El dinero saqueado a la cooperaci¨®n se desvi¨® a cuentas en Estados Unidos

¡°Resulta ins¨®lito que para llevar a acabo un proyecto en Mauritania y en Camer¨²n se precise de los servicios de una sociedad domiciliada en Estados Unidos¡±. La magistrada Nieves Molina, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 21 de Valencia, que investiga el fraude de las subvenciones de la cooperaci¨®n, describe en el auto de febrero pasado que la trama creada en Valencia para desviar fondos de la ayudas de Cooperaci¨®n desvi¨® importantes cantidades de dinero a empresas ubicadas en el pa¨ªs americano. Dinero del que dispon¨ªa libremente Augusto C¨¦sar Tauroni, uno de los 22 imputados por la juez, y el ¨²nico que est¨¢ privado de liberad desde el pasado 23 de febrero. Seg¨²n la juez, la trama habr¨ªa captado seis millones en subvenciones de cooperaci¨®n. Y de ese dinero, "m¨¢s de un mill¨®n y medio" se habr¨ªa destinado a sociedades de Tauroni y de algunos de sus socios en Espa?a y Estados Unidos.

Molina decret¨® este jueves la apertura del secreto de las diligencias de investigaci¨®n del caso. Una vez disponible el sumario, tendr¨¢n acceso a los miles de folios los 22 imputados. Entre ellos figuran varios cargos de la Administraci¨®n, puesto que la investigaci¨®n ha imputado a gran parte de la c¨²pula directiva de la entonces denominada Consejer¨ªa de Solidaridad y Ciudadan¨ªa, que dirig¨ªa Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes.

El subsecretario de Sanidad, Alexandre Catal¨¢, que fue subsecretario de la consejer¨ªa de Blasco, y Josep Mar¨ªa Felip, director general de Cooperaci¨®n, fueron imputados en febrero pasado, y tuvieron que cesar de los cargos. Molina tambi¨¦n imput¨® a Marc Llinares, en su d¨ªa jefe de ¨¢rea de Cooperaci¨®n, Mar¨ªa Dolores Escandell, jefa del Servicio de gesti¨®n de Programas de Cooperaci¨®n, y a Tina Sanju¨¢n Ballesteros, secretaria general administrativa.

Seg¨²n la juez que investiga la trama, las organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias de las ayudas transfer¨ªan a los pocos d¨ªas de recibir la subvenci¨®n importantes cantidades de dinero a empresa radicadas en Estados Unidos. Por ejemplo, la ONG Asade ?frica, dirigida por la imputada Christine Bernardette, envi¨® en 2010 dos transferencias de casi 164.000 euros a la mercantil New Castle Consulting Corporation a trav¨¦s del Bank of America. Tauroni dispuso libremente de ese dinero.

Otra firma vinculada a Tauroni, Equipment Marketing, recibi¨® dos transferencias de 415.000 euros y de 147.100, a cuenta de las subvenciones logradas por la Fundaci¨®n Hemisferio, presidida por el propio cerebro de la trama.

Y otro ejemplo ser¨ªa el de Esperanzas sin Fronteras, que envi¨® dos transferencias por 103.718 euros a la firma Worlwide Human Resources y otras dos transferencias por 108.516 euros a la sociedad Quinto Centenario LLC. Seg¨²n las investigaciones policiales, tambi¨¦n detr¨¢s de estas sociedades estar¨ªa Tauroni.

Tras casi un a?o de investigaci¨®n en secreto, puesto que la Fiscal¨ªa present¨® la denuncia ante la juez en mayo de 2011, Molina firm¨® el 21 de febrero un auto de 22 folios que relataba el sistema por el que se pudieron sustraer millones de euros de los fondos de Cooperaci¨®n y en el que se ordenaban diversas detenciones y registros.

En el auto se pone de manifiesto que ¡°atendiendo a lo hasta ahora investigado, contenido de las conversaciones telef¨®nicas intervenidas a los investigados, estudio o an¨¢lisis de cuentas bancarias, indagaciones policiales e informes de los peritos¡±, material recopilado durante muchos meses, ¡°se ha venido a confirmar la existencia de evidentes irregularidades¡± en la concesi¨®n de ayudas de la entonces denominada Consejer¨ªa de Solidaridad y Ciudadan¨ªa, que dirig¨ªa Blasco. El actual portavoz del PP no ha sido imputado por la juez.

Dinero para Nicaragua en pisos

Entre la irregularidades m¨¢s destacadas, la juez Molina destaca que el presidente del Patronato de la Fundaci¨®n Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), Marcial L¨®pez, se benefici¨® del dinero que se destin¨® a la ONG para dos proyectos en Nicaragua. Solo dos subvenciones concedidas a esta organizaci¨®n en 2008 sumaron 1.666.819 euros, pero, seg¨²n el auto, ¡°tan solo 43.000 euros se transfirieron a Nicaragua¡±. La juez estima, en base a los informes recabados, que ¡°Cyes adquiri¨® cuatro inmuebles en Valencia¡± por un importe total 969.875 euros, es decir, el 58% de las ayudas recabadas por esta fundaci¨®n para destinar al tercer mundo se gastaron en inmuebles.

Pero no solo eso, seg¨²n Molina, Cyes tambi¨¦n ¡°abono facturas por importes desorbitados¡± a una mercantil, Arcmed, ¡°que por sus recursos materiales y personales, dif¨ªcilmente pudo haber asumido y ejecutado los servicios facturados¡±. Adem¨¢s, Cyes tambi¨¦n factur¨® con empresas vinculadas con el propio Marcial L¨®pez.

Una firma aprovechada

Arcmed fue una de las mercantiles que se aprovech¨® reiteradamente de las ayudas al tercer mundo concedidas por Cooperaci¨®n. Seg¨²n la juez, de los cinco proyectos que consigui¨® Cyes en 2008, la mercantil habr¨ªa facturado un total de 456.960 euros. Pero es que tambi¨¦n factur¨® a otras ONG investigadas en el caso de la Cooperaci¨®n. Por ejemplo Fudersa.

En el auto se explica que el administrador de Armed es Alfonso Navarro Torres, aunque seg¨²n la investigaci¨®n policial, ¡°el verdadero administrador es Augusto C¨¦sar Tauroni¡±, puesto que pose¨ªa todas la participaciones de la mercantil.

Un imputado en prisi¨®n

Y es precisamente Tauroni el ¨²nico de los 22 imputados que permanece en prisi¨®n desde que fue detenido el pasado 23 de febrero. Despu¨¦s de que prestara declaraci¨®n ante Molina y Carrasco, la juez dict¨® que permaneciera en prisi¨®n comunicada y sin fianza.

Seg¨²n la investigaci¨®n Tauroni aparece en otras mercantiles vinculadas al fraude de las subvenciones,como Dinamiz-e, Avance o Desfa, y tambi¨¦n ser¨ªa el presidente de la Fundaci¨®n Hemisferio, que seg¨²n todas las investigaciones, ser¨ªa la instituci¨®n a trav¨¦s de la cual se orquest¨® todo el sistema para saquear las ayudas a los pa¨ªses del tercer mundo.

¡°Ha quedado constatado que ¨¦ste [Tauroni] ha creado un entramado de sociedades a trav¨¦s de las cuales ha conseguido captar elevadas cantidades de dinero, utilizando para ello como meras entidades instrumentales las distintas ONG que han concurrido a las convocatorias p¨²blicas de la Administraci¨®n auton¨®mica¡±, explica la juez en el auto.

De hecho, se constatan nombres de diferentes imputados en las distintas firmas. Es el caso de Tauroni, Alonso Navarro Torres, Adolfo Soler Sempree o el abogado Jos¨¦ Bolla¨ªn

Fudersa

La Fundaci¨®n para el Desarrollo Rural y la Salud (Fudersa), presidida por Rafael Barrera Cuquerella, otro de los imputados, consigui¨® en 2009 ayudas para dos proyectos por las cantidades de 345.297 y 338.551 euros (683.848). Seg¨²n la investigaci¨®n, esta ONG habr¨ªa destinado en dos transferencias de 76.733 y 72.110 euros a Armed (148.843 euros en total), es decir, casi el 22% de las ayudas. Fudersa tambi¨¦n habr¨ªa transferido otros 100.766 euros en otras dos transferencias a Dinamiz-e, es decir, casi el 15% de las subvenciones. Seg¨²n la investigaci¨®n, las empresas vinculada a Tauroni se habr¨ªan llevado as¨ª el 37% de las ayudas que Fudersa pidi¨® para pa¨ªses en desarrollo.

Ceiba

Otra ONG beneficiada por Cooperaci¨®n, Ceiba, logr¨® en 2009 dos proyectos. D¨ªas despu¨¦s de conseguirla ayudas, la organizaci¨®n transfiri¨® gran parte del dinero a las empresas de Tauroni. Del primer proyecto transfiri¨® el 72% de la cantidad conseguida. Del segundo el 92%. Seg¨²n el auto, sorprende que las empresas facturen por conceptos ajenos a su cometido, por ejemplo, una firma que hace trabajos inform¨¢ticos factura por un estudio topogr¨¢fico.

Un abogado imputado

La juez tambi¨¦n imput¨® a un abogado vinculado a la trama. Se trata de Jos¨¦ Bolla¨ªn, del despacho Avance Abogados, que era secretario de la Fundaci¨®n Hemisferio, llamada Fundaci¨®n Entre Pueblos hasta que cambi¨® su nombre por coincidir con el de una veterana ONG. Y era a su vez apoderado de varias organizaciones beneficiarias de subvenciones, como Asamanu, Fudersa, Asade ?frica, adem¨¢s de estar autorizado en las cuentas de Ceiba.