La polic¨ªa detiene a Aneri por crear otra red fraudulenta con un conocido estafador

A las dos menos diez de la tarde, elegante como un pincel con un traje gris y el pelo engominado, Aneri sali¨® de su casa, situada en Azca, el coraz¨®n financiero de Madrid. Los agentes lo sacaron esposado tras m¨¢s de cuatro horas de registro. Una nube de c¨¢maras lo rodeaban. Entr¨® en el coche policial con la mirada puesta en el vac¨ªo. No articul¨® palabra. Los polic¨ªas de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) investigan desde hace m¨¢s de un a?o c¨®mo este hombre estaba creando de cero una nueva red con lo que mejor sabe hacer: captar subvenciones p¨²blicas. Y todo despu¨¦s de ser descubierto, seg¨²n ¨¦l mismo declar¨®, por su adicci¨®n a las drogas: ¡°Seguir¨ªamos ganando dinero con la formaci¨®n si no me hubiera puesto de coca¨ªna hasta el culo¡±, dijo en una entrevista en Intervi¨².

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Las empresas del ¡®caso Aneri¡¯ usaban como alumnos a sus propios trabajadores

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Junto a ¨¦l fueron detenidas este mi¨¦rcoles una docena de personas en Madrid y Castell¨®n tras intentar captar m¨¢s de 10 millones de euros de dinero p¨²blico.

Aneri es el principal implicado en la estafa de los cursos de formaci¨®n de la Comunidad de Madrid y estatales, en la que se investiga el destino de unos 15 millones de euros defraudados, de los que cuatro provienen de fondos estatales. Las investigaciones period¨ªsticas iniciadas por EL PA?S en 2013, junto a las pesquisas policiales y judiciales, dejaron al descubierto su complejo modus operandi. Utiliz¨® hasta 40 empresas pantalla puestas a su nombre o de testaferros y multiplic¨® los listados de alumnos falsos ¡ªtrabajadores de su empresa, de asociaciones o hasta de afiliados al PP del distrito madrile?o de Latina¡ª en cursos on line.

Apenas un a?o despu¨¦s de ser detenido, comenz¨® a organizar un entramado similar con m¨¢s de 60 empresas nuevas, en las que ya no figura como administrador. Usaba hombres de paja o a su propia pareja, Liliane Dutra. En el camino, se asoci¨® con Antonio Arroyo, un conocido prestamista detenido en tres ocasiones y con varios frentes judiciales abiertos.

Tras su detenci¨®n, los agentes del Grupo III de la Secci¨®n de la Seguridad Social de la UDEF condujeron a Aneri a la oficina donde trabajaba con Antonio Arroyo, situada a apenas 600 metros de la casa del empresario cordob¨¦s y tambi¨¦n en el coraz¨®n financiero de Madrid.

All¨ª prosiguieron los registros en los que tambi¨¦n particip¨® Arroyo, que se acaba de salvar de una condena por presunta estafa porque el delito prescribi¨® y que en febrero de 2016 ya fue detenido como m¨¢ximo responsable de una organizaci¨®n dedicada supuestamente a enga?ar a personas con problemas financieros y escasos conocimientos para adquirir pr¨¦stamos con intereses abusivos, de modo que contra¨ªan ¡°enormes deudas¡± que no pod¨ªan pagar.

Aneri tambi¨¦n se hab¨ªa asociado en esta nueva etapa con Iv¨¢n Losada, condenado por el caso Marsans y que ejerci¨® como testaferro del expresidente de la patronal CEOE Gerardo D¨ªaz Ferr¨¢n en la descapitalizaci¨®n de su agencia de viajes. Losada fue detenido en Castell¨®n este mi¨¦rcoles.

La polic¨ªa les acusa de organizaci¨®n criminal, blanqueo de capitales, fraude de subvenciones, estafa y falsedad documental.