El juez del ¡®caso Ar¨ªstegui¡¯ investiga el rastro de las comisiones en seis pa¨ªses

El caso Ar¨ªstegui adquiere proyecci¨®n internacional. La investigaci¨®n judicial sobre la presunta trama de comisiones ilegales pilotada por el exembajador de Espa?a en India Gustavo de Ar¨ªstegui y el exdiputado del PP Pedro G¨®mez de la Serna se extiende ya a seis pa¨ªses, seg¨²n ha podido saber EL PA?S.

El juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata, instructor desde enero de esta causa que indaga si sendos pol¨ªticos cobraron mordidas a empresas espa?olas a cambio de conseguir contratos en el extranjero, mantiene una pieza separada secreta donde ordena media docena de comisiones rogatorias, que es como se denominan las peticiones de informaci¨®n a un pa¨ªs extranjero. El magistrado pretende rastrear los manejos en el exterior de esta red que supuestamente cometi¨® los delitos de corrupci¨®n en transacciones internacionales, cohecho (soborno) y blanqueo de capitales.

El juez ya ha tomado declaraci¨®n a 22 directivos de empresas espa?olas, algunas muy importantes. De ellos, una decena reconoci¨® ante el magistrado que sus firmas abonaron igualas mensuales de miles de euros. Los pagos se camuflaron bajo supuestos trabajos de asesor¨ªa jur¨ªdica, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas.

Los empresarios reconocieron que De Ar¨ªstegui y De la Serna les llegaron a acompa?ar al extranjero para cerrar negocios. La trama dispon¨ªa de colaboradores en Argelia, Marruecos, Panam¨¢, Irak y Arabia Saud¨ª. "Gustavo [De Ar¨ªstegui] exhib¨ªa sus relaciones internacionales y contactos", reconocieron algunos directivos, seg¨²n las mismas fuentes de una causa que avanza "a ritmo fren¨¦tico" y que cuenta con un testigo protegido, seg¨²n los citados medios.

¡°Nos dijeron que conseguir¨ªan contratos para nuestra empresa en Guinea Ecuatorial, Angola y Per¨². Un supuesto negocio consist¨ªa en prestar servicios de restauraci¨®n en una planta de extracci¨®n de petr¨®leo de Total en Rep¨²blica del Congo. No cumplieron. Y en 2011 rescindimos el contrato¡±, explican fuentes de Ucalsa, una firma que pag¨® a dos de las siete sociedades espa?olas del entramado -Karistia y Scardovi- 98.720 euros por una intermediaci¨®n que nunca lleg¨®, seg¨²n explic¨® su gerente en la Audiencia Nacional cuando declar¨® como testigo.

Scardovi fue, seg¨²n Hacienda, una sociedad pantalla. A trav¨¦s de esta firma constituida por el exdiputado del PP De la Serna y su esposa, la red factur¨® seis millones de euros entre 2009 y 2014 con solo cinco trabajadores: el matrimonio, sus dos hijos -que desembarcaron en la mercantil con 18 y 16 a?os- y la empleada de hogar familiar. Dedicada (en teor¨ªa) al asesoramiento jur¨ªdico, la compa?¨ªa hizo caja tambi¨¦n al calor de clientes vinculados al PP como la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (42.664 euros) o la Comunidad de Madrid (8.120), seg¨²n la Agencia Tributaria.

Pero los mejores clientes de Scardovi fueron las firmas espa?olas Elecnor e Internacional de Desarrollo Energ¨¦tico, que desembolsaron entre 2009 y 2014 a la mercantil del exdiputado un total de 1,3 y 1,2 millones de euros, respectivamente. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n sospecha que parte de ese dinero se us¨® para sobornar a funcionarios y autoridades de Argelia. Las dos compa?¨ªas resultaron adjudicatarias en este pa¨ªs de las obras de la desaladora Souk Tleta (250 millones de euros) y el tranv¨ªa Ouargla (230). La suma pagada por Elecnor e Internacional de Desarrollo Energ¨¦tico a los presuntos comisionistas sumar¨ªa 3,4 millones.

La cartera de clientes de la consultora de De la Serna incluy¨® tambi¨¦n a Gas Natural -que abon¨® 895.850 euros-; al despacho del abogado que desvel¨® los papeles de B¨¢rcenas, Jorge Tr¨ªas Sagnier (160.000); y la productora del presentador del programa de Intereconom¨ªa El gato al agua, Javier Algarra. La firma Lagun Media SL de este periodista pag¨® entre 2009 y 2014 un total de 177.000 euros a las sociedades de la red Scardovi, Karistia y Arroyo de Lagasca, seg¨²n Hacienda.

Empresas pantalla

Pese a la aparente actividad, ante el radar de la Agencia Tributaria, Scardovi fue solo un veh¨ªculo utilizado por De la Serna para gestionar sus propiedades. ¡°Todo parece apuntar que se trata de una sociedad patrimonial a la que se le atribuyen ingresos y gastos ficticios sin que exista actividad comercial real¡±, apunta un informe de Hacienda. A nombre de esta empresa, el exdiputado del PP inscribi¨® dos veh¨ªculos ¨Cun BMW 535i y un Toyota Rav-, tres inmuebles en la localidad segoviana de Besardilla (153 habitantes) y su domicilio familiar, una vivienda en la calle Espronceda de Madrid adquirida en noviembre de 2014 por 800.000 euros.

Hacienda revela la facturaci¨®n cruzada de la madeja. Scardovi, la firma pantalla de De la Serna, fue el mejor cliente de la consultora que De Ar¨ªstegui compart¨ªa con su hijo, Karistia SL. Y esta, a su vez, prest¨® servicios a las mercantiles espa?olas beneficiadas por el gran pelotazo en Argelia.

"Mi situaci¨®n econ¨®mica no es buena", confes¨® De Ar¨ªstegui meses antes de estallar el esc¨¢ndalo

La alambicada arquitectura societaria no fue casual. Y, seg¨²n la investigaci¨®n, formaba parte de la estrategia de una red que puso su agenda de contactos al servicio del mejor postor. Las empresas captaron el contrato del tranv¨ªa y la desaladora de Argelia, por ejemplo, hab¨ªan tocado antes a la puerta del grupo Voltar Lassen, dirigido por De la Serna y De Ar¨ªstegui. La trama adem¨¢s recurr¨ªa a intermediarios como Adolfo Su¨¢rez Lopetegui e Israel Su¨¢rez Hermoso de Mendoza. Y se nutri¨® de colaboradores como el exdiputado del PP Vicente Mart¨ªnez-Pujalte. El pol¨ªtico percibi¨® entre 2011 y 2013 un total de 67.620 euros por elaborar informes plagiados de Internet, seg¨²n adelant¨® la Cadena Ser.

De la Serna y de Ar¨ªstegui, que cobraron m¨¢s de 3 millones de euros, seg¨²n la investigaci¨®n, dieron un paso atr¨¢s tras estallar el esc¨¢ndalo. El primero abandon¨® el PP en enero. Y el diplom¨¢tico fue cesado como embajador en India en diciembre. De Ar¨ªstegui aseguraba a este peri¨®dico unos meses antes de conocerse su implicaci¨®n en la trama: ¡°Mi situaci¨®n econ¨®mica no es buena. Tengo muchos gastos¡±.