Andorra troba m¨¦s de 900 clients sospitosos de blanqueig a BPA

Las autoritats financeres andorranes han trobat 923 clients de Banca Privada d'Andorra (BPA) presumptament sospitosos de blanqueig de capitals. Aix¨ª es despr¨¨n de l'auditoria que ha dut a terme la consultora PricewaterhouseCoopers durant l'¨²ltim any per separar els actius t¨°xics dels l¨ªcits i traspassar aquests ¨²ltims al banc bo, que es preveu subhastar en les pr¨°ximes setmanes. Aquests clients, no obstant aix¨°, eren propietaris d'una quantitat elevada de recursos de l'entitat. I ¨¦s que malgrat representar nom¨¦s el 3% del total dels usuaris de BPA, concentraven el 19% de tot el volum de negoci. Entre cr¨¨dits, dip¨°sits i actius fora de balan?, aquests clients tenien uns 1.000 milions d'euros.

Segons els resultats de l'auditoria, difosos aquest dimarts per l'Ag¨¨ncia Estatal de Resoluci¨® d'Entitats Banc¨¤ries (AREB), dels 923 clients, al voltant de 100 expedients reuneixen tots els factors de risc m¨¤xim: coincid¨¨ncies amb llistes de blanqueig, operativa sospitosa o vinculaci¨® amb casos de rentat de diners. Segons la nota, aquests casos es troben actualment en "seu judicial".

L'informe arriba just quan es compleix un any de la major crisi financera que ha patit Andorra, que va portar a qu¨¨ clients de BPA encara avui pateixin una esp¨¨cie de corralito que els impedeix retirar m¨¦s de 2.500 euros setmanals. Aquest incident es va desencadenar despr¨¦s que l'ag¨¨ncia antifrau (FinCen) del Tresor dels EUA emet¨¦s una nota en la qual acusava BPA d'afavorir el blanqueig de capitals procedent del crim organitzat, que va ser retirada fa amb prou feines dues setmanes. Les autoritats andorranes van intervenir BPA i van encarregar aquest treball a PwC. Despr¨¦s de dotze mesos, l'informe conclou que 27.000 clients (el 92,6% del total) poden ser traspassats al banc bo. La resta, uns 2.165, es divideixen en dos grups: 923 s¨®n presumptament sospitosos i 1.242 m¨¦s podrien ser qualificats "aptes" per¨° han de lliurar documentaci¨® que avali la legitimitat dels comptes, segons l'AREB.

L'AREB vol engegar en breu el proc¨¦s per subhastar Vall Banc (com es coneix al banc bo). De moment, han presentat ofertes vuit entitats: quatre estrangeres i els quatre bancs andorrans.