Libertad bajo fianza de cuatro millones para los testaferros de Obiang

La investigaci¨®n sobre esta familia, que incluye a su otro hijo Vladimir contra el que hay una orden de busca y captura, comenz¨® hace 12 a?os al descubrir el Servicio de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) que la pareja hab¨ªa recibido 30 millones en una cuenta en Las Palmas procedente de las arcas p¨²blicas guineanas.

Vladimir, de 62 a?os, y Julia, de 64, no han conseguido convencer a la juez que instruye el caso del origen de esos ingresos millonarios. Un informe de la Agencia Tributaria afirma que ambos simularon pr¨¦stamos ficticios mediante una telara?a de sociedades radicadas en para¨ªsos fiscales y defraudaron 18 millones.

El matrimonio ruso lleva 20 meses en prisi¨®n por blanqueo de capitales y fraude fiscal

El origen de todos los ingresos siempre proviene del exterior y es un enigma para los investigadores. Parte de este dinero lo emplearon para comprar un complejo de apartamentos en Lanzarote llamado Sands Beach Resort y adquirir casas de lujo en Madrid.

El auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas que preside Pilar Parejo se?ala que los Kokorev han cumplido casi 20 meses de prisi¨®n lo que representa m¨¢s de un cuarto de la pena del delito de blanqueo de capitales por el que est¨¢n siendo investigados. La condena por este delito va de seis meses a seis a?os. Las tres magistradas que componen la Secci¨®n Segunda estiman que esta circunstancia aten¨²a el riesgo de fuga, pero les imponen la entrega de sus pasaportes y la obligaci¨®n de comparecer cada semana en el Juzgado.

¡°Estas medidas, retirada de pasaportes con prohibici¨®n de abandonar territorio espa?ol y fianza de dos millones, se consideran imprescindibles en este caso, dadas las circunstancias personales de los investigados que han tenido domicilios en otros pa¨ªses y han manejado important¨ªsimas cantidades de dinero¡±, se?ala el auto.

Se les retira el pasaporte y prohibe salir de Espa?a. Uno de sus hijos sigue huido

"Se considera que la cuant¨ªa de la fianza es adecuada dadas las cantidades de dinero de las que se ha dispuesto, adem¨¢s de como se dice en el recurso contin¨²an siendo propietarios de dos casas en Espa?a, sitas en las zonas m¨¢s caras de Madrid (Paseo del Pintor Rosales) y en Las Palmas de Gran Canaria (Paseo de las Canteras), de lo que se infiere que tienen capacidad econ¨®mica suficiente para afrontar la fianza de dos millones¡±, a?ade la resoluci¨®n judicial. La pareja es propietaria de al menos seis pisos, 25 apartamentos y 10 sociedades offshore.

El caso de los Kokorev dio un giro inesperado al aparecer un abogado de Panam¨¢ que durante a?os trabaj¨® para el matrimonio y sus dos hijos. Este ha revelado a la juez Ana Isabel Vega y al fiscal Anticorrupci¨®n Luis Del R¨ªo los negocios y propiedades de la familia en EE. UU. y en varios para¨ªsos fiscales. La Polic¨ªa investiga un edificio de apartamentos en la calle Mulberry de Manhattan (Nueva York) y otras propiedades. Vladimir, el hijo de los Kokorev que contin¨²a huido, regentaba este complejo, seg¨²n afirman fuentes de la investigaci¨®n.

Los presuntos testaferros de Obiang pagaron 140.000 euros a una agencia de comunicaci¨®n madrile?a por investigar y redactar informes con falsas acusaciones sobre dos periodistas de EL PA?S y El Mundo. El matrimonio ruso huy¨® de Espa?a en 2013 al conocer por un soplo que la Polic¨ªa les vigilaba en su casa de la calle Ferraz. La pareja aprovech¨® la apat¨ªa judicial y policial para escapar a Panam¨¢ donde fueron detenidos.

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