Aneri ingresa en prisi¨®n por un nuevo fraude en subvenciones p¨²blicas

El empresario Jos¨¦ Luis Aneri ingres¨® este jueves en prisi¨®n provisional despu¨¦s de declarar primero ante la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) y luego ante el juez, seg¨²n fuentes policiales.

Aneri fue detenido el mi¨¦rcoles junto a otras 12 personas por formar parte de una organizaci¨®n criminal con la que presuntamente se estafaba el dinero proveniente de ayudas p¨²blicas para el desempleo. Junto a Aneri fueron arrestados el prestamista Antonio Arroyo -al que la polic¨ªa bautiz¨® hace unos a?os como "el mayor estafador hipotecario de Espa?a"-, y el exdirector general de Viajes Marsans Iv¨¢n Losada -condenado con anterioridad por participar en la apropiaci¨®n indebida de los activos de la empresa presidida por Gerardo D¨ªaz Ferr¨¢n, actualmente en prisi¨®n-.?

12 millones de estafa

Aneri, Arroyo y Alonso integraban presuntamente un entramado societario ideado para captar fondos de subvenciones p¨²blicas y la ocultaci¨®n del patrimonio. Fuentes de la investigaci¨®n han cifrado la supuesta estafa en unos 12 millones de euros.? Se apoyaban en testaferros e intermediarios para, seg¨²n los investigadores, desviar los fondos captados il¨ªcitamente a trav¨¦s de ayudas a la formaci¨®n para el desempleo, la mayor¨ªa de ciudadanos de otras nacionalidades.

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Madrid ya investigaba a Aneri tras su detenci¨®n en 2014 junto al conocido empresario Alfonso Tezanos por falsedad documental y una presunta estafa de al menos cuatro millones de euros con fondos para formaci¨®n de la Comunidad de Madrid.

El pasado 11 de mayo, Jos¨¦ Luis Aneri reconoci¨® ante este juez de Plaza de Castilla que en abril de 2014 lleg¨® a un acuerdo con la Fiscal¨ªa de Madrid para salir de prisi¨®n si "exculpaba" a la Comunidad de Madrid de las presuntas responsabilidades en la trama por la que estaba siendo investigado.

En aquella ¨¦poca la Fiscal¨ªa de Madrid estaba dirigida por Manuel Moix, ahora al frente de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y cuyo papel en la denominada Operaci¨®n Lezo ha sido cuestionado pol¨ªticamente por los partidos de la oposici¨®n.

Aquel supuesto acuerdo, desmentido por la Fiscal¨ªa de Madrid, inclu¨ªa, seg¨²n Aneri cargar la responsabilidad de lo ocurrido al expresidente de la asociaci¨®n de empresarios FEDECAM Alfonso Tezanos y a uno de sus socios. El tercer punto del acuerdo era ingresar una fianza de 500.000 euros y el ¨²ltimo requisito era que deb¨ªa "autoinculparse" en el porcentaje de alumnos falsos que meti¨® en los cursos.

Adem¨¢s, este jueves la comisi¨®n de investigaci¨®n sobre corrupci¨®n pol¨ªtica de la Asamblea de Madrid cit¨® al empresario cordob¨¦s a comparecer en la sesi¨®n del 9 de junio sobre este caso. Al estar en la c¨¢rcel, la Asamblea tendr¨¢ que estudiar si habilita el sistema de videoconferencia para tomarle declaraci¨®n, tal y como ocurri¨® en dos ocasiones con el exconcejero de Justicia Francisco Granados, que a¨²n se encuentra en la c¨¢rcel de Estremera por el caso P¨²nica.

Aneri ya fue detenido el 26 de febrero de 2014 acusado de una presunta estafa con los cursos de formaci¨®n a 26 asociaciones empresariales. El empresario ingres¨® en prisi¨®n provisional el 1 de marzo, siendo asumida la causa d¨ªas despu¨¦s por la Secci¨®n de Delitos Econ¨®micos de la Fiscal¨ªa Provincial de Madrid. La Fiscal¨ªa se opuso a su libertad bajo fianza por peligro de fuga y orden¨® diversas diligencias de investigaci¨®n, como la entrada y registro a su vivienda, en el madrile?o distrito de Chamart¨ªn. El 25 de abril de 2014, Aneri volvi¨® a declarar ante el juez instructor, estando presente el decano de la Secci¨®n de Delitos Econ¨®micos de la Fiscal¨ªa. Unos d¨ªas m¨¢s tarde, el 28 de abril, la Secci¨®n 15 de la Audiencia madrile?a estableci¨® en un auto que no hab¨ªa riesgo de fuga dado el arraigo de Aneri en Espa?a al ser una persona casada con hijos. Los magistrados recomendaron entonces al instructor que revisara la situaci¨®n procesal del acusado. El juez hizo entonces suyos los argumentos y, con el respaldo del fiscal, acord¨® en mayo de 2014 la puesta en libertad de Aneri.? M¨¢s de un a?o despu¨¦s, el 22 de julio de 2015, la Fiscal¨ªa Provincial de Madrid acord¨® pasar el caso a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, seg¨²n apuntan las mismas fuentes.

El prestamista Antonio Arroyo, por su parte, fue apresado por la polic¨ªa el a?o pasado acusado de estafa, apropiaci¨®n indebida y organizaci¨®n criminal. El mes pasado afront¨® en la Audiencia Provincial de Madrid uno de sus primeros juicios por supuestas estafas al prestar dinero a personas con necesidades econ¨®micas urgentes, pero fue absuelto porque los hechos de ese caso concreto hab¨ªan prescrito.