Suiza localiza una cuenta con 700.000 euros vinculada a la trama P¨²nica

El rastreo que las autoridades judiciales suizas han realizado en los tres ¨²ltimos a?os a las transferencias de dinero registradas en las diversas cuentas identificadas en su d¨ªa como propiedad de los dos presuntos cabecillas de la trama P¨²nica, el exconsejero madrile?o Francisco Granados y el constructor David Marjaliza, han permitido localizar un nuevo dep¨®sito bancario supuestamente vinculado a la red de corrupci¨®n. La justicia helv¨¦tica ha informado recientemente al titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n 6, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, del hallazgo de un dep¨®sito con cerca de 700.000 euros a nombre de Jos¨¦ Luis Capita, un empresario que en la actualidad no est¨¢ imputado en la causa pero que aparece estrechamente ligado con Marjaliza, quien colabora con la Justicia desde el verano de 2015.

M¨¢s informaci¨®n

Marjaliza denuncia que Granados quiere coaccionarle con una falsa acusaci¨®n de narcotr¨¢fico

Interior pone protecci¨®n a Marjaliza tras denunciar que recibe amenazas

Granados cobr¨® una comisi¨®n de 1,2 millones por tres obras del Metro

Ambos son socios en la mercantil Vancouver que, a su vez, es accionista principal en la constructora Obrum, implicada en el presunto cobro de millonarias comisiones en las obras del Metro de Madrid por el que recientemente han sido encausados otros dos accionistas de dicha compa?¨ªa Javier Aldavert Pi?ol y Antonio Mart¨ªn Jim¨¦nez. Suiza ha ordenado el bloqueo de los fondos de esta nueva cuenta y la remisi¨®n de toda la documentaci¨®n referida a la misma a Espa?a para su incorporaci¨®n al sumario del caso P¨²nica ante la sospecha de que la misma "puede haber recibido fondos de origen sospechoso", seg¨²n recoge la decisi¨®n del Tribunal Penal Federal que autorizaba dicha entrega y a la que ha tenido acceso EL PA?S.

Hasta ahora, la investigaci¨®n en Suiza hab¨ªa detectado la existencia de 19 cuentas abiertas a nombre de Granados, Marjaliza o alguna sociedad pantalla, buena parte de ellas ya cerradas cuando se produjo la detenci¨®n de ambos en octubre de 2014. Entonces, la justicia pudo bloquear cerca de 8 millones de euros en las que a¨²n estaban abiertas. A la ahora detectada, las autoridades suizas han llegado despu¨¦s de analizar, precisamente, los movimientos de fondos de aquellas, parte de los cuales desembocaban en una cuenta donde aparec¨ªa como titular del empresario Jos¨¦ Luis Capita y como autorizado para hacer operaciones el propio Marjaliza. Esa primera cuenta fue cerrada en agosto de 2013, justo despu¨¦s de que Suiza bloqueara los dep¨®sitos de Marjaliza tras detectar movimientos sospechosos supuestamente relacionados con pr¨¢cticas de blanqueo de capitales y que meses despu¨¦s dieron origen al caso P¨²nica en Espa?a.

Todos los fondos de aquella cuenta fueron reenviados a una segunda en la que segu¨ªan figurando Capita como titular y Marjaliza como autorizado. Esta pudo ser localizada gracias a la colaboraci¨®n del banco que custodiaba sus fondos -y cuyo nombre no ha trascendido hasta ahora-. La fiscal¨ªa helv¨¦tica se dirigi¨® a esta entidad tras recibir en marzo de 2015 una comisi¨®n rogatoria del entonces juez instructor del caso P¨²nica, Eloy Velasco, para buscar m¨¢s cuentas presuntamente ligadas a la trama de corrupci¨®n desmantelada meses antes. As¨ª, el banco suizo alert¨® en octubre de 2016 de la existencia de la cuenta y las autoridades de Berna requirieron a la Audiencia Nacional que aclarara los t¨¦rminos de su petici¨®n de ayuda, ya que esta cuenta no figuraba entre las incluidas en la comisi¨®n rogatoria. Espa?a contest¨® en enero de 2017 y dos meses despu¨¦s la fiscal¨ªa ordenaba el bloqueo tanto de la documentaci¨®n referida al dep¨®sito como de los fondos asociados a la misma.

Capita inici¨® una pugna en los tribunales suizos para levantar dicho bloqueo e impedir que la documentaci¨®n de la misma fuera remitida a Espa?a. Esta batalla legal finaliz¨® el pasado mes de septiembre, cuando el Tribunal Penal Federal dio definitivamente luz verde al env¨ªo de toda la informaci¨®n a la Audiencia Nacional para su incorporaci¨®n al caso P¨²nica. En el fallo, los magistrados helv¨¦ticos justifican esa decisi¨®n en que esta cuenta "puede haber recibido fondos de origen sospechoso" y en que "no se excluye que Jos¨¦ Luis Capita haya participado, como socio conocido de David Marjaliza y administrador conjunto de varias empresas".

EL PA?S se ha puesto en contacto en los ¨²ltimos d¨ªas con Capita para conocer su versi¨®n sobre el origen de dichos fondos, pero ha declinado responder "por consejo legal". Fuentes de su entorno aseguran que el empresario declar¨® a Hacienda dichos fondos poco despu¨¦s de que Suiza le comunicara que proced¨ªa a su bloqueo. Marjaliza hab¨ªa hecho lo mismo a finales de 2013 cuando supo que las autoridades de Berna hab¨ªan intervenido las suyas.