Los 40 millones de la fortuna secreta de Correa

M¨¢s de 40 millones de euros. Exactamente, 40.137.682,96. Esa es la fortuna en efectivo y bienes detectada a Francisco Correa durante la investigaci¨®n del caso G¨¹rtel. Un informe de la Agencia Tributaria remitido recientemente a la Audiencia Nacional para concretar el volumen del fraude fiscal cometido por el presunto cabecilla de la trama entre los a?os 2000 y 2007 detalla al c¨¦ntimo la fortuna que el empresario lleg¨® a ocultar en cuentas en el extranjero y mediante empresas patrimoniales.

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El documento de la AEAT fue entregado el pasado 15 de junio al titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n 5, Jos¨¦ de la Mata, que instruye las piezas a¨²n abiertas del sumario de la trama G¨¹rtel. En ¨¦l, los expertos de Haciendan cuantifican el fraude en el impuesto de patrimonio en 2.603.487,1 euros, que suponen cinco nuevos delitos fiscales y que se suman a los 22 millones ya detectados de fraude en el IRPF. Para calcularlo, los autores del informe han analizado toda la informaci¨®n recabada por la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa durante la investigaci¨®n, as¨ª como los datos que obraban en los archivos de la Agencia Tributaria sobre Correa. Este reconoci¨® durante la vista del juicio por la primera etapa de la trama que se celebra ahora en la Audiencia Nacional que en esos a?os nunca present¨® declaraci¨®n de la Renta.

Toda esa informaci¨®n es dividida en el informe en seis categor¨ªas para facilitar el estudio. La primera es el dinero que atesoraban las diferentes cajas b que Correa manej¨® a lo largo de estos a?os y que en 2007, ¨²ltimo a?o del estudio, acumularon en total 1,2 millones de euros, seg¨²n la informaci¨®n encontrada en la contabilidad paralela que la G¨¹rtel custodiaba en un pendrive. En dos de esas cajas, el dinero llegaba a los 500.000 euros. En otra, sin embargo, era solo de 2.832 euros.

Mucho m¨¢s abultado era el saldo de las cuentas bancarias y dep¨®sitos que Correa pose¨ªa en el extranjero a nombre de una decena de empresas fantasmas. En total, eran quince cuentas en entidades de Suiza y el Principado de M¨®naco que en 2007 sumaban 20,3 millones de euros. Solo una de ellas, la abierta en el Credit Suisse a nombre de la sociedad Golden Chain Properties SA, ten¨ªa un saldo de 14.3 millones. Un a?o antes el saldo de todas ellas era incluso 1,3 millones m¨¢s elevado.

La tercera categor¨ªa que recoge el documento es el de las propiedades de Correa en EE. UU. y Colombia. Inclu¨ªa una casa en Cartagena de Indias (hasta 2003 tuvo tambi¨¦n dos apartamentos en EE. UU.) dep¨®sitos, valores y embarcaciones. El inmueble es valorado por la Agencia Tributaria en 348.000 d¨®lares. Las once cuentas abiertas en estos dos pa¨ªses a nombre de diferentes empresas ¨Cnunca al suyo-, algo m¨¢s de 274.000 de d¨®lares. Y en valores por cesi¨®n a terceros de capitales propios o por participaci¨®n en diversas sociedades, algo m¨¢s de 2,2 millones de d¨®lares. En total, 1,98 millones de euros.?El empresario hoy encarcelado tambi¨¦n tuvo en estos pa¨ªses una embarcaci¨®n, pero se deshizo de ella en 2006.

Las inversiones de Correa en Espa?a tambi¨¦n eran millonarias. A trav¨¦s de sus tres sociedades patrimoniales -Inversiones Kintamini SL, Caroki SL y Osiris SL-, manej¨® bienes inmuebles por valor de 9,1 millones de euros, dep¨®sitos y cuentas con un saldo total de 956.885 euros, valores por 1,1 millones, una embarcaci¨®n valorada en 426.705 euros y deudas deducibles por 426.705 euros. En total, 13,3 millones de euros. A ello la Agencia Tributaria suma el dinero manejado a trav¨¦s de las empresas Rustfield y Reep y de un testaferro. Con ellas, el cabecilla de la trama atesoraba en 2007 cerca de 2,2 millones de euros repartidos en dos bienes inmuebles y participaciones en diferentes proyectos. El informe tambi¨¦n detalla el valor de sus participaciones en las sociedades que conformaban el entramado empresarial utilizado en sus negocios. Desde Special Event y Orange Market a la agencia Pasadena Viajes. La Agencia Tributaria cuantifica el valor de todas ellas en 1,1 millones de euros.