Desactivada una trama que 'blanque¨®' 60 millones a empresarios asi¨¢ticos

Una investigaci¨®n conjunta de la Polic¨ªa Nacional y la Agencia Tributaria ha puesto al descubierto un entramado societario que blanque¨® m¨¢s de 60.000.000 de euros a empresarios asi¨¢ticos.El grupo organizado, a trav¨¦s de diferentes mercantiles, logr¨® sustraer esta cantidad del control de la Hacienda P¨²blica y acumul¨® una deuda tributaria de otros 18 millones, seg¨²n informa el Ministerio del Interior. El presunto responsable de la trama se serv¨ªa de diferentes mercantiles y testaferros para coordinar los negocios y las transferencias de dinero, procedente supuestamente de beneficios no declarados de empresarios asi¨¢ticos.

En la operaci¨®n han sido detenidas 23 personas y se ha intervenido abundante documentaci¨®n contable, 200.000 euros en efectivo, numerosas piezas de joyer¨ªa y 7 veh¨ªculos de alta gama. Los saldos bancarios de las cuentas bancarias, dep¨®sitos, valores, t¨ªtulos, acciones y otros activos financieros de las personas investigadas han sido bloqueados de manera cautelar por orden judicial.

Facturas falsas

Durante el ¨²ltimo trimestre del pasado a?o, las denuncias formuladas por un robo con violencia de una importante suma de dinero, seguido de una detenci¨®n ilegal y de otro robo con fuerza, en las que las v¨ªctimas estaban relacionadas, despertaron las sospechas de los investigadores. La Brigada Provincial de Polic¨ªa Judicial y Aduanas de Alicante lograron relacionar a las personas involucradas en estos hechos con un entramado mercantil presuntamente dedicado a blanquear dinero procedente de ventas no declaradas de empresarios de origen asi¨¢tico. Asimismo pudieron concluir que la organizaci¨®n tambi¨¦n se dedicaba a la generaci¨®n y venta de facturas falsas para evadir impuestos, ya que sus datos se cruzaron con otra investigaci¨®n promovida por la Agencia Tributaria y ya puesta en conocimiento de la autoridad judicial.

Los investigadores lograron desenmara?ar una compleja estructura que podr¨ªa estar transfiriendo grandes cantidades de dinero de forma fraudulenta. Al frente estar¨ªa un empresario espa?ol quien, a trav¨¦s de sus m¨¢s estrechos colaboradores, se encargar¨ªa de organizar las actividades il¨ªcitas investigadas. Esta persona ordenar¨ªa y coordinar¨ªa los supuestos negocios jur¨ªdicos entre las distintas empresas pantalla, as¨ª como las transferencias del dinero procedente supuestamente de los beneficios no declarados de los empresarios chinos. Igualmente, a trav¨¦s de estos colaboradores se encargar¨ªa de buscar y coordinar nuevos proyectos e inversiones para los beneficios il¨ªcitamente obtenidos. En un escal¨®n inferior estaba el encargado de gestionar la empresa financiera del responsable del entramado. Entre sus cometidos estar¨ªan los de asesorar en la administraci¨®n de los bienes inmobiliarios de la organizaci¨®n e informar de las empresas a adquirir para aumentar el entramado societario.

El juez ha bloqueado las cuentas bancarias de los detenidos e investigados

Adem¨¢s, se serv¨ªan de otros colaboradores habituales que se ocupar¨ªan de establecer v¨ªas para el env¨ªo de dinero al extranjero y para reinvertir los beneficios il¨ªcitos, controlando al mismo tiempo a los testaferros de las empresas pantalla y los ingresos de efectivo realizados por los empresarios asi¨¢ticos. Manten¨ªan a su vez contactos con dichos empresarios y con los transitarios e intermediarios aduaneros que gestionan la documentaci¨®n necesaria para la importaci¨®n de los contenedores, con las cuales, reales o ficticias, avalaban las salidas de divisas.

Finalmente, los investigadores llegaron hasta los empresarios chinos que, a trav¨¦s de la red societaria creada, remit¨ªan a China y otros pa¨ªses asi¨¢ticos los beneficios no declarados por su actividad empresarial, eludiendo de este modo sus obligaciones tributarias en Espa?a. De acuerdo con la informaci¨®n obtenida, se ha podido constatar la existencia de multitud de transferencias internacionales, realizadas a trav¨¦s de las mercantiles investigadas, que representar¨ªan una cifra superior a 60.000.000 de euros sustra¨ªdos al control de la Hacienda P¨²blica.

Tras identificar a los implicados en la trama, los agentes han detenido a un total de 23 personas en las localidades alicantinas de Petrer (3), Benidorm (3), Elda (7), Elche (3) y en Alicante capital (5), as¨ª como otros dos en Los Alc¨¢zares (Murcia). En los nueve registros practicados se ha intervenido un disco duro ¨Coculto en doble fondo de una pieza de madera- utilizado como servidor para llevar la contabilidad ¡°B¡± del entramado, abundante documentaci¨®n relativa a la contabilidad ¡°B¡± de las empresas implicadas, sellos de empresas chinas, facturas en blanco y resguardos de env¨ªos de dinero. Tambi¨¦n se han decomisado 200.000 euros en efectivo, numerosas piezas de joyer¨ªa y 7 veh¨ªculos de gama alta.

Igualmente se ha obtenido orden judicial para el inmediato bloqueo cautelar de los saldos de las cuentas bancarias, dep¨®sitos, valores, t¨ªtulos, acciones, deuda p¨²blica, contenido de cajas de seguridad y otros activos financieros a nombre de las personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas investigadas.