La Gu¨¤rdia Civil investiga el Santander pel cas de blanqueig de l¡¯HSBC que va destapar Falciani
L¡¯UCO ha acudit a les oficines de Boadilla del banc per ordre de l¡¯Audi¨¨ncia Nacional
La Gu¨¤rdia Civil s'ha personat aquest divendres al mat¨ª a la seu central del Banco de Santander, a la localitat madrilenya de Boadilla del Monte, per demanar informaci¨® pel cas de blanqueig relacionat amb l'HSBC que es va destapar amb l'anomenada?llista Falciani, segons han confirmat fonts del cos.?El requeriment pret¨¦n recollir dades sobre "determinats comptes corrents". El Santander de moment no far¨¤ declaracions sobre el tema, segons han assenyalat fonts del banc a EL PA?S.
L'operaci¨®, que est¨¤ duent a terme la Unitat Central Operativa (UCO) de la Gu¨¤rdia Civil, ha estat ordenada pel jutge de l'Audi¨¨ncia Nacional Jos¨¦ de la Mata, a petici¨® de la Fiscalia Anticorrupci¨®. En cas que el banc no atengu¨¦s el requeriment, el document signat pel magistrat facilita de manera subsidi¨¤ria escorcollar l'entitat requerida.
La llista Falciani va ser revelada per l'inform¨¤tic italofranc¨¨s Herv¨¦ Falciani?amb els noms de?130.000 presumptes evasors fiscals de l'HSBC de Ginebra. D'ells, 659 eren espanyols ¡ªque tenien fins a 6.000 milions d'euros en aquest banc¡ª, que estan sent investigats i fins i tot alguns ja han estat condemnats.
De la Mata investiga l'HSBC a Espanya per blanqueig de capitals i exercici il¡¤legal de la seva activitat al pa¨ªs, ¨¦s a dir, per determinar si va col¡¤laborar o va ajudar els seus clients a perpetrar el presumpte blanqueig. El cas s'anomena Dilig¨¨ncies Pr¨¨vies 63/2013 del jutjat central d'instrucci¨® n¨²m. 5 per delictes contra la Hisenda p¨²blica i el blanqueig de capitals (HSBC, cas Falciani).
L'Ag¨¨ncia Tribut¨¤ria espanyola atribueix a l'HSBC la seva participaci¨® directa en la creaci¨® i el control de societats pantalla en paradisos fiscals "constitu?des per amagar encara m¨¦s la veritable identitat del titular dels fons i evitar aix¨ª l'aplicaci¨® de la Directiva Europea de l'Estalvi del 2005", que implicava el pagament d'impostos sobre els rendiments dels comptes o la identificaci¨® del titular.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
