Muchas entradas y salidas

En la cuenta de Suiza abierta a nombre de la sociedad Tranquil Sea Inc, de la que era beneficiario ¨²nico el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, del Partido Popular, se movieron desde su apertura el 14 de diciembre de 2001 hasta su cierre el 4 de junio de 2003 un total de 1.659.100 euros. En este periodo, se realizaron transferencias bancarias principalmente a cuentas de empresas en las que Ortega figura como beneficiario o a Francisco Correa (cabecilla de la trama G¨¹rtel), seg¨²n indica un informe que la Unidad Central de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF). Tambi¨¦n se contrataron fondos a corto y medio plazo, que generaron plusval¨ªas.

Desde esta posici¨®n bancaria se enviaron 165.234,63 euros a dos empresas de las que Ortega es beneficiario econ¨®mico: 123.163 a Sundry Advices SL y 42.070,75 euros a Soaring High Inc. Tambi¨¦n transfiri¨® a la empresa Pacsa Ltd, directamente vinculada a Correa, 150.630 euros. El juez Pablo Ruz realiz¨® una prueba caligr¨¢fica al exalcalde el 7 de junio para cotejar su escritura con las de tres transferencias ordenadas desde dicha cuenta.

El informe de la UDEF considera que el origen de los 150.630 euros que se transfirieron desde la cuenta de Tranquil Sea (de Ortega) en mayo de 2003 a Pacsa (de Correa) podr¨ªa proceder del cobro de una comisi¨®n a la empresa Sufi, que gan¨® en 2002 el concurso de Gesti¨®n del servicio de limpieza viaria del distrito de Moratalaz por un importe de 48.033.649,20 millones durante 10 a?os, a raz¨®n de 4.803.364 euros anuales. Se puede inferir, dice la UDEF, que la organizaci¨®n de Correa podr¨ªa haber recibido la cantidad de 1,2 millones de euros, que se corresponder¨ªa con un 3% del monto total de la adjudicaci¨®n.

Este dinero lleg¨® desde el Credit Suisse a dos cuentas vinculadas con Correa a nombre de las sociedades Awberry y Pacsa. Parte de este importe, 150.630 euros, se envi¨® desde Credit Suisse a la cuenta de Tranquil Sea del exalcalde de Majadahonda, que los remite unos d¨ªas despu¨¦s a la cuenta de Correa.

Esta operativa, especifica el informe, evidencia como actuaba la organizaci¨®n en el pago de comisiones a Correa, mediante transferencia entre cuentas en el exterior con fondos preexistentes. As¨ª se dificulta el seguimiento del dinero y es imposible detectar a los beneficiarios ¨²ltimos. El control y las ¨®rdenes para estas operaciones recae en los responsables financieros de la cuenta, en este caso Antonio Villaverde Landa, supuesto testaferro de la trama.

Villaverde llev¨® a cabo transferencias de dinero B que tienen su origen en Espa?a y que traslada al extranjero por diversos medios, aclara el informe. La organizaci¨®n le entreg¨® remesas de dinero para su expatriaci¨®n por importe total de 1.804.243,93 euros entre 1996 y 2006.