La Audiencia Nacional investiga inversiones hoteleras de la CAM
El FROB alert¨® sobre la sociedad Valfensal, participada por la caja y los empresarios Ferri Guardiola y Bald¨®
La Audiencia Nacional investiga las inversiones hoteleras que realiz¨® la Caja de Ahorros del Mediterr¨¢neo (CAM) a trav¨¦s de la sociedad Valfensal, participada en un 30% por la entidad financiera y en un 70% por los empresarios Juan Ferri Guardiola y Jos¨¦ Salvador Bald¨®.
Seg¨²n confirmaron fuentes jur¨ªdicas, el Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 3 ha llevado a cabo registros en Benidorm y Altea (Alicante) con el objetivo de obtener documentaci¨®n de los domicilios particulares de los dos empresarios y de la principal oficina de Valfensal, cuya sede social se encuentra sin embargo en Madrid.
La investigaci¨®n liderada por el juez de la Audiencia Nacional Javier G¨®mez Berm¨²dez se inici¨® a ra¨ªz del informe encargado por el Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB) a Deloitte sobre las operaciones de la CAM con Valfensal, que desvel¨® la existencia de m¨²ltiples irregulariades, constitutivas de delitos de apropiaci¨®n indebida y blanqueo de capitales, entre otros.
Seg¨²n Deloitte, Ferri y Bald¨® constituyeron un entramado de una treintena de sociedades, algunas de las cuales estaban radicadas en para¨ªsos fiscales, gracias en buena medida a la financiaci¨®n sin condiciones de la CAM, donde supuestamente contaban con el apoyo del ex director general Roberto L¨®pez Abad.
Los registros fueron realizados el pasado 16 de octubre por la Guardia Civil sin que de momento el titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 3, que lidera la investigaci¨®n sobre las irregularidades cometidas por los antiguos gestores de la CAM, haya imputado a los dos empresarios.
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