La fiscal¨ªa se querella contra la esposa de Posada por delito fiscal

La Fiscal¨ªa de Madrid ha presentado una querella contra Blanca de la Mata ¡ªesposa de?Jes¨²s Posada, expresidente del Congreso de los diputados¡ª, y cuatro familiares directos de la mujer por un delito fiscal cifrado en 5,8 millones de euros. Seg¨²n el escrito fiscal, el dinero supuestamente se repatri¨®? entre 2005 y 2013 a trav¨¦s de "operaciones simuladas" como venta de acciones y ampliaciones de capital. La querella, presentada ante los Juzgados de Instrucci¨®n ordinaria, todav¨ªa tiene que turnarse. Es fruto de las diligencias de investigaci¨®n que inici¨® el Ministerio P¨²blico el pasado 12 de marzo tras recibir de la Agencia Tributaria cinco informes-denuncia, uno por cada uno de los querellados.

La Fiscal¨ªa encuentra indicios de la comisi¨®n de cinco delitos contra la Hacienda p¨²blica y apunta que la cuota defraudada en el IRPF de 2012 ¡ªa?o en el que Posada presid¨ªa la c¨¢mara baja¡ª por cada uno de ellos asciende a 1.000.230,64 euros, para el caso de Pelayo de la Mata; 997.185,40 euros en Jos¨¦ Manuel de la Mata; 997.760,57 euros en Blanca de la Mata; 1.016.973,54 euros en Teresa Valeria Mart¨ªn de la Mata; y 1.001.295,35 euros para M? Isabel de la Mata. Pide que se declare como responsable civil subsidiaria a Varma S.L., la empresa de bebidas alcoh¨®licas de la que son socios.

Todos los querellados son socios y part¨ªcipes a partes iguales en las sociedades Varma S.L. y Sixservix Omega S.L. y titulares reales a partes iguales de los fondos remansados en la entidad instrumental Food Choice Investment STD, que se fue incorporando al accionariado de la primera entre 2005 y 2009. De esta forma, cada uno de los hermanos lleg¨® a ostentar un 17,43% del capital social de Varma, y Foodchice el 12,86% restante, habiendo satisfecho esta ¨²ltima por dichas acciones el montante total de 5.850.998,80 euros.

Seg¨²n el relato de la Fiscal¨ªa, en el a?o 2009 los querellados vendieron parte de sus acciones en Varma ¡ªentonces S.A¡ª a favor de esta sociedad inglesa, percibiendo en el a?o 2012 cada uno de ellos la cantidad de 100.000 euros en concepto de precio aplazado. La venta fue absolutamente simulada, seg¨²n afirma la querella por cuanto la sociedad Foodchoice era de car¨¢cter claramente instrumental, perteneciendo a los socios de Varma. Tras esta operaci¨®n, cada uno de los querellados consiguieron repatriar a Espa?a capital extranjero desde Foodchoice sin contraprestaci¨®n real, ya que las participaciones de Varma segu¨ªan bajo el control de la familia.

El relato contin¨²a en 2012, cuando la sociedad Sixservix ¡ªdedicada a la asesor¨ªa inform¨¢tica y el negocio inmobiliario¡ª fue objeto de absorci¨®n por parte de Varma, lo que supuso la transmisi¨®n de 2.000 participaciones. Esta operaci¨®n no se declar¨® y ten¨ªa, seg¨²n la Fiscal¨ªa, un prop¨®sito de fraude fiscal porque cada uno de los querellados debi¨® integrar en su declaraci¨®n del IRPF de dicho ejercicio las plusval¨ªas generadas en la transmisi¨®n de las participaciones: 3.528.257,77 euros.