El ¡®caso Bah¨ªa¡¯ suma 12 imputados por el fraude de ayudas en C¨¢diz

Una red desarticulada de 12 personas, 21 millones defraudados, 50 empresas fantasma¡­ Son los detalles de otro escandaloso fraude en las subvenciones p¨²blicas que ahora cumple 15 meses de investigaci¨®n policial: el fiasco del Plan Bah¨ªa Competitiva ocurrido en C¨¢diz. Y como en el caso de los ERE, se repite una supuesta connivencia de la Administraci¨®n para que los empresarios, en este caso gallegos y vascos, recibieran una lluvia de millones sin acreditar las inversiones para luego supuestamente blanquear el dinero. Afortunadamente, el fraude se detect¨® a tiempo, porque las sociedades iban a recibir la friolera de 80 millones (13.311 millones de pesetas).

La juez Lourdes del R¨ªo dirige las diligencias previas (2.000 folios) que dio a las partes la semana pasada. En ellas la polic¨ªa desgrana el plan trazado por los empresarios, que contaron con la necesaria colaboraci¨®n del exdirector del Plan Bah¨ªa Competitiva, Antonio Perales, hermano del hist¨®rico dirigente del PSOE Alfonso Perales, para recibir las ayudas del Ministerio de Industria. ¡°Antonio Perales ha desempe?ado un rol fundamental en la trama de defraudaci¨®n de subvenciones y ayudas investigadas con una intercesi¨®n permanente (¡­) No parece l¨®gico que el mismo director del plan descienda al nivel de presentaci¨®n f¨ªsica de documentos, en funciones de recadero, ante el organismo encargado de tramitarlos¡±, censura la polic¨ªa.

Los actores de la trama (empresarios, gestores y funcionarios) fueron se?alados por vez primera en febrero de 2011 cuando la Junta denunci¨® ante la Fiscal¨ªa de Sevilla una falsedad documental detectada. Dos semanas despu¨¦s el fiscal de delitos econ¨®micos y actual consejero de Justicia, Emilio Llera, firm¨® el decreto para efectuar los primeros registros y pinchazos telef¨®nicos de los sospechosos de la trama.

La polic¨ªa subraya las falsedades que llev¨® a cabo la red para obtener ayudas

Alejandro D¨¢vila ofertaba proyectos industriales relacionados con la energ¨ªa, las aguas y una promoci¨®n de 20.000 viviendas eficientes, y desgranaba cifras del todo imposibles. ¡°El proyecto global supondr¨ªa seg¨²n D¨¢vila unos 500.000 puestos de trabajo en toda Espa?a¡±, destaca el informe policial. Este empresario gallego sell¨® alianzas con los empresarios de las familias Retolaza y Arespacochaga, entre los que se encuentra un nieto del alcalde de Madrid entre 1976 y 1978. Los empresarios contaban con la consultora Ana Isabel Fuentes, que percibi¨® de las sociedades 150.000 euros en solo dos a?os. La trama invirti¨® parte del dinero recibido (seis millones) en comprar parcelas, pero todo apunta a que fue un anzuelo para ganarse la confianza de los funcionarios y poder seguir cobrando las subvenciones. Mientras, D¨¢vila invirti¨® 100.000 euros en tres coches de lujo.

Cuando la Administraci¨®n sospech¨® de su solvencia, los empresarios esgrimieron certificados de un fondo de inversi¨®n procedente de Emiratos ?rabes Unidos, Kunert Investment Fund Limited, que aportar¨ªa hasta 44,5 millones para empresas como Alcornocal Kork, SL, y Jellyfish Fishing, SL. Pero la falsificaci¨®n era bastante burda, a juicio de la polic¨ªa, que ve ¡°graves irregularidades¡± sobre la identidad de los destinatarios, ¡°incomprensible e injustificable¡±.

A pesar de que los t¨¦cnicos de la Diputaci¨®n de C¨¢diz alertaron de que D¨¢vila despert¨® ¡°dudas sobre la capacidad financiera para responder al total de la inversi¨®n¡±, el comit¨¦ de gesti¨®n de Industria aprob¨® conceder las ayudas. A la reuni¨®n del 3 de marzo de 2011 asistieron Perales y representantes de la Diputaci¨®n, pero no hubo voto discrepante.