La UDEF sortea el ¡®pendrive¡¯ del ¡®caso Pujol¡¯ con documentaci¨®n intervenida al asesor fiscal del clan

El ¨²ltimo informe de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa incorporado al sumario del ¡®caso Pujol¡¯ no s¨®lo evita utilizar documentaci¨®n contenida en el pol¨¦mico ¡®pendrive¡¯ que salpica a la llamada ¡®polic¨ªa patri¨®tica¡¯, sino que incluso consigue sortearlo con la informaci¨®n recabada en uno de los registros realizados por orden judicial durante la ¡®Operaci¨®n Hades¡¯, desarrollada en octubre de 2015. El documento policial en el que la polic¨ªa recopila todos los indicios recabados sobre las supuestas maniobras de Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer, Merc¨¦ Giron¨¦s, para blanquear y evadir 14 millones de euros con operaciones financieras en Argentina y Uruguay hace referencia en numerosas ocasiones a la documentaci¨®n intervenida en el despacho de abogados CET Consultores de Econom¨ªa y Tributaos, propiedad del asesor fiscal de la familia, Joan Anton S¨¢nchez Carret¨¦. La UDEF hace referencia en catorce ocasiones a datos intervenidos en el registro de dicho bufete y en siete, al propio consultor. De ¨¦ste, que hasta el momento ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional, apunta a la existencia de ¡°responsabilidades penales¡±.

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El documento policial est¨¢ fecha el pasado 7 de marzo, cuando el juez Jos¨¦ de la Mata a¨²n investigaba el origen de la memoria inform¨¢tica ante el temor de que contaminase la causa, pero a¨²n no hab¨ªa decidido apartar su contenido del proceso. Por ello, los agentes que redactaron el informe ya destacaban en el segundo p¨¢rrafo del mismo qu¨¦ ¡°fuentes de informaci¨®n¡± hab¨ªan utilizado para elaborar el mismo: archivos de contabilidad de Iniciatives Marketing e Inversiones, una de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola; los movimientos financieros facilitados por el BBVA sobre cuentas corrientes, datos mercantiles obtenidos de fuentes abiertas, ¡°referencias aparecidas en medios de comunicaci¨®n p¨²blicos de Argentina¡± y, sobre todo, la documentaci¨®n intervenida en el despacho Joan Anton S¨¢nchez Carret¨¦.

La UDEF detalla que en el registro de la sede CET Consultores de Econom¨ªa y Tributos en el barcelon¨¦s Paseo de Gracia se incaut¨® ¡°toda la informaci¨®n de las cuentas corrientes andorranas¡± de la familia Pujol y que ¡°al parecer fue solicitada por este despacho al And Bank¡±. La polic¨ªa resalta que para conseguir dichos extractos bancarios, la consultora tuvo que pagar 3.285 euros por cada una de las diez cuentas. El informe llama la atenci¨®n a que a¨²n no ha podido determinar ¡°qui¨¦n y c¨®mo se hizo cargo de estos importes, dej¨¢ndonos no obstante de nuevo la idea del funcionamiento de la familia Pujol Ferrusola como una organizaci¨®n criminal¡±.

El informe vuelve a hacer referencia en varias ocasiones a la informaci¨®n intervenida en la consultor¨ªa durante la ¡®Operaci¨®n Hades¡¯ al detallar la operaci¨®n que permiti¨® a Jordi Pujol Ferrusola hacerse con el control de parte de la sociedad que se hizo con el puerto argentino de Rosario. En los equipos inform¨¢ticos del bufete se localizaron cuatro documentos en formato pdf en los que se recog¨ªan los movimientos accionariales de una de las empresas implicadas en esta operaci¨®n. Tambi¨¦n se encontr¨® la memoria y balance de la sociedad que gestionaba dicha instalaci¨®n, Terminal Puerto Rosario SA, con datos sobre el origen del dinero con el que se financiar¨ªa la inversi¨®n, as¨ª como cinco contratos de pr¨¦stamo por un valor cercano a los 2 millones de d¨®lares suscritos entre Inter Rosario Port Services, la empresa utilizada presuntamente por Jordi Pujol Ferrusola y Merc¨¦ Giron¨¦ para canalizar su participaci¨®n en este negocio argentino, e Iniciatives Marketing i Inversions, propiedad del primog¨¦nito del expresidente de la Generalitat.

En otro punto del informe, la polic¨ªa apunta precisamente a que ¡°los gestores de CET Consultores de Econom¨ªa y Tributos pudieran haber alterado los archivos contables [de la empresa Inter Rosario] en fechas recientes¡±. Se refieren, en concreto, al ¡°Balance de Situaci¨®n del a?o 2011, que se hab¨ªa depositado en septiembre de 2012¡± y que seg¨²n la UDEF contiene sustanciales diferencias en cuanto a la contabilidad que se aport¨® en el requerimiento judicial¡±. As¨ª, mientras que el supuestamente manipulado apunta a inversiones de 1,9 millones de euros, la contabilidad eleva esta cifra a m¨¢s de 3,7 millones. Tambi¨¦n se encontr¨® un documento privado de reconocimiento de deuda de Jordi Pujol Ferrusola con el empresario argentino Gustavo Shanahan, clave en toda la operaci¨®n.

El informe policial destaca el valor de los emails del propio S¨¢nchez Carret¨¦ intervenidos en la sede de su consultora y que los agentes consideran ¡°evidencias¡± de las inversiones bajo sospecha de las que hasta ese momento s¨®lo se hab¨ªan encontrado referencia en informaciones period¨ªsticas. ¡°Estos correos se incluyen en este informe, bajo la ¨ªntima convicci¨®n por parte del Instructor policial de que no han sido excluidos en base a resoluci¨®n de su juzgado¡±, se detalla en el documento policial en clara referencia al pol¨¦mico pendrive.