Detenidas 23 personas que estafaron m¨¢s de dos millones de euros usando virus inform¨¢ticos

La Polic¨ªa Nacional ha realizado 23 detenciones en el marco de una operaci¨®n contra un grupo internacional dedicado a las estafas por Internet. Los detenidos -16 espa?oles, dos italianos, un let¨®n, un ruso, un ucraniano, un paname?o y un uruguayo- empleaban un programa inform¨¢tico conocido gen¨¦ricamente como troyano, que infectaba los ordenadores de sus v¨ªctimas para obtener contrase?as con las que realizaban luego operaciones bancarias en l¨ªnea sin su conocimiento. Por esta v¨ªa hab¨ªan defraudado m¨¢s de dos millones de euros.

Las investigaciones sobre este grupo delictivo se iniciaron a mediados del pasado mes de julio, a ra¨ªz de las denuncias presentadas por clientes de diferentes entidades bancarias de toda Espa?a.

El programa malicioso que los delincuentes instalaba en el ordenador de sus v¨ªctimas se llama trojan.anserin, y era el responsable de obtener sus claves y contrase?as de acceso a servicios de banca online. Para colar este archivo en el ordenador de otras personas, el grupo desarticulado hab¨ªa creado varias p¨¢ginas pornogr¨¢ficas, que al ser visitadas enviaban el troyano a la v¨ªctima.

Utilizaban a "muleros"

Una vez que los ahora detenidos se hab¨ªan hecho con las claves, pod¨ªan acceder libremente a las cuentas de sus v¨ªctimas, y realizar transferencias no consentidas a cuentas bancarias abiertas por los colaboradores de la red. Estos colaboradores son conocidos como "muleros".

Cuando la red realizaba una operaci¨®n fraudulenta, alertaba al "mulero" para que acudiera al banco a primera hora de la ma?ana a retirar el dinero, descontando como comisi¨®n el 10% del total defraudado. Los colaboradores eran captados a trav¨¦s de ofertas de trabajo en Internet por correos electr¨®nicos, foros o tablones de anuncios, donde la organizaci¨®n simulaba ser una empresa financiera que ofrec¨ªa suculentas comisiones. En otras ocasiones la red utilizaba como colaboradores a ciudadanos rusos residentes en Espa?a, principalmente en Catalu?a y Marbella.

Con este m¨¦todo hab¨ªan captado para la organizaci¨®n al menos a 19 personas, utilizadas como intermediarios para blanquear hacia los pa¨ªses del este de Europa el flujo del capital estafado por las transferencias fraudulentas.

El dinero obtenido era finalmente transferido a cuentas ubicadas en Rusia y Ucrania, donde residen los responsables de la organizaci¨®n. El importe de lo defraudado asciende a m¨¢s de dos millones de euros, si bien esta cantidad podr¨ªa ser mucho mayor, ya que el troyano se mov¨ªa por ordenadores de todo el mundo.

En la operaci¨®n han participado agentes de la Brigada de Investigaci¨®n especializada, en colaboraci¨®n con la Secci¨®n de Investigaciones Tecnol¨®gicas de la polic¨ªa de Barcelona y las Jefaturas Superiores de Polic¨ªa de Valencia, Palma de Mallorca y Murcia, as¨ª como las Comisar¨ªas de C¨¢diz, Castell¨®n, Lleida, M¨¢laga, Marbella, Igualada (Barcelona), Cerdanyola (Barcelona) y V¨¦lez M¨¢laga.