se hiciera referencia a su persona en la sociedad de Bahamas.