La Guardia Civil investiga al Santander por el caso de blanqueo del HSBC que destap¨® Falciani

M¨¢s informaci¨®n

Seis a?os de c¨¢rcel al parado de la ¡®lista Falciani¡¯ que ten¨ªa 5,3 millones en Suiza

HSBC acepta una multa r¨¦cord de 1.470 millones por blanqueo de dinero

Confirmada la validez de la ¡®lista Falciani¡¯ para condenar a Hacienda

La Fiscal¨ªa investiga las actividades del HSBC y sus clientes con cuentas en Suiza

La Guardia Civil se ha presentado la ma?ana de este viernes en la sede central del Banco de Santander, en la localidad madrile?a de Boadilla del Monte, para requerir informaci¨®n por el caso de blanqueo relacionado con el HSBC que se destap¨® con la llamada lista Falciani, seg¨²n han confirmado fuentes del instituto armado. El Santander ha se?alado en un comunicado que, en efecto, ha recibido una petici¨®n de informaci¨®n "sobre movimientos de determinadas cuentas entre entidades", sin especificar cu¨¢les son. El banco ha asegurado que est¨¢ "suministrando todos los datos disponibles" y que prestar¨¢ "toda la colaboraci¨®n requerida" por las autoridades.

La operaci¨®n, a cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha sido ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata, a petici¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Si el banco no atend¨ªa el requerimiento, el documento firmado por el magistrado facilitaba de manera subsidiaria el registro de la entidad.

La llamada lista Falciani fue revelada por el inform¨¢tico ¨ªtalo-franc¨¦s Herv¨¦ Falciani con los nombres de 130.000 presuntos evasores fiscales del HSBC de Ginebra. De ellos, 659 eran espa?oles ¡ªque ten¨ªan hasta 6.000 millones de euros en el citado banco¡ª, que est¨¢n siendo investigados e incluso algunos ya han sido condenados.

El juez De la Mata investiga al HSBC en Espa?a por blanqueo de capitales y ejercicio ilegal de su actividad en el pa¨ªs, es decir, para determinar si colabor¨® o ayud¨® a sus clientes a perpetrar el presunto blanqueo. El magistrado inici¨® tambi¨¦n 40 diligencias previas en relaci¨®n con 40 personas o grupos familiares, cuyo denominador com¨²n es que figuraban en la lista Falciani. La investigaci¨®n arranc¨® en junio de 2013, con una denuncia formulada por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.

Ahora el juez levanta el secreto de sumario en relaci¨®n con estas piezas, en las que se ha acreditado la falta de conexi¨®n entre estas personas, al tener ¨²nicamente en com¨²n que eran inversores depositarios de fondos en la entidad HSBC. El juez De la Mata, despu¨¦s de determinar caso por caso la competencia judicial, ha concluido que, por las cuant¨ªas supuestamente defraudadas, la competencia debe ser de los juzgados del lugar donde resid¨ªan fiscalmente los investigados en el momento de la consumaci¨®n de los delitos, en junio de 2008. Es decir, las 40 piezas se reparten ahora entre todas las comunidades aut¨®nomas, salvo Arag¨®n, Extremadura, Galicia, Asturias y La Rioja. En todos los casos se investiga un delito contra la Hacienda P¨²blica.

La denuncia de Anticorrupci¨®n que origin¨® la investigaci¨®n se apoyaba en la documentaci¨®n y soportes inform¨¢ticos aportados por Falciani, informaci¨®n derivada de su experiencia laboral en HSBC Private Bank Suisse. La denuncia detallaba hechos presuntamente constitutivos de delito contra la Hacienda P¨²blica y de un delito continuado de blanqueo de capitales cometidos por residentes en territorio nacional.

La Agencia Tributaria espa?ola atribuye al HSBC su participaci¨®n directa en la creaci¨®n y control de sociedades pantalla en para¨ªsos fiscales "constituidas para ocultar a¨²n m¨¢s la verdadera identidad del titular de los fondos y evitar as¨ª la aplicaci¨®n de la Directiva Europea del Ahorro de 2005", que implicaba el pago de impuestos sobre los rendimientos de las cuentas o la identificaci¨®n del titular.