Rodrigo Rato va defraudar 6,8 milions entre el 2004 i el 2015, segons la policia antifrau d¡¯Hisenda

L'Oficina Nacional d'Investigaci¨® del Frau (ONIF) de l'Ag¨¨ncia Tribut¨¤ria va lliurar el 23 de gener un informe de 634 fulls, al qual ha tingut acc¨¦s EL PA?S?al jutjat d'instrucci¨® n¨²mero 31 de Madrid. Aquesta documentaci¨® detalla totes les activitats suposadament il¡¤l¨ªcites realitzades amb l'entramat de societats de l'exvicepresident del Govern espanyol i exministre d'Hisenda Rodrigo Rato, que ell sempre ha negat.

Despr¨¦s de gaireb¨¦ dos anys d'investigacions (van entrar al domicili i van detenir Rato l'abril del 2015), la policia antifrau conclou que ha quantificat rendes no declarades en l'IRPF per un import lleugerament superior als 14 milions d'euros del 2004 al 2015, tots dos inclosos¡±. En total, les quotes presumptament defraudades s¨®n d'un ¡°import total proper als 6,8 milions¡±, i superen els 120.000 euros del delicte fiscal cada any des del 2004 fins al 2015, excepte el 2005. Entre el 2009 i el 2015, els anys que no han prescrit, ¡°les quotes sumen un import proper als 5,4 milions¡±.

Per primera vegada l'ONIF presenta totes les peces de la seva investigaci¨® agrupades. L'¨°rgan conclou que el sistema utilitzat per al frau ha estat mitjan?ant ¡°guanys de patrimoni no justificats derivats del tr¨¤fic de diners amb l'estranger i no declarats fiscalment; guanys de patrimoni sense pr¨¨via transmissi¨® de rendes, rendiments d'activitats econ¨°miques com a conferenciant i despeses de l'activitat empresarial que no s¨®n dedu?bles¡±.

Per la seva banda, Rodrigo Rato ha recordat a aquest diari el que va manifestar a trav¨¦s de diferents escrits al jutjat: "Aquest informe s'origina en una den¨²ncia, al?ament de b¨¦ns, que va servir per a la meva detenci¨®, tot i que va quedar demostrada la seva falsedat al cap de 15 dies. L'informe cont¨¦ dades falses o err¨°nies que l'Ag¨¨ncia Tribut¨¤ria tenia capacitat per con¨¨ixer des de feia temps perqu¨¨ eren als seus arxius". L'exprevicepresident del Govern espanyol tamb¨¦ recorda que va demanar al jutge que canvi¨¦s els actuaris de l'ONIF perqu¨¨ considerava que no eren adequats per continuar com a auxili judicial, ja que van iniciar la causa amb dades falses, per¨° el magistrat no ho ha fet. Tamb¨¦ es remet a l'informe d'un perit contractat per ell, Carlos Neira, del bufet Garrido, que conclou que no deu res a Hisenda. "Estic estudiant l'informe i el contestar¨¦", ha comentat Rato.

Segons l'informe de l'ONIF, en el tr¨¤fic de diners amb ¡°les societats panamenyes Red Rose Limited i Westcastle, la brit¨¤nica Vivaway i l'espanyola Kradonara ¡°han estat utilitzades per a l'ocultaci¨® de rendes que s'han escapat del control fiscal i el seu beneficiari efectiu ha estat Rato. Les rendes no declarades s¨®n per un import lleugerament superior als set milions. Els pa?sos de risc utilitzats s¨®n Luxemburg, M¨°naco, Su?ssa, el Regne Unit i Gibraltar¡±.

Subvenci¨® del Govern del PP a Rato

Un dels cap¨ªtols m¨¦s significatius de l'informe de l'ONIF ¨¦s el que fa refer¨¨ncia a l'Hotel Alba de Layos. Pocs mesos despr¨¦s d'arribar a la vicepresid¨¨ncia del Govern espanyol de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, Rato funda la societat COR amb els seus germans Ram¨®n (ja mort) i Mar¨ªa ?ngeles. Dos prove?dors de COR, el grup Macal i Media House, ¡°satisfan rendes a Montelayos i Layosalud. Malgrat l'ocultaci¨®, s'ent¨¦n acreditat que Layosalud pertany en bona part a Rato¡±. La policia fiscal afirma que el 2003 aquesta companyia va construir un hotel de cinc estrelles a la localitat toledana de Layos ¡°que va rebre una subvenci¨® lleugerament inferior a un mili¨® d'euros de la Comissi¨® delegada del Govern per a Assumptes Econ¨°mics, presidida en aquell moment per Rodrigo Rato¡±. Els investigadors conclouen que totes les rendes generades per COR es destinaven a l'hotel i que l'import del que no es va declarar ¡°¨¦s d'uns 3,5 milions¡±.

Rato es va autoconcedir una subvenci¨® d¡¯un mili¨® per a un hotel de luxe a Toledo quan era vicepresident, segons Hisenda

El document aborda els pagaments realitzats per CaixaBank. El text assenyala que va tributar correctament el 2008 i el 2009; despr¨¦s va deixar l'assessoria al banc catal¨¤ per ser nomenat president de Caja Madrid. No obstant aix¨°, el 2012, el 2014 i el 2015, COR, propietat de Rato, va facturar a CaixaBank 540.000 euros, ¡°un import manifestament superior al valor de mercat d'aquest servei de publicitat¡±. D'altra banda, informa que va passar una cosa similar quan Rato va ser assessor del Santander i atribueix el cobrament entre el 2013 i el 2015 de 441.000 euros a trav¨¦s de COR, ¡°una societat sense estructura per dissenyar aquests serveis¡±, com a persona jur¨ªdica per evitar el pagament de l'RPF.

L'ONIF assenyala que es va utilitzar el mateix sistema per pagar els serveis d'assessoria que Rato va fer a Telef¨®nica el 2013, el 2014 i el 2015, amb els quals va ingressar 730.000 euros, que s'haurien d'haver declarat per l'IRPF. No obstant aix¨°, Telef¨®nica va signar amb Rato que els serveis els fes Kradonara; per evitar la tributaci¨® d'aquesta societat, ¡°va rebre factures de conveni¨¨ncia emeses per una altra companyia de Rato, Arada, que no tributa pels ingressos que obt¨¦ en tenir p¨¨rdues acumulades¡±.

Confer¨¨ncies ben pagades

La policia fiscal sost¨¦ que Arada ¨¦s un dels eixos del seu entramat: ¨¦s una empresa legal utilitzada en ocasions per rebre pagaments de paradisos fiscals o per al cobrament de confer¨¨ncies. ¡°T¨¦ cr¨¨dit fiscal suficient perqu¨¨ la tributaci¨® quedi redu?da a 0 euros¡±, diu l'informe. Tamb¨¦ s'afirma que va cobrar 120.000 d¨°lars per assessorar el banc turc Akbanc, entre el 2010 i el 2014, quan presidia Caja Madrid i Bankia, ¡°que no consten declarats en l'IRPF¡±.

Nou mesos despr¨¦s de dimitir com a president de Caja Madrid (7 de maig del 2012), Rato va comen?ar a treballar per Guide Bridge Capital, formada per antics directius de Caja Madrid i Bankia, segons l'informe oficial. Rato va prestar els seus serveis a trav¨¦s de la seva companyia Explotaciones Caraba?a, ¡°que nom¨¦s t¨¦ un treballador, probablement una persona que realitza tasques dom¨¨stiques a la resid¨¨ncia de Caraba?a¡±, on l'expol¨ªtic t¨¦ una resid¨¨ncia. Entre el 2013 i el 2015 va facturar 454.890 euros, ¡°pels quals Caraba?a no va tributar, ja que t¨¦ p¨¨rdues fiscals¡±.

Despr¨¦s de deixar l'FMI, Rato torna a Espanya i pronuncia 39 confer¨¨ncies, que factura tamb¨¦ a trav¨¦s d'Arada, SL. Entre el 2007 i el 2014 factura 1.409.334,38 euros, quantitat que suposa 36.136 euros per xerrada.

En paral¡¤lel a aquesta activitat, el 2008 Rato va ser contractat com a consultor d'Unespa, la patronal de les asseguradores, presidida per Pilar Gonz¨¢lez de Frutos, que va treballar per Rato al Ministeri d'Economia. Tamb¨¦ va prestar serveis per a l'empresa CEDE i per a Criteria Caixa. Entre el 2008 i el 2010 va cobrar 375.920 euros en total, facturats per Arada, ¡°que no ha satisfet ni un euro per l'impost de societats des del 2001 fins al 2014¡±. L'Ag¨¨ncia Tribut¨¤ria tamb¨¦ considera que Arada s'ha utilitzat per evitar la tributaci¨® de Rato per altres activitats, per valor de 583.960 euros entre el 2009 i el 2012.

Possible insolv¨¨ncia punible

L'informe acaba amb el cap¨ªtol ¡°Altres delictes¡±, en qu¨¨ recorda que ¡°amb independ¨¨ncia d'altres fets presumptament enquadrables en el blanqueig de capitals, la compet¨¨ncia dels quals correspon per decisi¨® del jutge a la Unitat Central Operativa de la Gu¨¤rdia Civil, s'ha advertit de la possible exist¨¨ncia d'un delicte d'insolv¨¨ncia punible¡±, que consisteix en treure el patrimoni del deutor, per evitar pagar als seus creditors.

L'ONIF li atribueix la utilitzaci¨® de l'empresa Muinmo, antiga Rueda de Emisoras Rato, per generar un deute de 871.525,86 euros mitjan?ant cr¨¨dits. Els investigadors diuen que aquests cr¨¨dits ¡°ho s¨®n amb persones properes¡± a Rato, ¡°que haurien d'haver estat qualificats com a subordinats¡±. Muinmo desviava els diners que cobrava, de les emissores de r¨¤dio venudes, per a aquesta sempre sense liquiditat, amb un sistema de despatrimonialitzaci¨®, ¡°per generar impagament dels deutes a Hisenda¡±, conclou.