Oubi?a, atrapado por su pasado

Despu¨¦s de que la Audiencia Nacional acordase el embargo preventivo del pazo de Bai¨®n para que la m¨¢s famosa pareja de narcotraficantes, Laureano Oubi?a y su mujer Esther Lago (ya fallecida), hicieran efectiva parte de la deuda que arrastraban de la Operaci¨®n N¨¦cora por delito fiscal, ambos crearon un entramado de sociedades instrumentales para que el resto del patrimonio inmobiliario que ten¨ªan quedase a salvo de otros procesos judiciales. Casi 15 a?os despu¨¦,s y cuando las tres condenas de Oubi?a por tr¨¢fico de hach¨ªs quedar¨¢n extinguidas en julio, el narcotraficante convicto vuelve a estar en la picota con dos procesos de blanqueo de dinero por los que se enfrenta a peticiones de seis y ocho a?os de prisi¨®n y multas de m¨¢s de 33 millones de euros. Las acusaciones est¨¢n concluidas pero falta conocer las fechas de ambos juicios y si estos frustrar¨¢n la libertad de Oubi?a, castigado sin permisos penitenciarios ¡°por una falta muy grave¡± desde que le fuera intervenido un tel¨¦fono m¨®vil en su celda hace dos meses.

?Seg¨²n la fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, el matrimonio Oubi?a-Lago construy¨® una mansi¨®n en Vilagarc¨ªa, compr¨® una finca en Sanxenxo y movi¨® divisas ¡°con el dinero obtenido del tr¨¢fico de drogas¡±. Para ello utilizaron como testaferros al hijo de Esther Lago, David P¨¦rez Lago, que acababa de cumplir 18 a?os; a su padre, Ram¨®n Lago; a Emilia Cano Carmona, una mujer que la fallecida esposa de Oubi?a conoci¨® en prisi¨®n, y a Mar¨ªa del Carmen Daponte Garc¨ªa, entre otros. A continuaci¨®n se puso en marcha un sofisticado mecanismo que incluy¨® empresas creadas en Estados Unidos y cuentas en bancos suizos.

En septiembre de 1998, la pareja acudi¨® a un bufete de abogados de la calle Vel¨¢zquez de Madrid, donde los letrados y tambi¨¦n imputados Jes¨²s Madalena L¨®pez y Javier Verdes de la Riva, junto con el contable Octavio Casanova Escorihuela, constituyeron las sociedades Albion Investiment Spain S.L. y Anatolia Enterprises Spain S.L. Albion se constituy¨® el 19 de noviembre de 1998, con un capital social de 156.263 euros y 260 participaciones, como la filial espa?ola de la sociedad matriz offshore Albion Investment LLC, creada por Jes¨²s Madalena en Delaware (EE UU) y que suscribi¨® 256 acciones, una de ellas a nombre de Jes¨²s Verdes El desembolso de las acciones se hizo con el dinero de una cuenta del banco suizo Credit Suisse First Boston, de la que era titular otra sociedad domiciliada igualmente en Delaware por Madalena, Investoverseas Inc., en cuya cuenta bancaria se ingres¨® un cheque por importe de 300.506 euros, firmado en el reverso por este abogado, que fue utilizado para constituir y ampliar el capital de la sociedad. D¨ªas antes de la creaci¨®n de Albion Spain se efectu¨® un cargo de 156.263 euros en la cuenta de Investoverseas Inc. para enviar a Espa?a dicho importe, que se destin¨® a adquirir las fincas para construir el chal¨¦ de los Oubi?a en Vilagarc¨ªa.

Anatolia Enterprises se constituy¨® el 11 de marzo de 1999 con un capital social de 3.000 euros distribuido en 50 participaciones sociales. Ambas compa?¨ªas fueron domiciliadas en el citado bufete madrile?o, en el que ya estaban registradas otras 176 sociedades de las mismas caracter¨ªsticas. Las dos sociedades hicieron una ampliaci¨®n de capital por lo que el de Albi¨®n ascend¨ªa a 399.673 euros y en 261.139 el de Anatolia, participaciones suscritas por las sociedades matrices de ambas en Delaware.

Oubi?a compr¨® su mansi¨®n a trav¨¦s de una trama con firmas de Estados? Unidos

El contable Octavio Casanova cobr¨® un cheque de 6.971 euros en concepto de honorarios y renunci¨® a los poderes que ten¨ªa en Anatolia. Tambi¨¦n el abogado Javier Verdes cobr¨® de la misma compa?¨ªa por asesoramiento jur¨ªdico 4.954 euros y despu¨¦s renunci¨® al cargo de administrador. En ambos casos se intent¨® aparentar que el dinero proced¨ªa de las sociedades matrices de Delaware pero los fondos ten¨ªan su origen en una cuenta del Banco Exterior de Suiza S.A, de la que era titular otra sociedad, domiciliada en el para¨ªso fiscal brit¨¢nico de la isla de Man, Bancroft INV. LTD., abierta por Madalena y Casanova. En marzo de 1999 se transfirieron 285.000 euros a la cuenta de Anatolia en Espa?a. Un mes despu¨¦s la compa?¨ªa se hizo con una finca r¨²stica en Sanxenxo de 2.300 metros cuadrados por un precio declarado de 198.334 euros mediante un cheque nominativo, mientras que con el dinero de Albi¨®n se pag¨® la casa de Vilagarc¨ªa, valorada en 1,7 millones. ¡°Creadas las filiales espa?olas de las sociedades offshore y dotadas de recursos econ¨®micos procedentes de Suiza, se colocaron bajo titularidad de las mismas los inmuebles que Laureano Oubi?a y su mujer quer¨ªan salvaguardar de la justicia¡±, se?ala el fiscal.