La Guardia Civil investiga un fraude de m¨¢s de tres millones en el puerto de Vigo

La Guardia Civil est¨¢ investigando a los colaboradores necesarios que supuestamente utiliz¨® la Cooperativa de Armadores San Miguel de Mar¨ªn para descargar pescado en el puerto de Vigo, despu¨¦s de que la Agencia Tributaria descubriera el pasado a?o un fraude del IVA estimado en m¨¢s de 10 millones de euros entre los ejercicios de 2007 a 2011. La investigaci¨®n de Hacienda entr¨® en la Fiscal¨ªa de Delitos Econ¨®micos hace unos meses como paso previo a la judicializaci¨®n del caso. Los inspectores sospecharon que la citada cooperativa elud¨ªa el pago del impuesto en descargas de pescado que se cuentan por toneladas por lo que se calcula que el presunto fraude podr¨ªa ser incluso mucho mayor. No obstante, pese al enorme montante de la estafa econ¨®mica que ha descubierto Hacienda, las cantidades del IVA defraudadas no superar¨ªan los tres millones de euros porque una parte de los periodos fiscales analizados ya habr¨ªan prescrito.

?Los inspectores realizaron varios registros en las oficinas que la cooperativa marinense implicada tiene en las instalaciones portuarias de O Berb¨¦s y donde viene operando desde hace a?os. All¨ª los agentes de la Guardia Civil se incautaron de diversa documentaci¨®n contable y de los ordenadores de la compa?¨ªa armadora. Cotejando los datos obtenidos en estas inspecciones, en la denuncia de Hacienda se estima que las ventas no declaradas por la empresa investigada pueden incluso alcanzar los 20 millones de euros, seg¨²n se desprende de la contabilidad en los cinco ¨²ltimos a?os y el volumen de mercanc¨ªa que se ha manejado.

Mientras la Agencia Tributaria trata de reconstruir el aparentemente complejo sistema que se ha venido empleando para cometer el fraude, la Fiscal¨ªa de Pontevedra orden¨® a la Guardia Civil una investigaci¨®n para confirmar los indicios que apuntan a la existencia de una red de colaboradores en el puerto que han venido actuando en connivencia con la cooperativa San Miguel, al menos desde 2007. En el punto de mira de estas pesquisas que est¨¢n en curso aparecen otras empresas armadoras y diversos operadores del puerto vigu¨¦s despu¨¦s de escuchar la versi¨®n de algunos testigos que ya fueron citados a declarar en estas diligencias informativas.

Seg¨²n estas versiones, siguiendo siempre un mismo procedimiento, los barcos procedentes de distintos caladeros internacionales descargaban el g¨¦nero en el puerto de O Berb¨¦s donde solamente se declaraba una parte del pescado que llegaba para la venta en lonja.

Un sistema de fraude a gran escala de la mercanc¨ªa que se despachaba a los compradores y que los investigadores creen que presuntamente se dise?¨® con el apoyo de un nutrido grupo de colaboradores portuarios que hasta ahora ven¨ªan operando con absoluta impunidad. La Fiscal¨ªa de Delitos Econ¨®micos est¨¢ a la espera del informe que elabore la Guardia Civil para comenzar a redactar una querella y presentarla en los tribunales para judicializar el caso. Adem¨¢s del presunto fraude contra la Hacienda P¨²blica, el delito se agravar¨¢ al ser continuado en el tiempo, adem¨¢s de poder acarrear cuantiosas multas por el impago del impuesto no declarado.

Por el momento las fuentes conocedoras del caso guardan silencio sobre el n¨²mero de empresas y personas que podr¨ªan estar implicadas en este millonario fraude y la trascendencia penal que podr¨ªa derivarse del caso.La Cooperativa del Mar San Miguel tiene su domicilio social en Mar¨ªn. La empresa se dedica al comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios relacionados con el mar. La empresa armadora que es operadora en las subastas tambi¨¦n vende productos tanto frescos como congelados y dispone de instalaciones para el almacenaje de mercanc¨ªa.